Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1.: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6.1.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6.2.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6.3.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6.4.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6.5.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: О внесении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества
Общества.
Принято решение: Внести изменения в Положение об аренде недвижимого имущества АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» путем утверждения Положения об аренде недвижимого имущества АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» в новой редакции.
По вопросу № 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты решения:
В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
6.1. Заключение между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Принципал) и АО «РТ-Строительные
технологии», в соответствии с которым Агент обязуется по поручению Принципала (далее –
«Поручение») от имени и за счет Принципала (за вознаграждение) провести мероприятия
(юридические и фактические действия) по организации и проведению Аукциона или Продажи
Имущества - 397 264 штук обыкновенных именных бездокументарных акций СанктПетербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь», что составляет 25,5% от
уставного капитала (государственный регистрационный номер выпуска: 1-05-00833-D).
Организация и проведение Аукциона осуществляется в течение 90 календарных дней с момента
заключения Агентского договора. Все необходимые для исполнения Агентского договора
документы передаются не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
Агентского договора.
По факту оказания услуг Агентом, Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение в
размере 1,5% цены реализации Имущества (в том числе НДС 18%) в соответствии с
заключенным договором купли-продажи Имущества, но не более 20 000 000 рублей.
Произведенные Агентом расходы, связанные с исполнением Агентского договора, входят в
размер вознаграждения Агента.
Существенные условия продажи Имущества:
-Имущество - Акции Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный
Октябрь» (Эмитент Акций):
- Общее количество, категории выставляемых на аукцион акций, форма выпуска: 397 264 штуки
обыкновенных именных бездокументарных Акций, что составляет 25,5% от уставного капитала
(государственный регистрационный номер выпуска: 1-05-00833-D).
- Номинальная стоимость одной Акции – 500 рублей.
- Начальная (стартовая) цена продажи Акций: 2 488 015 000 рублей, определена на основании
отчета об оценке рыночной стоимости 25,5% уставного капитала СПб ОАО «Красный Октябрь»
№ ОП/15223-01 от 19 мая 2015 года, выполненного НАО «Евроэксперт».
- Величина повышения начальной (стартовой) цены («шаг аукциона») составляет: 49 760 300
рублей.
- Сумма задатка составляет: 248 801 500 рублей.
- Обременение Акций: договор залога акций от 31.05.2011 г. №502за1/10 с АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (Залогодержатель).
- Местом проведения Аукциона является: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28 стр. 2, 2 этаж, 207
кабинет.
6.2. Заключение в рамках дополнительной эмиссии ПАО «Роствертол» договора о приобретении
акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и ПАО «Роствертол» (Продавец) на
следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Роствертол» (гос. регистрационный номер 1-01-30039-Е-008D от
02 октября 2014 года) в количестве 147 425 213 (сто сорок семь миллионов четыреста двадцать
пять тысяч двести тринадцать) штук по цене размещения одной ценной бумаги 4 (четыре) рубля
04 копейки на общую сумму в размере 595 597 860 (пятьсот девяносто пять миллионов пятьсот
девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 52 копейки.
6.3. Заключение в рамках дополнительной эмиссии АО «СМПП» договора о приобретении акций
между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и АО «СМПП» (Продавец) на следующих
условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «СМПП» (гос. регистрационный номер 1-01-05796-А-001D от 15
ноября 2013 года) в количестве 1 288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) штук по цене
размещения одной ценной бумаги 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей на общую сумму в
размере 30 912 000 (тридцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч) рублей.
6.4. Заключение в рамках дополнительной эмиссии АО «МВЗ им. М.Л. Миля» договора о
приобретении акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и АО «МВЗ им. М.Л.
Миля» (Продавец) на следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций АО «МВЗ им. М.Л. Миля» (гос. регистрационный номер 1-02-02676-А002D от 23 сентября 2014 года) в количестве 220 037 (двести двадцать тысяч тридцать семь) штук
по цене размещения одной ценной бумаги 509 (пятьсот девять) рублей на общую сумму в размере
111 998 833 (сто одиннадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот тридцать
три) рубля.
6.5. Заключение в рамках дополнительной эмиссии ПАО «Казанский вертолетный завод»
договора о приобретении акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и ПАО
«Казанский вертолетный завод» (Продавец) на следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Казанский вертолетный завод» (гос. регистрационный номер 102-55106-D-002D от 29 октября 2013 года) в количестве 72 129 (семьдесят две тысячи сто
двадцать девять) штук по цене размещения одной ценной бумаги 138 (сто тридцать восемь)
рублей 60 копеек на общую сумму в размере 9 997 079 (девять миллионов девятьсот девяносто
семь тысяч семьдесят девять) рублей 40 копеек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 07 сентября 2015 года.
эмитента,
на
котором
приняты
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 08 сентября 2015 года, № 170-15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
_____________
(подпись)
3.2. Дата «08» сентября 2015 года
М.П.
Д.Ю. Леликов