Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента
1071402000438
1.5. ИНН эмитента
1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 32694-F
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
для раскрытия информации
http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По вопросам 1, 2, 4 не
учитывались голоса членов Совета директоров, заинтересованных в сделках. В соответствии с Уставом Общества кворум
для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 9 (девять).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу 4. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 5 (пять) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу 5. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 9 (девять).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу 6. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 9 (девять).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по вопросу 7. повестки дня:
Решение принято.
При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров
распределились следующим образом:
«ЗА» - 9 (девять).
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся
сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся
сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар».
3.2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных
бюллетеней) – 19 февраля 2016 года.
3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», или
- 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар».
3.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в обеспечение
исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору займа.
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора последующего залога акций в
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Золото Селигдара» по Договору займа.
3.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
Общества, - 10 января 2016 года.
3.7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров:
1) Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»;
3.8. Определить следующий порядок представления информации (материалов) по вопросам повестки дня:
Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного
Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут
ознакомиться с информацией (материалами) с 19 января 2016 года по адресу: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26
Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу.
Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
3.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества (Приложение № 1).
3.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2).
3.11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров –
направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», заказным письмом, или
вручение каждому из указанных лиц под роспись, и направление в электронной форме зарегистрированным в реестре
номинальным держателям, в срок не позднее 19 января 2016 года.
3.12. Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
имеют право голоса.
3.13. Определить, что в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием
акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
4.1. Одобрить сделку, совершаемую ОАО «Золото Селигдара».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся
сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
4.2. Одобрить сделку, совершаемую ОАО «Золото Селигдара».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся
сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку, совершаемую ООО «Азимут».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся
сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку, совершаемую ЗАО «Прейсиш-Эйлау».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лицах, являющихся
сторонами сделки, выгодоприобретателем, на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить прекращение участия Публичного акционерного общества «Селигдар» в другой организации - Обществе с
ограниченной ответственностью «АВЕС-БАЙКАЛ» (ОГРН 1030301951250, ИНН 0317004710) путем выхода из Общества путем
отчуждения своей доли Обществу:
- размер доли – 0,01 % от уставного капитала;
- номинальная стоимость доли: 1,52 (Один) рубль 52 копейки.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 23 декабря 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24 декабря 2015 г., Протокол № 14-СД-2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар»
С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата
“ 24 ”
декабря
20 15
г.
М.П.