Анкета клиента – индивидуального предпринимателя /лица

Анкета клиента – индивидуального предпринимателя
/лица, занимающегося частной практикой
Часть I - Заполняется клиентом:
Фамилия
Имя
Отчество (если иное не вытекает из закона
или национального обычая)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Адрес места жительства /места пребывания
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность:
Вид документы
Серия и номер
Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ
Код подразделения
Данные миграционной карты:
Номер карты
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
РФ:
Серия (если имеется) и номер
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)
Данные свидетельства о рассмотрении
ходатайства о признании лица беженцем,
выданного дипломатическим или консульским
учреждением РФ либо постом миграционного
контроля или территориальным органом
Федеральной
исполнительной
власти,
реализующим государственную политику в
сфере миграции (для лиц, ходатайствующих о
получении статуса беженца):
Серия и номер
Дата выдачи
Дата окончания срока действия
Наименование органа, выдавшего документ
Данные удостоверения беженца выданного
территориальным
органом
Федеральной
исполнительной
власти,
реализующим
государственную политику в сфере миграции
(для лиц, имеющих статус беженца):
Серия и номер
Дата выдачи
Дата окончания срока действия
Наименование органа, выдавшего документ
Сведения о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя:
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Место регистрации
Сведения о лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию:
Перечень видов лицензируемой деятельности
Вид лицензирования
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Кем выдана лицензия
Срок действия лицензии
Виды деятельности
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Номера контактных телефонов и факсов,
адрес электронной почты
Сведения о бенефициарных владельцах
Сведения о наличии выгодоприобретателей,
т.е. лиц к выгоде которых действует Клиент
Я обязуюсь незамедлительно известить Банк о проведении операций и действий к выгоде
выгодоприобретателя и предоставить необходимые документы, являющиеся основанием для совершения
указанных операций, содержащие сведения о выгодоприобретателе по операции.
Подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является полной и достоверной.
Дата заполнения анкеты
Ф.И.О. и подпись лица, заполнившего анкету
от имени клиента (при оформлении анкеты в
бумажном виде)
Ф.И.О. и должность сотрудника,
заполнившего анкету (при оформлении анкеты
в электронном виде)
Часть II - Заполняется сотрудником Банка:
Риск по типу Клиента
Обоснование оценки риска
Страновой Риск
Обоснование оценки риска
Риск,
связанный
с
проведением
определенного вида операций
Обоснование оценки риска
Клиентом
Уровень риска клиента
Номер счета
Дата открытия первого банковского счета (банковского
вклада)/ начала отношений с Клиентом
Должность и Ф.И.О. сотрудника, оформившего открытие
банковского счета (счета по вкладу) / ответственного за
работу с Клиентом
Дата и основание обновления Анкеты клиента
Ф.И.О. ответственного сотрудника
Основания, свидетельствующие, что клиент действует к
выгоде другого лица