Идентификация выгодоприобретателя

Для идентификации выгодоприобретателя
Идентификация выгодоприобретателя
В целях исполнения Федерального закона от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и Положения ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» Банк обязан устанавливать и идентифицировать
выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует Клиент Банка.
Если Ваша организация осуществляет платежи в интересах третьего лица –
выгодоприобретателя (на основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии, доверительного управления и т.п.) просим Вас заполнить анкету
выгодоприобретателя:
Анкета выгодоприобретателя (юридическое лицо)
Анкета подлежит обновлению в случае внесения каких-либо изменений в данные
юридического лица, а также по запросу ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» независимо от
наличия или отсутствия изменений в данных.
Убедительно просим Вас при осуществлении банковских операций в пользу третьих лиц,
в день совершения операции представлять в Банк заверенные копии документов
(договоры, соглашения, контракты, доверенности, письма и т.п.), свидетельствующих об
этом.
Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента любые дополнительные сведения,
касающиеся данных Клиента и его контрагентов по сделкам, а также проводимых
Клиентом банковских операций.
Банк гарантирует конфиденциальность сведений, сообщенных Клиентом в объеме и в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.