Памятка для заявителей - Федеральная служба по финансовому

Памятка для заявителей
В связи с участившимися обращениями граждан, поступающими на
рассмотрение в Федеральную службу по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг), по вопросам, не относящимися к компетенции
Службы, поясняется следующее.
Полномочия Росфинмониторинга определяются Федеральным законом
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и Положением о Федеральной
службе по финансовому мониторингу (далее – положение), утвержденным
указам Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808.
Согласно Положению, Росфинмониторинг, в частности, осуществляет
сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с
Федеральным законом № 115-ФЗ, а также выявляет признаки,
свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами
или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
При этом необходимо отметить, что имеющуюся информацию,
Росфинмониторинг вправе использовать исключительно в целях
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 115-ФЗ,
Росфинмониторинг
при
наличии
достаточных
оснований,
свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с
финансированием терроризма, направляет соответствующие информацию и
материалы исключительно в правоохранительные или налоговые органы в
соответствии с их компетенцией.
Таким образом, у Росфинмониторинга отсутствуют правовые основания
использования имеющейся информации в иных целях.
Кроме того, Росфинмониторинг осуществляет контроль за выполнением
юридическими и физическими лицами законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также
привлечение к ответственности юридических и физических лиц,
допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой
сфере.
При этом, в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ, контроль за исполнением физическими и юридическими лицами
требований
Федерального
закона
№ 115-ФЗ,
осуществляется
соответствующими надзорными органами в соответствии с их компетенцией,
а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных
организаций, Росфинмониторингом.
Таким образом, Росфинмониторингом осуществляются контрольные
мероприятия только за организациями, осуществляющими операции с
денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы, перечень которых определен пунктом 2 Положения о постановке на
учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых
отсутствуют
надзорные
органы,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.
К указанным организациям и индивидуальным предпринимателям
относятся:
– лизинговые компании;
– операторы по приему платежей;
– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества;
– индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования
под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Учитывая
изложенное,
просим
учитывать
полномочия
Росфинмониторинга при направлении обращений.