Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО

Утвержден годовым общим
собранием акционеров ОАО
«Уралбиофарм»: 15.06.2011г.
Утвержден Советом директоров
ОАО «Уралбиофарм»:
«11» мая 2011 г.
Председатель Совета директоров ОАО «Уралбиофарм»: ___________ В.А. Нагимова
Годовой отчет за 2010 год
Открытое акционерное общество «Уралбиофарм»
Место нахождения: 620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А; Почтовый
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60
Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
1. Производство продукции медицинского назначения;
2. Организация закупа субстанций, таблеток и других лекарственных форм;
3. Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и иной продукцией.
Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям его
деятельности:
Выручка от продажи за 2010 год составила – 732 029 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного года составила – 16 114 тыс. руб.
Приобретены объекты основных средств – 959 тыс. руб.
Перспективы развития акционерного общества:
- Развитие производства.
- Перенос части производства с целью его расширения на промплощадку по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Климовская, 23.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества
В соответствии с решением общего собрания акционеров дивиденды за 2009 год:
Не выплачивались
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
Отраслевые риски:
Основным отраслевым риском является замещение отечественных препаратов на
Российском рынке импортными лекарственными средствами.
Финансовые риски:
Нестабильный курс российской валюты по отношению к доллару США и Евро.
Проблематичность привлечения кредитных средств.
Правовые риски:
Существует риск запрета рекламы лекарственных средств, что может повлечь
уменьшение объема их реализации.
Сведения об основных конкурентах Общества:
Основными конкурентами эмитента являются зарубежные производители
лекарственных средств, которые занимают значительную долю рынка на территории РФ и
странах СНГ.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок:
Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества,
принявшего решение о ее одобрении:
Не совершались.
Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении:
Не совершались
Состав совета директоров:
1.Гайсин Малик Фавзавиевич,1959 года рождения, образование высшее, доли участия в
уставном
капитале
Общества/обыкновенных
акций
не
имеет.
Сделок
по
приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.
2. Комарова Эльвира Рамильевна, 1980 года рождения, образование высшее, доли участия в
уставном
капитале
Общества/обыкновенных
акций
не
имеет.
Сделок
по
приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.
3. Нагимова Венера Асхатовна, 1979 года рождения, образование высшее, доли участия в
уставном
капитале
Общества/обыкновенных
акций
не
имеет.
Сделок
по
приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.
4. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, 1965 года рождения, среднее-специальное, доли
участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по
приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.
5. Фролов Сергей Александрович, 1961 года рождения, образование высшее, доли участия в
уставном
капитале
Общества/обыкновенных
акций
не
имеет.
Сделок
по
приобретению/отчуждению акций за отчетный период не совершалось.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества:
1. Гайсин Малик Фавзавиевич, 1959 года рождения, образование высшее, является
генеральным директором Общества с 18.04.2010 года, доли участия в уставном капитале
Общества/обыкновенных акций не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций за
отчетный период не совершалось.
Сведения о выплаченном или выплачиваемом вознаграждении членам Совета
директоров и Единоличному исполнительному органу по результатам 2010 года:
По результатам 2010 года вознаграждения членам Совета директоров не
выплачивалось.
Размер вознаграждения генерального директора указан в контракте, заключенным
между генеральным директором и Обществом.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества
в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной
комиссией ОАО «Уралбиофарм».
Генеральный директор
М.Ф. Гайсин
Главный бухгалтер
Т.В. Коновалова