18-19 апреля 2016г. Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»
18-19 апреля 2016г.
проводит мероприятие на тему:
Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
Проведение служебных проверок
У нас индивидуальное отношение к каждому участнику!
ПРОГРАММА
Руководитель любой компании постоянно сталкивается с фактами расхищения активов его фирмы
собственными сотрудниками. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, по
данным статистических исследований, в России расхищается около 30% от общего объема
инвестиций в бизнес. Настоящим бичом российского бизнеса является массовое совершение хищений
топ-менеджерами - на их долю приходится более 50% всех выявленных фактов хищений и
злоупотреблений.
Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб
экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами
корпоративных хищений - мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением
конфиденциальной информации, получением откатов. Дается общий статистический обзор
корпоративного мошенничества, а также собирательный портрет типичного корпоративного
мошенника. Используя понятие «треугольника мошенничества», исследуются основные
побудительные мотивы, которые толкают сотрудников компаний к совершению мошеннических
действий.
В рамках противодействия мошенникам рассмотрены основные организационные формы построения
системы внутреннего контроля, даются рекомендации по формированию эффективной системы
управления рисками мошенничества. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам
внешнего и внутреннего аудита, рассматривается метод внешнего аудита, призванный изобличать
проворовавшихся топ-менеджеров - «форензик». Особо рассмотрены вопросы взаимоотношений
между руководителем компании и изобличенным расхитителем. Даются практические советы по
предупреждению попыток шантажа со стороны увольняемых мошенников.
Слушатели рассматривают самые распространенные схемы хищений, особо изучая схемы действий
сотрудников бухгалтерии и материально-ответственных лиц. Рассмотрение реальных примеров и
доходчивость схематичных изложений сложных схем хищений способствуют быстрому и глубокому
усвоению материала.
Важнейшей составляющей данного курса является раздел, посвященный проведению служебных
проверок по выявленным фактам корпоративных хищений и злоупотреблений. Ведь мало поймать
вора за руку, законы управления коллективом требуют, чтобы он был публично наказан. Как
документально оформить и закрепить доказательства виновности проворовавшегося сотрудника,
как поставить неодолимую правовую преграду, не позволяющую уволенному мошеннику ввести в
заблуждение суд и добиться решения о восстановлении на работе, как правильно подготовить
материалы для передачи их в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела - ответы на эти актуальные для многих компаний вопросы будут даны в
соответствующем разделе курса. Вниманию слушателей будут предложены типовые образцы
«процессуальных документов» - положение о проведении служебных проверок, образцы приказов,
заключений, актов, объяснений и т.д.
1
Получив теоретические знания, слушатели смогут закрепить их в ходе интерактивного решения
различных вводных задач, а также получить ответы на актуальные для них вопросы у
преподавателей, имеющих значительный опыт следственной и оперативной работы в
правоохранительных органах, а также в подразделениях экономической безопасности крупных
коммерческих компаний.
1. Общее представление о «корпоративном мошенничестве»
• Статистика корпоративных хищений
• Статистика противодействия корпоративным хищениям
2. Треугольник мошенничества
3. Выявление лиц, склонных к совершению корпоративного мошенничества
• Социальный портрет типичного корпоративного мошенника
• Использование информаторов для выявления корпоративных мошенников и совершенных ими
хищений
4. Конкретные составы корпоративного мошенничества
• Мошенничество (ст. 159 УК РФ)
• Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ)
• Кража (ст. 158 УКРФ)
• Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
• Кража конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ)
5. Рекомендации по созданию «Библиотеки типовых способов хищений
6. Основы построения системы внутреннего контроля. Меры, принимаемые к изобличенному
корпоративному мошеннику
• Система внутреннего контроля - основной инструмент предупреждения и выявления фактов
корпоративного мошенничества
• Система управления рисками корпоративного мошенничества
• Внешний аудит (понятие и недостатки)
• Внутренний аудит (достоинства и недостатки)
• Проведение инвентаризации при наличии признаков корпоративного мошенничества
• Признаки корпоративного мошенничества, обнаруживаемые в документах бухгалтерского учета
7. Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя.
• Статистика взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным сотрудником
• Некоторые советы по минимизации риска совершения деструктивных действий «напоследок»
• Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя
• Перспективы взыскания причиненного материального ущерба
8. Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам корпоративного
мошенничества
• Необходимость проведения служебных проверок
• Поводы для проведения служебной проверки
• Субъекты проведения служебной проверки
• Основание и сроки проведения служебной проверки
• Пределы компетенции комиссии
• Предмет и пределы доказывания при проведении служебной проверки
• Права и обязанности лиц, проводящих служебную проверку
• Получение объяснений
• Оценка собранных доказательств и завершение служебной проверки
• Примерные образцы основных документов служебной проверки
2
В результате обучения Вы приобретете знания:
• по основам организации системы внутреннего контроля Вашей компании;
• о методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного
мошенничества;
• о юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании;
• о тактике и методике проведения служебных расследований по фактам корпоративного
мошенничества.
Стоимость участия – 19000 рублей.
Скидки: с 1 по 5 посещение - 10%; постоянным клиентам - 20%.
Возможна пост-оплата по гарантийному письму!
В стоимость включено:
методические материалы, питание, сертификат о прослушивании, канцелярия, финансовые документы.
Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:
8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, [email protected] – Светлана Борисовна
3