Сообщение о проведении заседания совета

Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Атомный
эмитента
энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Атомэнергопром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119017, г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом
24
1.4. ОГРН эмитента
1077758081664
1.5. ИНН эмитента
7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55319-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.atomenergoprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета
директоров: 10 августа 2012 г.
2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 10 августа 2012 г., ул. Большая
Ордынка, дом 24.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров:
«1. Об утверждении бюджета доходов и расходов, бюджета долгосрочных финансовых
вложений и бюджета закупок ОАО «Атомэнергопром» на 2012 год.
2. Об исполнении бюджета доходов и расходов, бюджета долгосрочных финансовых вложений
и бюджета закупок ОАО «Атомэнергопром» за 2011 год.
3. Об
утверждении
Консолидированного
бюджета
по
группе
компаний
ОАО «Атомэнергопром» на 2012 год».
2.4 Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: кворум имеется, решение принято.
2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров:
«1. 1. Утвердить бюджет ОАО «Атомэнергопром» на 2012 год в составе:
- бюджет доходов и расходов ОАО «Атомэнергопром» и приложение к нему,
- бюджет долгосрочных финансовых вложений ОАО «Атомэнергопром»,
- бюджет закупок по неинвестиционным проектам ОАО «Атомэнергопром».
2. Предоставить Директору ОАО «Атомэнергопром» право:
- Осуществлять расходы, сверх предусмотренных в бюджете доходов и расходов ОАО
«Атомэнергопром» на 2012 год, при условии, если расходы связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности или с получением прочих доходов и суммы расходов не
превышают суммы доходов от осуществления предпринимательской деятельности/ прочих
доходов.
- Перераспределять средства между направлениями расходов (в рамках одного бюджета) в
пределах общей утвержденной в Бюджете доходов и расходов, Бюджете долгосрочных
финансовых вложений и Бюджете закупок по неинвестиционным проектам ОАО
«Атомэнергопром» на 2012 год суммы расходов на год при условии информирования кураторов
общеотраслевых проектов о факте изменения лимитов расходов по общеотраслевым проектам.
2. Утвердить отчеты об исполнении бюджетов ОАО «Атомэнергопром» за 2011 год в составе:
- Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «Атомэнергопром» и приложения к
нему.
- Отчет об исполнении бюджета долгосрочных финансовых вложений ОАО «Атомэнергопром».
- Отчет об исполнении бюджета закупок по неинвестиционным проектам ОАО
«Атомэнергопром».
3. Утвердить Консолидированный бюджет по группе компаний ОАО «Атомэнергопром» на
2012 год».
2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 10 августа 2012 г.
2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Открытого
акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 97 от 10 августа 2012 г.
3. Подпись
3.1. И.о. Директора ОАО
«Атомэнергопром»
Е.В. Ляхова
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ”
августа
20 12 г.
М.П.