Годовой отчет за 2008 финансовый год

Утвержден решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ленхимремонт»
18 июня 2009 года (Протокол № 16 от 18 июня 2009 года)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Ленхимремонт»
за 2008 год
Санкт-Петербург
2009 г.
Содержание
1. Приоритетные направления деятельности Общества. ..........................................................3
2. Положение Общества в отрасли. ............................................................................................3
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности. ..................................................................................................3
4. Перспективы развития Общества. ..........................................................................................3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ............3
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. ..................3
7. Перечень крупных сделок совершенных в течение 2008 года.............................................3
8. Перечень сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, в течение 2008
года. .................................................................................................................................................3
9. Состав Совета директоров Общества (краткие биографические данные, сведения об
акциях Общества находящихся на их лицевом счете). ..............................................................4
10. Генеральный директор Общества (краткие биографические данные, сведения об
акциях Общества находящихся на лицевом счете). ...................................................................4
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
Генерального директора Общества и каждого члена Совета директоров. ..............................5
12.Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения. 5
2
1. Приоритетные направления деятельности Общества.
ОАО «Ленхимремонт» - это ремонтно-строительная организация, которая
осуществляет ремонтно-строительно-монтажные работы на предприятиях
машиностроительной и химической промышленности Санкт-Петербурга.
2. Положение Общества в отрасли.
ОАО «Ленхимремонт» занимает стабильное положение в отрасли. За плечами
организации 24 года эффективной работы. Не один десяток промышленных объектов
Санкт-Петербурга реконструирован при участии работников Общества. ОАО
«Ленхимремонт» располагает всем комплексом механизмов для производства
строительно-монтажных работ, в штате предприятия постоянно числятся 5 ИТР и 2
квалифицированных специалиста, обладающих богатым опытом работы в
строительстве и профильным образованием.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Данный отчет составлен на основании данных баланса и отчета о прибылях и убытках
Общества за 2008 год.
Задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками на конец 2008 года
составляет 890 тыс. руб.
Общая задолженность Общества на конец 2008 года составляет 1061 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на конец 2008 года составляет 3027 тыс. руб.
Выручка Общества за 2008 год составила 5092 тыс. руб. Чистая прибыль составила 3
тыс. руб.
Выводы:
Финансовый год был для Общества относительно благополучным. Общество получило
прибыль за 2008 год в размере 3 тыс. руб.
4. Перспективы развития Общества.
Основными задачами, стоящими перед Обществом в 2009 году, являются:
 Осуществление хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли
 Выполнение договорных обязательств
 Удовлетворение социальных и экономических потребностей участников общества
и членов рабочего коллектива
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
В 2008 году дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью эмитента, имеют общий
характер. К ним можно отнести общую экономическую ситуацию в стране, инфляцию,
а также изменение действующего законодательства. Данные факторы могут привести к
увеличению расходов Общества.
7. Перечень крупных сделок совершенных в течение 2008 года.
В течение 2008 года Общество не совершало крупных сделок.
8. Перечень сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, в течение
2008 года.
В течение 2008 года Общество не совершало сделок, в отношении которых имелась
заинтересованность.
3
9. Состав Совета директоров Общества (краткие биографические данные, сведения
об акциях Общества находящихся на их лицевом счете).
Афанасьев Василий Валентинович (председатель)
Год рождения: 1942
Имеет высшее техническое образование.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
главный инженер ФГУП «РНЦ «Прикладная химия»
количество обыкновенных акций Общества – 2950 шт.
доля участия в уставном капитале Общества – 39,1%
Афанасьев Валентин Васильевич
Год рождения: 1965
Имеет высшее техническое образование.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
генеральный директор ОАО «Ленхимремонт»
количество обыкновенных акций Общества – 264 шт.
доля участия в уставном капитале Общества – 3,5%
Ермоленко Юрий Евгеньевич
Год рождения: 1950
Имеет высшее химическое образование.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
профессор кафедры химии СПбГУ
количество обыкновенных акций Общества – 380 шт.
доля участия в уставном капитале Общества – 5,0%
Попова Любовь Александровна
Год рождения: 1953
Имеет высшее экономическое образование.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
главный бухгалтер ОАО «Ленхимремонт»
количество обыкновенных акций Общества – 29 шт.
доля участия в уставном капитале Общества – 0,4%
Симагин Алексей Юрьевич
Год рождения: 1963
Имеет высшее строительное образование.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
заместитель генерального директора по производству ОАО «Ленхимремонт»
количество обыкновенных акций Общества – 44 шт.
доля участия в уставном капитале Общества – 0,6%
Изменения в составе Совета директоров не имели места в отчетном году.
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не
совершались членами Совета директоров в отчетном году.
10. Генеральный директор Общества (краткие биографические данные, сведения об
акциях Общества находящихся на лицевом счете).
Афанасьев Валентин Васильевич
Год рождения: 1965
Имеет высшее техническое образование.
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
генеральный директор ОАО «Ленхимремонт»
количество обыкновенных акций Общества – 264 шт.
4
доля участия в уставном капитале Общества – 3,5%
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
Генерального директора Общества и каждого члена Совета директоров.
В течение 2008 г. Генеральный директор согласно штатному расписанию получил
заработную плату в виде оклада на общую сумму 132000 рублей. При определении
размера оклада Генерального директора принималось во внимание два критерия –
финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы Генеральным
директором.
Членам Совета директоров Общества заработная плата и иные виды вознаграждений в
течение 2008 года не предусматривались и не выплачивались.
12.Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного
поведения.
В Обществе нет кодекса корпоративного поведения.
Генеральный директор
_________________________ (Афанасьев В.В.)
Главный бухгалтер
_________________________ (Попова Л.А.)
5