16.09.2014 Сообщение о решениях, принятых советом

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
623406, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента
1026600000195
1.5. ИНН эмитента
6612010782
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 02443В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.metcom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание совета директоров ОАО «МЕТКОМБАНК»
проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов
совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента, и содержание
решений, принятых советом директоров:
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет,
«воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля Открытого акционерного общества
«МЕТКОМБАНК» (Контрольная политика) в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет,
«воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Открытого акционерного общества
«МЕТКОМБАНК».
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, «против» - нет,
«воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить Стандарт Банка «О порядке взаимодействия подразделений при проведении проверок
Службой внутреннего аудита в ОАО «МЕТКОМБАНК».
По шестому вопросу повестки дня:
1. Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
6.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о
выдаче банковской гарантии № СБГ – 049/14 от 22.08.2014г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в
значении равном сумме предоставляемой гарантии 13 773 717,56 (Тринадцать миллионов семьсот
семьдесят три тысячи семьсот семнадцать рублей 56 копеек) и комиссионного вознаграждения за выдачу
гарантии - 2% годовых, от суммы гарантии.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о выдаче
банковской гарантии № СБГ – 049/14 от 22.08.2014г., заключенное между ОАО «МЕТКОМБАНК»
(Гарант) и ЗАО «РОТЕК» (Принципал) на следующих основных условиях:
- бенефициар по гарантии – Открытое акционерное общество «ТГК-16» (местонахождение: 420097,
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 507; ИНН 1655189422,
ОКПО 65505691, ОГРН 1101690011532);
- цель выдачи банковской гарантии – обеспечение исполнения Принципалом обязательств по
возврату авансовых платежей, перечисленных Бенефициаром Принципалу по условиям Договора № РТК00К-2014 (23-0641/2014) от 19 марта 2014г. на проведение комплекса работ по техническому
перевооружению тепловой схемы и паровой турбины № ПТ-60-130/13 ст. № 1 на приключенную турбину с
заменой электродвигателей питательных насосов ст. № 5, 6 на трубоприводы;
- сумма гарантии – 13 773 717,56 (Тринадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот
семнадцать) рублей 56 копеек;
- гарантия вступает в силу с 22.08.2014г.;
- срок действия гарантии истекает полностью и автоматически - 05.02.2015г.;
- гарантия является безотзывной и безусловной;
- за выдачу Гарантии Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение в размере 2 % (Два)
процента годовых от суммы Гарантии единовременно в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня
вступления Гарантии в силу по день окончания срока действия Гарантии;
- за нарушение предусмотренных Соглашением о выдаче банковской гарантии сроков уплаты
денежных средств, подлежащих уплате Принципалом Гаранту, взимаются пени в размере 0,1% (Ноль
целых одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки – член Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК»
Москов Алексей Валерьевич, который одновременно является членом Совета Директоров ЗАО «РОТЕК».
2. Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
6.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
3. Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
6.4. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить
цену имущества, являющегося предметом сделки.
6.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
4. Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
6.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях
сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения сделки.
5. Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
6.7. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение
о предоставлении овердрафта «КЛУБНЫЙ-1» № К-65851 от 10.09.2014 г., заключенное между ОАО
«МЕТКОМБАНК» (Банк) и Шевченко Натальей Игоревной (Заемщик), определить цену имущества,
являющегося предметом сделки, в значении равном сумме предоставляемого лимита овердрафта – 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей и платы за пользование денежными средствами в пределах лимита овердрафта – 14
% годовых от суммы основного долга по овердрафту.
6.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о
предоставлении овердрафта «КЛУБНЫЙ-1» № К-65851 от 10.09.2014 г. (далее - Договор), заключенное
между ОАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и Шевченко Натальей Игоревной (Заемщик) на следующих
основных условиях:
- вид кредитного продукта - овердрафт;
- лимит овердрафта – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- процентная ставка – 14% годовых;
- срок возврата суммы овердрафта – 10 сентября 2017 г.;
- за 9 (Девять) месяцев до наступления срока возврата овердрафта, Лимит овердрафта уменьшается
ежемесячно на 10% от установленной суммы Лимита овердрафта:
- в случае невозврата (несвоевременного возврата) кредита (части кредита) в установленный(ые)
договором срок(и) Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% годовых;
- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за пользование кредитом в сроки,
установленные настоящим договором, Заемщик уплачивает Банку пени в размере 0,1% годовых;
- штраф за несанкционированный овердрафт длительностью свыше 30 календарных дней 36,50%
годовых.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки, член Совета Директоров ОАО «МЕТКОМБАНК»
Шевченко Н.И., которая одновременно является стороной в сделке.
Дата проведения заседания совета директоров: 16 сентября 2014г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 сентября 2014г., № 22-вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «МЕТКОМБАНК»
3.2. Дата “ 16 ”
сентября
20 14 г.
(подпись)
М.П.
Д.А. Торбенко
2