Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество (для некоммерческой организации - «ТРАНСКАТ» наименование) 1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТРАНСКАТ» эмитента 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО «Ижорские заводы») 1.4. ОГРН эмитента 1027808750947 1.5. ИНН эмитента 7825342294 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00085-J регистрирующим органом 1.7. Адрес страницы в используемой эмитентом информации сети Интернет, http://transkat.spb.ru/ для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/ 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2016 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2016 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ». 2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании Совета директоров Общества». 3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества». 4. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 5. Рассмотрение отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 2015 год. 6. О премировании генерального директора по итогам работы за 4 квартал 2015 года. 7. О премировании секретаря совета директоров по итогам работы за 4 квартал 2015 года. 8. Об утверждении корпоративного стандарта управления чистым оборотным капиталом Холдинга «РЖД». 9. О принятии к руководству распоряжения ОАО «РЖД» №3140р от 29.12.2015 года «Об упорядочении использования служебных легковых автомобилей, предназначенных для отдельных категорий руководящих работников дочерних обществ ОАО «РЖД» и пакета документов, утверждённых данным распоряжением. 10. О Положении об организации внутреннего аудита в Холдинге «РЖД». 11. О принятии к сведению Отчета по показателям долговой нагрузки за 2015 года по ЗАО «ТРАНСКАТ» и утверждении Плана мероприятий, направленных на привидение значений финансовых коэффициентов в соответствии с принятыми лимитами. 12. Об утверждении регламента организации системы планирования и анализа дебиторской и кредиторской задолженности Общества. 13. Об утверждении отчета о выполнении программы информатизации за 2015 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ЗАО «ТРАНСКАТ» 3.2. Дата «08» февраля 2016 г. __________________ подпись М.П. П.Б. Козлов