Масленников А.М.

Состояние и проблемы
подготовки кадров с высшим
профессиональным
образованием для НС ПЛДПП и
ФТ. Опыт НИЯУ МИФИ
Москва, 17 ноября 2009 г.
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
В настоящее время можно выделить следующие
уровни подготовки кадрового резерва для сферы
ПОД/ФТ:
• базовая подготовка специалистов с высшим
образованием для государственных структур и
других организаций, осуществляющих
деятельность в сфере ПОД/ФТ;
• дополнительное профессиональное
образование (профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и
стажировка).
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Применительно к базовой подготовке в
высших и специальных учебных
заведениях можно говорить лишь об
отдельных проектах целевой
подготовки выпускников для
государственных органов и
организаций, участвующих в ПОД/ФТ
1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Ограниченность выбора существующих
вузовских программ, в той или иной степени
профилированных под потребности НС
ПОД/ФТ или отдельных ее элементов, и
преобладание в соответствующих
государственных органах и организациях
специалистов, не прошедших комплексную
специализированную подготовку по профилю
ПОД/ФТ на уровне вузов, придают особую
значимость развитию различных форм
дополнительного профессионального
образования.
2. ПРОБЛЕМЫ
1. Имеющиеся в РФ практика и потенциал
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов, участвующих в
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ),
позволяет говорить о существенном
отставании в обеспечении методологического
единства и соответствия общепринятым
международным стандартам в этой сфере.
2. ПРОБЛЕМЫ
2. Ни в одном российском или зарубежном
вузе нет специальности, которая могла бы в
полной мере удовлетворить потребности в
профессиональной подготовке кадров со
стороны подразделения финансовой
разведки (Росфинмониторинга) или других
работодателей в лице государственных и
коммерческих структур, участвующих в
решении задач НС ПОД/ФТ.
2. ПРОБЛЕМЫ
3. Программы дополнительного
профессионального образования для
государственных гражданских служащих
Российской Федерации, предлагаемые в
настоящее время образовательными
учреждениями, имеющими соответствующую
государственную аккредитацию, также не
обеспечивают комплексного всеобъемлющего
подхода к подготовке, переподготовке и
повышению квалификации кадров для
подразделения финансовой разведки (ПФР) и
других участников НС ПОД/ФТ.
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ
1. Формирование общегосударственной
системы обучения специалистов в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, включая
базовую подготовку в высших и специальных
учебных заведениях
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ
2. Обучение (подготовка) на регулярной
основе в вузах специалистов с базовым
уровнем подготовки в области:
- юриспруденции;
- экономики и управления (финансы и
кредит);
- информационных технологий;
и специализацией в сфере противодействия
отмыванию доходов и финансированию
терроризма
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ
3. Для повышения качества
образовательного процесса создание
системы сертификации образовательных
учреждений в части подготовки и
профессиональной переподготовки развития
кадров для НС ПОД/ФТ
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ
4. Стандартизация и актуализация базовых и
специальных программ дополнительного
профессионального образования,
реализуемых на базе вузов, ведомственных и
отраслевых центров подготовки кадров, в
соответствии с едиными квалификационными
требованиями и с учетом развития
методологии ПОД/ФТ.
ИФЭБ МИФИ
ИНСТИТУТ
ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Институт финансовой и
экономической безопасности
был создан в 2006 году по
инициативе руководителя
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
(Росфинмониторинга) В.А.
Зубкова как структурное
подразделение Московского
инженерно-физического
института (государственного
университета)
2. ЦЕЛЬ
Подготовка специалистов для Национальной
системы по противодействию легализации
(отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма
На бюджетной основе – целевая подготовка
кадров для Росфинмониторинга, как
уполномоченного органа Системы.
На контрактной (платной) основе – подготовка
кадров для служб внутреннего контроля банков,
страховых компаний и других субъектов
финансового рынка.
3. ПОДГОТОВКА
Специальность:
090105 “Комплексное обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем”
Специализация:
“Финансовая и экономическая безопасность”.
Квалификация
"Специалист по защите информации".
Продолжительность обучения:
5 лет.
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Федеральная служба по финансовому
мониторингу и другие государственные
структуры, осуществляющие контрольнонадзорные функции в финансовой и
экономической сферах.
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Службы внутреннего контроля банков и
других кредитных организаций, игорных,
страховых, лизинговых, риэлтерских
компаний, профессиональных участников
рынка ценных бумаг и других организаций,
выполняющих операции с денежными
средствами или иным имуществом.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ФИНАНСОВОЕ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ
БИЗНЕСА
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
БАЗОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА
АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ
ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВЫ КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОИСКА И
ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
МАКРОСТАТИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
(4 СЕМЕСТРА)
ОБЩАЯ ФИЗИКА
(4 СЕМЕСТРА)
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА
И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ
ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ
МЕТОДЫ И ЯЗЫКИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
(4 СЕМЕСТРА)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОПЕРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
БАЗЫ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
БАНКОВСКОЕ ПРАВО
ОБРАЗОВАНИЕ В
СФЕРЕ
БИЗНЕСА
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
(ОРГАНИЗАЦИЙ)
СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ
СИСТЕМЫ
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (10 СЕМЕСТРОВ,
БОЛЕЕ 600 ЧАСОВ),
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (6 СЕМЕСТРОВ)
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛЕКСИКА
ФИНАНСОВАЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЛЕКСИКА
СПЕЦИАЛЬНАЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
ДЕЛОВАЯ ЛЕКСИКА
ПРАВОВАЯ
ЛЕКСИКА
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
МИКРО И МАКРО ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СПЕЦИАЛИСТА
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАНСКОЕ И
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРАВО И ПРОЦЕСС
УГОЛОВНОЕ И
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО
ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6. ДОСТИГНУТОЕ
Группа Д11-203 после сдачи государственного экзамена по
специальности. Ноябрь 2008 года, Росфинмониторинг
6. ДОСТИГНУТОЕ
Группа Д11-203 после защиты дипломов. Февраль 2009 года,
Росфинмониторинг