30-31 марта 2016г. Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»
30-31 марта 2016г.
проводит мероприятие на тему:
Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством.
Проведение служебных проверок
Для проф. бухгалтеров – возможность получения сертификата ИПБ (40 часов)!!!
Руководитель любой компании постоянно сталкивается с фактами расхищения активов его фирмы
собственными сотрудниками. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, по
данным статистических исследований, в России расхищается около 30% от общего объема
инвестиций в бизнес. Настоящим бичом российского бизнеса является массовое совершение хищений
топ-менеджерами - на их долю приходится более 50% всех выявленных фактов хищений и
злоупотреблений.
Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб
экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами
корпоративных хищений - мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением
конфиденциальной информации, получением откатов. Дается общий статистический обзор
корпоративного мошенничества, а также собирательный портрет типичного корпоративного
мошенника. Используя понятие «треугольника мошенничества», исследуются основные
побудительные мотивы, которые толкают сотрудников компаний к совершению мошеннических
действий.
В рамках противодействия мошенникам рассмотрены основные организационные формы построения
системы внутреннего контроля, даются рекомендации по формированию эффективной системы
управления рисками мошенничества. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам
внешнего и внутреннего аудита, рассматривается метод внешнего аудита, призванный изобличать
проворовавшихся топ-менеджеров - «форензик». Особо рассмотрены вопросы взаимоотношений
между руководителем компании и изобличенным расхитителем. Даются практические советы по
предупреждению попыток шантажа со стороны увольняемых мошенников.
Слушатели рассматривают самые распространенные схемы хищений, особо изучая схемы действий
сотрудников бухгалтерии и материально-ответственных лиц. Рассмотрение реальных примеров и
доходчивость схематичных изложений сложных схем хищений способствуют быстрому и глубокому
усвоению материала.
Важнейшей составляющей данного курса является раздел, посвященный проведению служебных
проверок по выявленным фактам корпоративных хищений и злоупотреблений. Ведь мало поймать
вора за руку, законы управления коллективом требуют, чтобы он был публично наказан. Как
документально оформить и закрепить доказательства виновности проворовавшегося сотрудника,
как поставить неодолимую правовую преграду, не позволяющую уволенному мошеннику ввести в
заблуждение суд и добиться решения о восстановлении на работе, как правильно подготовить
материалы для передачи их в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела - ответы на эти актуальные для многих компаний вопросы будут даны в
соответствующем разделе курса. Вниманию слушателей будут предложены типовые образцы
«процессуальных документов» - положение о проведении служебных проверок, образцы приказов,
заключений, актов, объяснений и т.д.
Получив теоретические знания, слушатели смогут закрепить их в ходе интерактивного решения
различных вводных задач, а также получить ответы на актуальные для них вопросы у
преподавателей, имеющих значительный опыт следственной и оперативной работы в
правоохранительных органах, а также в подразделениях экономической безопасности крупных
коммерческих компаний.
1
Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников
служб безопасности.
В результате обучения Вы приобретете знания:

по основам организации системы внутреннего контроля Вашей компании;

о методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного
мошенничества;

о юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании;

о тактике и методике проведения служебных расследований по фактам корпоративного
мошенничества.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Общее представление о «корпоративном мошенничестве»

Статистика корпоративных хищений

Статистика противодействия корпоративным хищениям
2. Треугольник мошенничества
3. Выявление лиц, склонных к совершению корпоративного мошенничества

Социальный портрет типичного корпоративного мошенника

Использование информаторов для выявления корпоративных мошенников и совершенных ими
хищений
4. Конкретные составы корпоративного мошенничества. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Кража (ст. 158 УКРФ). Коммерческий подкуп (ст. 204 УК
РФ). Кража конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ)
5. Рекомендации по созданию «Библиотеки типовых способов хищений
6. Основы построения системы внутреннего контроля. Меры, принимаемые к изобличенному
корпоративному мошеннику

Система внутреннего контроля

Система управления рисками корпоративного мошенничества

Внешний аудит (понятие и недостатки)

Внутренний аудит (достоинства и недостатки)

Проведение инвентаризации при наличии признаков корпоративного мошенничества

Признаки корпоративного мошенничества, обнаруживаемые в документах бух.учета
7. Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя.

Статистика взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным сотрудником

Некоторые советы по минимизации риска совершения деструктивных действий «напоследок»

Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя

Перспективы взыскания причиненного материального ущерба
8. Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам мошенничества

Необходимость проведения служебных проверок

Поводы для проведения служебной проверки

Субъекты проведения служебной проверки

Основание и сроки проведения служебной проверки

Пределы компетенции комиссии

Предмет и пределы доказывания при проведении служебной проверки

Права и обязанности лиц, проводящих служебную проверку

Получение объяснений

Оценка собранных доказательств и завершение служебной проверки

Примерные образцы основных документов служебной проверки
Стоимость участия – 19000 рублей (дисконт от 5% до 30%).
При регистрации через www.gbi-c.ru – гарантированная скидка 10%
В стоимость включено:
методические материалы, питание, сертификат о прослушивании, канцелярия, финансовые документы.
Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:
8-495-644-76-07, www.gbi-c.ru, [email protected] – Светлана Борисовна
2