об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
________________________________________________
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Корпорация
некоммерческой организации – наименование)
«Фазотрон – Научно-исследовательский институт
радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента
123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700069902
1.5. ИНН эмитента
7710037914
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00707-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.phazotron.com и
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -100%
2.2.Содержание решения
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1.Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества хозяйственного Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
2.Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены (приобретены)
в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по реализации услуг по
агентскому договору.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании независимых, не заинтересованных в совершении
сделки членов Совета директоров.
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по реализации услуг по
агентскому договору.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании независимых, не заинтересованных в совершении
сделки членов Совета директоров.
Принятые решения:
По вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества хозяйственного Общества (прилагается).
По вопросу №2 повестки дня:
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена
имущества (услуг), которые могут быть приобретены (отчуждены) в результате заключения и исполнения
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора определяется исходя из
суммы денежных средств, необходимых Агенту для исполнения поручения:
- сумма денежных средств, необходимых Агенту для исполнения поручения составляет 605 180 (шестьсот
пять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 92 315 (девяносто две тысячи
триста пятнадцать) рублей 60 коп., и составляет менее 2-х процентов балансовой стоимости активов
Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
- размер вознаграждения Агента составляет 5 (пять)% от суммы денежных средств, необходимых Агенту для
исполнения поручения, и составляет 30259 (тридцать тысяч двести пятьдесят девять) руб. 00 коп. в том числе
НДС – 18% в сумме 4 615(четыре тысячи шестьсот пятнадцать) руб. 78 коп.
По вопросу №3 повестки дня:
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении
которой имеется заинтересованность по реализации услуг по агентскому договору между ОАО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» и ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» на следующих условиях:
Стороны сделки:
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (Агент);
ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Принципал).
Предмет сделки:
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия по
организации участия, оформлению и оборудованию выставочной экспозиции Принципала в Международной
выставке вертолетной продукции «HeliRussia - 2014», которая пройдет с 22 по 24 мая 2014 г. в г. Красногорск,
Московской обл., 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», именуемый (далее - Действия) от своего имени, но
за счет Принципала либо от имени и за счет Принципала, а Принципал обязуется уплатить Агенту
вознаграждение за осуществленные Действия.
Полный перечень юридических и иных Действий, которые будет осуществлять Агент, указан в приложении
№ 1 к Договору, являющемся неотъемлемой часть настоящего Договора.
Сумма денежных средств, необходимых Агенту для исполнения поручения, составляет 605 180 (шестьсот
пять тысяч сто восемьдесят ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 92 315 (девяносто две тысячи
триста пятнадцать) рублей 60 коп.
Размер вознаграждения Агента составляет 5 (пять)% от суммы денежных средств, необходимых Агенту для
исполнения поручения, указанных в п.3.3 Договора и составил 30259 (тридцать тысяч двести пятьдесят
девять) руб. 00 коп. в том числе НДС – 18% в сумме 4 615(четыре тысячи шестьсот пятнадцать) руб. 78 коп.
Иные условия агентского договора изложены в Договоре (прилагается)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 24 апреля 2014г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение - 25 апреля 2014 г., номер 07-04/14
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата "25" апреля 2014г. М.П.
______________
(подпись)
Б.Р. Виноградов