- Фазотрон-НИИР

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон –
Научно-исследовательский институт радиостроения»
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
1027700069902
7710037914
00707-A
http://www.phazotron.com и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100%
2.2.Содержание решения
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены
(приобретены) в результате заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и об
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 100% из числа независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены
(приобретены) в результате заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ЗА» - 100% из числа независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
3. О вынесении вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на
рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и о предложении
годовому общему собранию акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» принять указанные решения.
ЗА» - 100% из числа членов совета директоров, принявших участие в заседании.
Принятые решения:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1.Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и
исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить сделку – договор
поставки между АО «ППО ЭВТ» и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на условиях указанных в п.1
Приложения №1 к настоящему протоколу.
1.2. Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и
исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить сделку – договор на
выполнение составной части опытно-конструкторской работы между АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» и АО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» на условиях указанных в п.2 Приложения №1 к настоящему протоколу.
1.3.Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и
исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить сделку – договор займа
между АО «РТ-Финанс» (Заемщик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Займодавец) на условиях
указанных в п.3 Приложения №1 к настоящему протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня:
2.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена
имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «КРЭТ» (Заемщик) и АО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Займодавец) равна сумме лимита единовременной задолженности в размере
666 452 600 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей и
процентов за пользование займом из расчета 8,0 % (восемь) процентов годовых и составляет более 2% от
балансовой стоимости активов АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
2.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена
имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «КРЭТ» (Заемщик) и АО
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Займодавец) равна сумме лимита единовременной задолженности в размере
3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей и процентов за пользование займом по процентной ставке, которая
составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых и составляет более 2% от балансовой
стоимости активов АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
2.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена
имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки между АО «Корпорация «ФазотронНИИР» (Поставщик) и АО «КумАПП» (Покупатель) составляет 1 002 968 634 (один миллиард два миллиона
девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 31 копейка в том числе НДС (18%) –
152 995 215 (сто пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести пятнадцать) рублей 40
копеек и составляет более 2% от балансовой стоимости активов АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить
годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность - договора займа между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и АО «КРЭТ».
Стороны договора:
АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Заимодавец)
АО "КРЭТ" (Заемщик)
Предмет договора:
Заимодавец передает в собственность Заемщику безналичные денежные средства в сумме 666 452 600
(Шестьсот шестьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (далее –
заем, сумма займа) с начислением процентов за пользование займом из расчета 8,0 % (Восемь) процентов
годовых, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и
на условиях, предусмотренных договором.
Иные условия сделки указаны в договоре.
3.2.В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить
годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность - договора
Займа между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и АО «КРЭТ».
Стороны договора:
АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Заимодавец)
АО "КРЭТ" (Заемщик)
Предмет договора:
Займодавец предоставляет в собственность Заемщику денежные средства на условиях займа, а Заемщик
обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и
порядке, указанные в договоре.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый
момент времени действия договора не может превышать 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
Заем по договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20
(двадцати) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в
соответствии с Договора.
Срок действия Договора: со дня заключения до «31» декабря 2018 года;
Прочие условия: в соответствии с договором».
3.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить
годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность – договора поставки между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Поставщик) и
АО «КумАПП» (Покупатель).
Стороны договора: АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Поставщик); АО «КумАПП» (Покупатель)
Предмет договора:
Поставщик обязуется изготовить и поставить 14 изделий FHA, а Покупатель оплатить и принять товар.
Стоимость продукции по договору составляет 1 002 968 634 (один миллиард два миллиона девятьсот
шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 31 копейка в том числе НДС (18%) – 152 995 215
(сто пятьдесят два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч двести пятнадцать) рублей 40 копеек.
3.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить
годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность - договора поставки между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Поставщик) и
АО «КумАПП» (Покупатель).
Стороны договора: АО "Корпорация" Фазотрон-НИИР" (Поставщик); АО «КумАПП» (Покупатель).
Предмет договора:
Поставщик обязуется изготовить и поставить 8 изделий FHA, а Покупатель оплатить и принять товар.
Стоимость продукции по договору составляет 526 285 522 (пятьсот двадцать шесть миллионов двести
восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 40 копеек в том числе НДС (18%) – 80 280 842
(восемьдесят миллионов двести восемьдесят тысяч восемьсот сорок два) рубля 40 копеек.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 15 марта 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение – 16 марта 2016 г., номер 03-03/16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «16» марта 2016 г.
______________
(подпись)
В.В. Мельничук