Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1.1.: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 1.2.: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.1.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.2.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О внесении дополнений в ранее принятые Советом директоров решения по
вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты следующие решения:
1.1. Дополнить ранее принятое решение по п. 6.1. вопроса № 6 «Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность» заседания Совета директоров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ», состоявшегося 07 сентября 2015 года (Протокол № 170-15 от 08
сентября 2015 года) абзацем следующего содержания:
«В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением заключения договора куплипродажи с единственным участником), дальнейшие процедуры проведения процедур
продажи устанавливаются порядком продажи непрофильных активов Государственной
корпорации
«Ростех»,
утвержденным
Приказом
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» от 19.07.2012 г. № 301 «Об утверждении Порядка работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростехнологии», со всеми
изменениями и дополнениями».
1.2. Дополнить ранее принятое решение по вопросу № 7 «Об одобрении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность» заседания Совета директоров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ», состоявшегося 02 ноября 2015 года (Протокол № 183-15 от 05 ноября
2015 года) абзацем следующего содержания:
«В случае признания аукциона несостоявшимся (за исключением заключения договора куплипродажи с единственным участником), дальнейшие процедуры проведения процедур
продажи устанавливаются порядком продажи непрофильных активов Государственной
корпорации
«Ростех»,
утвержденным
Приказом
Государственной
корпорации
«Ростехнологии» от 19.07.2012 г. № 301 «Об утверждении Порядка работы с
непрофильными активами в Государственной корпорации «Ростехнологии», со всеми
изменениями и дополнениями».
Вопрос № 3 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты следующие решения:
В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
3.1. Заключение договора купли-продажи транспортного средства между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Продавец) и АО «ОДК» (Покупатель), в соответствии с которым
Продавец продает, а Покупатель принимает в собственность автомобиль модели ЛЕКСУС
LS600H VIN JTHDU46F605007027, цвет кузова серый, год выпуска 2008, принадлежащий
Продавцу на праве собственности по цене 1 396 400 (один миллион триста девяносто шесть
тысяч четыреста) рублей с учетом НДС (18%).
3.2. Заключение в рамках дополнительной эмиссии ОАО «НПО «Сатурн» договора о
приобретении акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и ОАО «НПО
«Сатурн» (Продавец) на следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «НПО «Сатурн» (гос. регистрационный номер 1-01-50001-А006D от 20 октября 2015 года) в количестве 273 896 964 (двести семьдесят три миллиона
восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) штуки по цене
размещения одной ценной бумаги 1 (один) рубль на общую сумму в размере 273 896 964
(двести семьдесят три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот
шестьдесят четыре) рубля.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18 ноября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:23 ноября 2015 года, № 189-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «23» ноября 2015 года
М.П.
П.М. Осин