Приложение к Распоряжению от 01.07.2013 № 239

Приложение
к Распоряжению от 01.07.2013 № 239
Дополнительные вопросы для юридического лица в рамках исполнения требований Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Наименование юридического лица, ИНН: ____________________________________________________________________
С какой целью Ваше юридическое лицо устанавливает деловые
отношения с Банком, и каков предполагаемый характер этих
отношений?
Каковы цели финансово-хозяйственной деятельности Вашего
юридического лица?
Как Вы оцениваете финансовое положение Вашего юридического
лица?
Какая информация может свидетельствовать в пользу деловой
репутации Вашего юридического лица и его деловых партнеров?
Является ли бенефициарный владелец1 Вашего юридического лица единоличным исполнительным органом и/или
учредителем (участником) Вашего юридического лица, владеющим более 25 процентами в капитале?
ДА
НЕТ
- если «НЕТ», то заполните Анкету бенефициарного владельца ниже:
Анкета бенефициарного владельца
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) отчество (полностью)
2. Дата и место рождения
3. Гражданство
4. Место жительства (регистрации) (почтовый индекс, страна,
область (республика, край), населенный пункт (город, село и т.п.),
улица, дом, корпус, квартира)
5. Место пребывания (почтовый индекс, страна, область
(республика, край), населенный (город, село и т.п.), улица, дом,
корпус, квартира)
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид
документа, серия и номер документа, орган, выдавший документ,
дата выдачи документа, и код подразделения (если имеется))
7. Для нерезидента - сведения о миграционной карте (номер карты,
дата начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания), и сведения о документе, подтверждающем право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и
номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания), дата окончания срока действия права пребывания
(проживания))
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)
9. ИНН (если имеется)
Подтверждаем, что информация и сведения, указанные в настоящем документе, являются достоверными на дату
заполнения вопросника __._______.20__ г., и обязуемся в случае смены бенефициарного владельца своевременно
предоставлять в Банк идентификационные сведения о новом бенефициарном владельце.
Фамилия, имя, отчество клиента (представителя клиента), заполнившего вопросник
Подпись клиента (представителя клиента), заполнившего вопросник __________________________________________
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия
юридического лица. Анкета бенефициарного владельца заполняется отдельно на каждого бенефициарного владельца.
1