15 ноября 2012 года Всероссийская конференция

119991, Москва, Б.Знаменский переулок, дом.2, стр.7, тел. (495) 695-71-11, [email protected],www.tpprf-leasing.ru
197110, Санкт-Петербург, Петровская коса, д.1, кор. 1. тел. (812) 498-67-25, [email protected], www.kleasing.ru
Подкомитет ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»
Консалтинговое агентство «Территория лизинга»
Приглашают Вас принять участие в мероприятиях посвященных обсуждению практика работы служб экономической
безопасности лизинговых компаний, банков и иных финансовых организаций
15 ноября 2012 года
Всероссийская конференция «МОШЕННИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»
Круглый стол «ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА»
=====================================
Всероссийская конференция «МОШЕННИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»
В программе:
Мошенничество. Имущественная, информационная, коммерческая защита
Имущественная защита. Хищение имущества. Повреждение имущества. Организация защиты.
Информационная защита. Разглашение или распространение конфиденциальной информации, коммерческой, служебной тайны. Утрата документов. Организация защиты.
Коммерческая защита. Виды и цели мошенников. Кража или незаконное использование документов, бланков, печатей.
Подготовка «почвы» для недружественного захвата предприятия или его имущества
Идентификация спорного оборудования в рамках судебного процесса. Методы судебной экспертизы
Системы дополнительной защиты лизинговых операций
Организация защиты. Роль службы безопасности
Взаимодействие структурных подразделений, роль и место Службы безопасности (внутреннего контроля).
Разработка и внедрение локальных актов, регламентирующих порядков использования информации и ресурсов предприятия. Контроль за их использованием. Контроль доступа. Контроль за информационными потоками.
Организация внутрикорпоративных проверок. Внутрикорпоративное расследование.
Современные виды корпоративного мошенничества. Экономическая контрразведка и практические приемы
выявления мошенничества
Психологический портрет мошенника и мотивы действий. Виды каналов утечки с предприятия финансовых и материальных ресурсов.
Определение признаков и симптомов. Методы получения информации о фактах корпоративного мошенничества. Информативные источники, их обнаружение и использование. Контрразведывательный цикл.
Расследование корпоративного мошенничества, предупреждение корпоративного мошенничества
Организация и порядок проведения внутреннего расследования. Методы ведения расследования, сбора доказательств
и контроля за ходом расследования.
Контрразведывательные мероприятия в процессе проведения расследования. Современные технические средства и их
применение. Реализация полученных данных.
Практические возможности компенсации предприятием понесённых убытков.
Практические методы создания каналов обратной информации. Приёмы работы со слухами в информационных целях.
Определение эффективности функционирования системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству
Эксперты конференции:
КОСТИКОВА Анжела, адвокат
КУРИН Андрей, юрист, Консалтинговое агентство «Территория лизинга»
ЕРМАЧЕНКОВ Алексей Владимирович, Департамент информационной безопасности, Банк Российский Кредит
БОЧАРОВ Геннадий, Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при
Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России)
Представители отделов экономической безопасности банков и лизинговых компаний, юристы
График проведения: 15.11.12 с 10.00 до 16.00
Место проведения: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, Гостиничный комплекс «Измайлово – Вега», зал «Врубель»
Круглый стол «ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА»
Круглый стол - предназначен для специалистов имеющих опыт практической работы в этой области, а также для руководителей аналитических подразделений компаний, менеджеров этих подразделений
Экспертную поддержку круглого стола осуществляет Интерпол
Модератор круглого стола: БРЮХАНОВ Сергей Григорьевич, к.э.н., доктор естественных наук (Чехия),
руководитель Восточно-Европейских программ Европейского Общества Преподавателей высшей школы
В программе:
Направления бизнес разведки и связанной аналитической работы, организация аналитической работы, информационное, материальное и организационное обеспечение аналитических работ.
Сложившиеся подходы к проведению Аналитической разведки
Аналитическая разведка, практика применения (примеры по материалам ФБР (США)
Возможности и ограничения для Аналитической разведки, в условиях рынка и жесткой конкуренции
Перспективы и тенденции развития подходов в области обеспечения безопасности
Перспективы и тенденции развития предпринимательства в области мошенничества и финансовых и налоговых преступлений, способы защиты
Возможности и ограничения в разрешении проблем бизнес безопасности для Лизинговых компаний, финансовых и
банковских организаций.
График проведения: 15.11.12 с 16.00 до 18.00
Место проведения: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, Гостиничный комплекс «Измайлово – Вега», зал «Врубель»
Правила участия в мероприятиях:
1. Для участия в мероприятиях необходимо предварительно заполнить регистрационную форму.
2. Регистрационная форма заполняется на каждого участника отдельно.
3. Заполненная регистрационная форма направляется организаторам мероприятия по электронной почте:
[email protected], [email protected] или по факсу (812) 498-67-25, (495) 695-71-11, (499) 685-17-80
4. Заявки на участие принимаются до 14.11.2012г.
5. Членам Подкомитета по лизингу при ТПП РФ предоставляется скидка в размере 5%.
6. На каждого второго и последующих участников предоставляется скидка в размере 5%
7. По всем имеющимся вопросам обращайтесь к организаторам [email protected], [email protected]
или по телефонам (812) 498-67-25, (495) 695-71-11, (499) 685-17-80
Стоимость участия:
18 000 рублей НДС не облагается
Участники мероприятия могут заранее прислать вопросы, ответы на которые они получат
на конференции!
Темы докладов
Всероссийская конференция «МОШЕННИЧЕСТВО НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ»
Круглый стол «ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА»
Лизинговая деятельность. Противодействие мошенничеству
Докладчик: КОСТИКОВА Анжела, адвокат
Основные риски и методы по их снижению при проведении платежей с использованием систем ДБО
Докладчик: ЕРМАЧЕНКОВ Алексей Владимирович, Департамент информационной безопасности, Банк Российский
Кредит
Возможности судебной экспертизы по идентификации транспортных средств. Случаи из экспертной практики.
Докладчик: БОЧАРОВ Геннадий, Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России)
Банкротство как инструмент в руках мошенников
Докладчик: КУРИН Андрей, Консалтинговое агентство «Территория лизинга»
Мошенничество. Современные виды корпоративного мошенничества
Докладчик: уточняется
Практика противодействия. Опыт лизинговой компании
Докладчик: уточняется
Клуб ответственных лизингодателей
Докладчик: Царев Евгений М., Руководитель аппарата Подкомитета ТПП РФ по лизингу, член Совета и директор НП
«Лизинговый Союз»
Бизнес безопасность. Аналитические подходы
Докладчик: БРЮХАНОВ Сергей Григорьевич, к.э.н., доктор естественных наук (Чехия),
руководитель Восточно-Европейских программ Европейского Общества Преподавателей высшей школы
Вопросы для обсуждения:
Мошенничество. Имущественная, информационная, коммерческая защита
Организация защиты. Роль службы безопасности
Современные виды корпоративного мошенничества. Экономическая контрразведка и практические приемы выявления мошенничества
Расследование корпоративного мошенничества, предупреждение корпоративного мошенничества