Сервис «Проверь своего клиента»: на страже

Сервис «Проверь своего клиента»:
на страже репутации банка
«Облачный» сервис «Проверь своего клиента», разработанный специалистами компании «Диасофт»,
автоматизирует процессы проверки на наличие/отсутствие в отношении клиента, его представителя
или выгодоприобретателя сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
получаемых в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001.
Также сервис позволяет определить принадлежность клиента, представителя клиента или выгодоприобретателя к публичным должностным лицам в соответствии с федеральными законами № 115-ФЗ
от 07.08.2001 и № 231-ФЗ от 03.12.2012.
Идентификация данных возможна как в режиме реального времени, в процессе операционной
деятельности, так и при массовой периодической проверке всей клиентской базы банка.
Сервис применяет алгоритмы полнотекстового поиска по любым источникам данных, которые могут иметь
произвольный формат. Механизмы нечёткого поиска, заложенные в основу реализации сервиса, позволяют
найти требуемую информацию даже при случайном или намеренном искажении поискового запроса.
Для полнотекстового поиска данных о клиенте могут быть использованы различные источники:
▪▪База данных Watchlist компании Dow Jones (в формате xml).
▪▪Базы данных Федеральной службы финансового мониторинга РФ (в формате dbf).
▪▪База данных Specially Designated Nationals List (OFAC) Федерального казначейства США.
▪▪Справочник юридических лиц (в соответствии с письмом Банка России от 30.09.2013 № 193-Т).
▪▪Собственные «черные» и «белые» списки финансовой организации.
▪▪Платёжные документы, договоры и т.п.
В сервис встроены механизмы транслитерации, управление которыми осуществляется на уровне
формирования запроса. Транслитерация настроена в соответствии с правилами Федеральной
миграционной службы РФ и Государственного департамента США.
Преимущества для бизнеса:
▪▪Снижение репутационных и операционных рисков.
▪▪Повышение достоверности проверки данных.
▪▪Проверка информации по актуальным централизованным справочникам.
▪▪Отсутствие двойного ввода данных о клиенте.
▪▪Исключение ошибок по вине «человеческого фактора».
Технологические преимущества:
▪▪Наличие механизмов интеграции с любыми ИТ-системами.
▪▪Высокая скорость загрузки и обновления информации, применение алгоритмов обработки больших
объёмов данных Big Data и Text Mining (среднее время поиска по 4 млн. документам – менее 0,5 сек.).
▪▪Результат работы сервиса в одном из российских банков: массовая проверка клиентской базы объёмом
500 000 клиентов за 3 часа.
У Вас появились вопросы? Присылайте их на cloud@diasoft.ru!
Россия, 127018, Москва ул.Полковая 3, стр.14 т: +7(495) 780 7575; 789 9339 ф: +7(495) 780 7576; 789 9338 info@diasoft.ru, www.diasoft.ru