Файл - ООО «Арчер Финанс

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых единолично одним участником
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Общество с ограниченной ответственностью
«Арчер Финанс»
ООО «Арчер Финанс»
Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
1097746687830
7723735867
36438-R
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.as
px?id=33589, http://archerfinance.msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика участника эмитента - Компания «ДАЛАМАНОС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» /
DALAMANOS HOLDINGS LIMITED, зарегистрированная в Республике Кипр 27.06.2013 г. за
регистрационным номером 323180 (Филокипру, 10 Като Лакатамиа, 2322, Никосия, Кипр /
Filokyprou, 10 Kato Lakatamia, 2322, Nicosia, Cyprus), ИНН 9909400563;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником –
1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2014 год и
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО») и в соответствии со стандартами
РСБУ за 2014 год.
2. Чистую прибыль Общества по итогам 2014 года Общества не распределять.
3. Сформировать Совет директоров Общества в количестве трех членов, из которых
по крайней мере один член должен соответствовать требованиям для независимого
члена Совета директоров, установленных п.14.12 Устава Общества:
Члены Совета директоров
Распределение
голосов
10 000
Доброневская Марьяна Нуруллаевна
Билеменко Александр Александрович
10 000
Догадаев Олег Сергеевич
10 000
Против всех кандидатов
0
Воздержались по всем вопросам
0
Общее число кумулятивных голосов
30 000
Независимыми директорами являются следующие члены Совета директоров:
Доброневская Марьяна Нуруллаевна и Догадаев Олег Сергеевич.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником – 30.04.2015 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником – 30.04.2015 года, Решение Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Арчер Финанс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Арчер Финанс»
3.2. Дата
« 30 »
апреля
А.А. Билеменко
(подпись)
20 15
г.
М.П.