Уголовно-правовая защита бизнеса

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
The Russian practice of Berwin Leighton Paisner (BLP)
Введение
Юридическая фирма Goltsblat
BLP – одна из лучших на
российском рынке.
Legal 500, 2013
Команда практики по разрешению споров Goltsblat BLP,
специализирующаяся в области уголовного права и уголовноправовой защиты бизнеса, является одной из сильнейших в
России.
Специалисты практики обладают уникальным
опытом оказания юридической помощи клиентам во
взаимоотношениях с правоохранительными органами, в
том числе при защите по уголовным делам: за последний
год нашими адвокатами была оказана помощь более чем
250 корпоративным клиентам, при этом 90% дел были
прекращены на стадии предварительного следствия.
Мы имеем опыт представительства интересов клиентов в
судах, правоохранительных и иных государственных органах
практически всех регионов России, а также в странах СНГ и
других странах. Так, например, в течение прошлого года мы
защищали интересы наших клиентов в 83 субъектах РФ от
Калининграда до Сахалина.
Мы уверены, что богатый опыт, накопленный юристами
практики по разрешению споров Goltsblat BLP в области
уголовного права и уголовно-правовой защиты бизнеса
позволяет нам оказывать услуги высочайшего качества.
В случае возникновения каких-либо вопросов, комментариев
или пожеланий, пожалуйста, обращайтесь ко мне.
Рустам Курмаев
Партнер, Адвокат
Т.: +7 495 287 44 44
E.:[email protected]
Уголовно-правовая защита бизнеса. Внутренние расследования /01
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА.
ВНУТРЕННИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Команда практики по разрешению споров
Goltsblat BLP, специализирующаяся в области
уголовного права и уголовно-правовой защиты
бизнеса, является одной из сильнейших в России.
Адвокаты практики представляют интересы
клиентов в ходе уголовного судопроизводства
в делах экономической и коррупционной
направленности.
Команда адвокатов практики обладает опытом
проведения внутренних расследований
различных преступлений, совершенных
против компаний, как ее сотрудниками или
акционерами, так и третьими лицами.
>83
В течение прошлого года мы защищали
интересы наших клиентов в 83 субъектах РФ
от Калининграда до Сахалина
Кроме того, наши адвокаты имеют значительный
опыт защиты нарушенных прав и законных
интересов клиентов с использованием уголовноправовых механизмов.
12
адвокатов, специализирующихся
на уголовно-правовой и
административно-правовой
защите бизнеса
Специалисты практики обладают огромным
опытом комплексной защиты руководителей
и топ-менеджеров компаний от уголовного
преследования – от представительства в
правоохранительных и иных государственных
органах в экстренных случаях с выездом на место
конфликтной ситуации 24 часа в сутки до защиты
интересов в ходе уголовного судопроизводства
как в России, так и за ее пределами.
24
Выезд на место конфликтной
ситуации 24 часа в сутки
Мы очень довольны командой
Goltsblat BLP, - говорят клиенты. - Мы
не работаем с другими юридическими
фирмами в Москве.
IFLR1000 2014
>5
250
За последний год нашими
адвокатами была оказана помощь
более чем 250 корпоративным
клиентам
02/ Уголовно-правовая защита бизнеса. Внутренние расследования
90 %
дел были прекращены на стадии
предварительного следствия
На протяжении более, чем
5 лет подряд практика по
разрешению споров Goltsblat
BLP входит в число «особо
рекомендованных» (“top-ranked”)
ведущими международными
справочниками The Legal 500
EMEA и Сhambers & Partners
Наши услуги включают:
Подготовка на основании имеющейся информации, (в том числе информации,
сообщённой правоохранительными органами) заключений о перспективах
расследования уголовных дел.
Представление интересов организаций и физических лиц при проведении следственных
действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных проверочных действий
правоохранительных органов (в том числе обжалование запросов о предоставлении
информации, обжалование решений и действий должностных лиц правоохранительных
органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, подготовка правовой
позиции и т.п.).
Проведение тренингов персонала о правилах поведения в случае проведения
каких-либо мероприятий правоохранительными органами в отношении
организации.
Консультирование, защита и представление интересов клиентов в ходе
уголовного судопроизводства на территории РФ.
Выявление рисков уголовно-правового характера при осуществлении
предпринимательской деятельности.
НАШИ УСЛУГИ
Помощь в проведении необходимых экспертиз по уголовному делу - поиск
кандидатур экспертов и экспертных организаций, организация взаимодействия
следственных органов с экспертами, контроль качества выполнения экспертиз.
Подготовка инструкций сотрудникам заказчика о порядке действий в случае
проведения правоохранительными и надзорными органами проверочных
мероприятий.
Подготовка внутренних инструкций для сотрудников заказчика по
взаимодействию с контрагентами в целях предотвращения фактов коммерческого
подкупа.
Организация и проведение внутренних расследований, предполагаемых
правонарушений в отношении организации.
04/ Уголовно-правовая защита бизнеса. Внутренние расследования
Уголовно-правовая защита бизнеса. Внутренние расследования / 05
ПРИМЕРЫ НЕДАВНИХ
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ
АДВОКАТАМИ GOLTSBLAT BLP*
* В силу конфиденциальности большинства проектов,
затрагивающих вопросы уголовно-правового консультирования,
мы достаточно ограничены в объеме возможного раскрытия
нашего опыта в этой области. По соглашению с нашими
клиентами мы не раскрываем наименования компаний, тем не
менее мы надеемся, что приведенные ниже примеры наглядно
демонстрируют наши возможности и опыт в сопровождении
сложных и масштабных проектов.
FMCG
Регулярная поддержка клиента по всем вопросам,
связанным с взаимодействием с правоохранительными
органами, в том числе путем представления его интересов
как потерпевшего по различным уголовным делам,
связанным с хищениями продукции, ДТП с участием
сотрудников, а также осуществления защиты в рамках
проверок сообщений о преступлениях по жалобам якобы
пострадавших потребителей (в настоящий момент ни
одного уголовного дела так и не возбуждено).
Covidien
Panasonic Russia
Автомобильный сектор
Успешное представительство в споре с бывшим
арендодателем, который незаконно удерживал
собственность нашего клиента после завершения
договора аренды. В результате нашего обращения в ДЭБ
МВД РФ было возбуждено уголовное дело в отношении
руководства арендодателя, что сподвигло последнего к
прекращению незаконных действий.
Защита интересов клиентов в рамках нескольких уголовных
дел по факту мошеннических действий, совершенных в
отношении клиентов менеджерами дилерских центров.
Один из крупнейших ритейлеров
мебели и товаров для дома
Успешная защита интересов компании в ходе
проведения проверки Прокуратурой Московской
области в отношении нашего клиента по признакам
нарушения законодательства в сфере интеллектуальной
собственности, а также отстаивание интересов топменеджмента на стадии проведения проверки сообщения
о преступлении. В результате наших активных действий
удалось избежать возбуждения уголовного дела против
руководства компании.
FMCG
Всесторонняя поддержка Covidien и руководства
российского подразделения Covidien по всем
вопросам, связанным с взаимодействием с
правоохранительными органами, в том числе защита
при проведении следственных действий различными
правоохранительными органами.
Защита интересов клиента в рамках нескольких уголовных
дел с участием бывших сотрудников, обвиненных в
присвоении и растрате, а также других мошеннических
действиях в отношении клиента. Представительство
клиента в связи с кражей принадлежавших ему
транспортных средств.
Один из ведущих мировых
производителей спортивной
продукции
Ведущий мировой производитель
бытовой электроники
и медицинской техники
В рамках производства по уголовному делу партия товара
нашего клиента была изъята в качестве вещественных
доказательств.
Консультирование и представительство интересов
сотрудников компании, от инженеров до топменеджеров, в рамках многочисленных расследований,
проводимых Следственным Комитетом РФ и другими
правоохранительными органами, в связи с нарушениями
при проведении государственных тендеров и аукционов
по приобретению томографов и иного медицинского
оборудования.
Нашим адвокатам удалось добиться возврата товара, что
позволило заказчику поставить партию товара своему
контрагенту в установленный договором срок.
06 / Уголовно-правовая защита бизнеса. Внутренние расследования
Один из ведущих мировых
производителей продуктов питания
Успешное разрешение спора о нарушении патентных прав
с угрозой возбуждения уголовного дела в отношении
нашего клиента. Наши адвокаты разрешили дело на стадии
доследственной проверки и предотвратили возбуждение
уголовного дела.
FMCG
Потрясающий профессионализм!
Chambers Europe
Крупный поставщик минеральных
удобрений
Юристы Goltsblat BLP осуществили успешный проект по
защите руководства нашего клиента от необоснованного
уголовного преследования. По версии следователя,
менеджмент нашего клиента якобы похитил более 30 млн.
долларов США путём приобретения товаров с отсрочкой
платежа. Благодаря точно выстроенной линии показаний
всех сотрудников клиента, а также массированной
подаче жалоб на незаконные действия следователя,
постановление о возбуждении уголовного дела было
отменено в связи с отсутствием события преступления.
Успешная защита клиента в споре с таможенным органом.
Таможенным органом было возбуждено уголовное дело
по факту неуплаты таможенных платежей в связи с якобы
ошибочным применением сниженной ставки НДС при
ввозе продуктов питания.
Консалтинг
В отношении бывшего руководителя организации, новым
руководством и учредителями было подано заявление о
возбуждении уголовного дела, в котором сообщалось о якобы
имевших место хищениях путём неправомерного начисления
премий и фиктивного принятия на работу сотрудников.
Нашим адвокатам удалось доказать, что сотрудниками
действительно выполнялись трудовые функции, и факт
фиктивного принятия на работу отсутствовал. Органы
предварительного следствия отказали в возбуждении
уголовного дела.
Масс-медиа
Защита телеканала 2x2 от обвинений прокуратуры в
пропаганде экстремистской деятельности в связи с
показом мультфильма «Южный парк».
Уголовно-правовая защита бизнеса. Внутренние расследования / 07
Практика по разрешению споров Goltsblat BLP является одной из самых больших как в России,
так и за рубежом: в московском офисе - 33 юриста, занимающихся судебными спорами, из
них 3 партнера и 12 юристов занимаются исключительно ведением судебных дел, а также 3
партнера и 15 юристов преимущественно занимаются ведением специализированных судебных
споров (антимонопольные, таможенные, налоговые, трудовые споры, споры по защите прав
интеллектуальной собственности).
На протяжении ряда лет практика по разрешению споров Goltsblat BLP входит в число «особо
рекомендованных» (“top-ranked”) ведущими международными справочниками The Legal 500
EMEA и Сhambers Global.
Основные контакты и ключевые специалисты
по вопросам уголовно-правового консультирования и защиты
Наши услуги:
•
Представительство интересов клиентов по всем видам споров, в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции всех уровней, включая Высший Арбитражный Суд, Верховный Суд и
Конституционный Суд
•
Представительство интересов клиентов в отношениях с контролирующими и
правоохранительными органами, включая защиту интересов клиентов в процессе проведения
различных проверок, участие в административных разбирательствах, а также судебное
оспаривание решений административных органов (ФАС, прокуратура, Палата по патентным
спорам и т.д.)
•
Помощь клиентам в организации эффективного и быстрого исполнения судебных
решений, взаимодействие со службой судебных приставов на всех этапах исполнения. В случае
необходимости обеспечение поиска и ареста имущества должников во всех регионах России и за
рубежом
РУСТАМ КУРМАЕВ
Партнер, Адвокат
Т.: +7 495 287 44 44
[email protected]
•
Ведение дел практически во всех известных международных центрах арбитража,
включая ICC, LCIA, SCC, AAA, SIAC, ICAC, МКАС
•
Представительство интересов клиентов в процессе признания и исполнения решений
иностранных судов и международных коммерческих арбитражей
ДМИТРИЙ КЛЕТОЧКИН
Руководитель группы, Адвокат
Т.: +7 495 287 44 44
[email protected]
АНТОН ГУСЕВ
Старший юрист, Адвокат
Т.: +7 495 287 44 44
[email protected]
Рустам известен «своей способностью четко и понятно формулировать
информацию, предугадывая развитие ситуации и действуя в соответствии с
изменившимися условиями».
Chambers Global 2014
Рустам Курмаев - «блестящий судебный юрист».
Legal 500 2013
О Goltsblat BLP
Goltsblat BLP - российская практика Berwin Leighton Paisner
(BLP), ведущей международной юридической фирмы, штабквартира которой находится в Лондоне и офисы в крупнейших
коммерческих и финансовых центрах мира - Москве, Абу-Даби,
Берлине, Брюсселе, Гонконге, Дубае, Париже, Пекине, Сингапуре
и Франкфурте.
Goltsblat BLP предоставляет в России полный спектр
юридических услуг, связанных с российским правом, а также,
являясь частью Berwin Leighton Paisner (BLP), обеспечивает
возможность использования иностранного и, в первую очередь,
английского права при реализации проектов, являющихся
предметом юрисдикций нескольких государств.
Goltsblat BLP обеспечивает правовое сопровождение сделок,
связанных с инвестициями иностранных клиентов в России и
российских клиентов за рубежом.
Команда: в московском офисе 100 юристов, квалифицированных
по российскому, английскому и американскому праву, общее
количество юристов в международных офисах BLP - более 800.
Сложившаяся команда российских юристов,
зарекомендовавших себя как ведущие эксперты в российском
праве, обладает опытом работы с крупными российскими и
западными инвесторами - более 20 лет: от сопровождения
крупных комплексных проектов, в том числе в рамках
международных и трансграничных сделок и проектов, до
всесторонней юридической поддержки текущей операционной
деятельности компаний.
European Awards
2014
Winner
International
Law Firm of the Year
Комплекс «Город cтолиц»
в ММДЦ «Москва-Сити»
Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Москва, 123100, Россия
Тел.: + 7 (495) 287 44 44
Факс: +7 (495) 287 44 45
Email: [email protected]
www.gblplaw.com Abu Dhabi
|
Beijing
|
Berlin
|
Brussels
|
Dubai
|
Frankfurt
|
Hong Kong
|
London
|
Moscow
|
Paris
|
Singapore