О созыве и проведении Совета директоров 8 декабря 2015г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)
ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Диджитал Инвест»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ООО «Диджитал Инвест»
эмитента
г.Москва
1.3. Место нахождения эмитента
5077746887499
1.4. ОГРН эмитента
7722613390
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36467-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.digital-invest.org
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» декабря 2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: «08 декабря 2015г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.
Об одобрении подачи поручения на совершение сделки по покупке ценных бумаг.
2.
Об одобрении сделки: совершение сделки по покупке ценных бумаг во исполнение поручения
Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 3 члена Совета директоров
из 3 избранных. Кворум имеется.
2.5. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Одобрить подачу Обществом поручения в Общество с ограниченной ответственностью «ИК «Спарта Финанс»
(ОГРН 1117746113979), как брокеру, поручения на заключение от имени ООО «ИК «Спарта Финанс», но за счет, по
поручению и в интересах Общества договоров (договора) по покупке следующих ценных бумаг:
Вид,
Эмитент
категория
ЦБ /лицо,
/тип, форма
выдавшее
выпуска,
ЦБ/
транш,
акцептант
серия ЦБ
ПАО
Европлан
Количество
Цена одной ЦБ
ЦБ (или
Вал
или
однозначные юта однозначные у
условия его цены
словия ее
определения)
определения
1-02-56453-Р
877 193
руб
570
Срок действия
поручения
Необходимо
исполнить до 18:00
9 дек 2015
Иная информация
Книга заявок IPO
«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
2. Одобрить за счет, по поручению и в интересах Общества договоров (договора) по покупке ценных бумаг на
условиях, вышеуказанных по первому вопросу повестки дня, во исполнение поручения Общества.
«ЗА» - 3 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.12.2015г.
2.7.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
2015г.
протокол 09-2015-СД от «08» декабря
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Терентьев С.Л.
(подпись)
3.2. Дата
“ 08 ”
декабря
20 15 г.
М.П.