ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ по результатам комплексной почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов № 340/16 «12» мая 2016 г. «29» апреля 2016 г., 17 час. 20 мин. (дата, время начала производства экспертизы) «12» мая 2016 г., 10 час. 30 мин. (дата, время окончания производства экспертизы) г. Москва (место производства экспертизы) Основание производства экспертизы: Определение Арбитражного суда города Москвы в составе председательствующего судьи Кравченко Е.В. о назначении комплексной почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов по делу № А40-71548/14-124-95Б от 26 апреля 2016 года. Эксперты, выполнившие экспертизу: Кочетов Олег Владиславович, Топилин Сергей Васильевич. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ПОДПИСКА Я, эксперт Автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» (АНО «Судебный эксперт») Кочетов Олег Владиславович, в связи с поручением провести комплексную почерковедческую и судебно-техническую экспертизы документов по определению Арбитражного суда города Москвы в составе председательствующего судьи Кравченко Е.В. о назначении комплексной почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов по делу № А40-71548/14-124-95Б от 26 апреля 2016 года предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ «29» апреля 2016 года. Эксперт: Эксперты: О.В. Кочетов Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 2 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ПОДПИСКА Я, эксперт Автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» (АНО «Судебный эксперт») Топилин Сергей Васильевич, в связи с поручением провести комплексную почерковедческую и судебно-техническую экспертизы документов по определению Арбитражного суда города Москвы в составе председательствующего судьи Кравченко Е.В. о назначении комплексной почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов по делу № А40-71548/14-124-95Б от 26 апреля 2016 года предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 УК РФ «29» апреля 2016 года. Эксперт: Эксперты: С.В. Топилин Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 3 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ I. «29» апреля 2016 года в Автономную некоммерческую организацию «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» поступило определение Арбитражного суда города Москвы в составе председательствующего судьи Кравченко Е.В. о назначении комплексной почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов по делу № А40-71548/14-124-95Б от 26 апреля 2016 года. II. При определении на экспертизу предоставлены материалы: 1. Соглашение № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года (л.д. 80,81, том 450). 2. Акт приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013(л.д. 83, том 450). 3. Свободные образцы подписи Шаброва Виктора Николаевича, выполненные красящими веществами синего цвета различных оттенков, в следующих документах: - договор № Ф/2341/орг/0 возмездного оказания услуг от 18 марта 2014 года (л.д. 12-15, том 482).; - заявка на оказание услуг по утилизации отходов (л.д. 16,17, том 482); - акт об оказании услуг и приеме-передачи отходов (л.д. 18, том 482); - форма спецификации к акту об оказанных услугах и приеме-передаче отходов (л.д.19, том 482); - прейскурант цен на услуги по утилизации отходов (л.д. 20, том 482); - договор № 13-92 от 25 ноября 2013 года (л.д. 21-24, том 482); - спецификация оборудования к договору № 13-92 от 25 ноября 2013 года (л.д. 25, том 482); - акт приемки-сдачи работ от 31 мая 2013 года (л.д. 26, том 482); - акт приемки-сдачи работ от 30 апреля 2013 года (л.д. 27, том 482); 4. Условно-свободные образцы подписи Шаброва Виктора Николаевича: -выполненные красящим веществом черного цвета в подписке свидетеля от 11 апреля 2016 года (л.д. 91, том 450); - выполненные красящим веществом синего цвета в отзыве на заявление конкурсного управляющего (л.д. 115, том 395). 5. Экспериментальные образцы подписи Шаброва Виктора Николаевича, выполненные красящим веществом синего цвета на восьми листах нелинованной бумаги белого цвета формата А4 (л.д. 92-99, том 450). Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 4 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Определение и материалы исследования доставлены нарочным (курьером) в неупакованном виде. Материалы исследования и образцы прошиты между собой и с другими документами в томах № 395, 447, 450 и 482 дела № А40-71548/14-124-95Б. III. На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы: «- Кем, Шабровым Виктором Николаевичем или иным лицом, выполнена подпись от имени Шаброва В.Н. на Соглашении об отступном № 0137/13-ЛЮ/С от 09.12.2013г., заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «МобилВест»? - Кем, Шабровым Виктором Николаевичем или иным лицом, выполнена подпись от имени Шаброва В.Н. на Акте приема передачи векселя от 31.03.14г., заключенном между ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «МобилВест»? - Какова давность проставления подписей на Соглашении об отступном от 09.12.2013г.? - Какова давность проставления подписей на Акте приема передачи векселя от 31.03.14г.?» (Вопросы даны в соответствии с редакцией определения). 1. Кем, Шабровым Виктором Николаевичем или другим лицом, выполнены подписи от имени Шаброва В.Н., расположенные в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013? 2. - Какова давность проставления подписей на Соглашении об отступном от 09.12.2013г.? 3. - Какова давность проставления подписей на Акте приема передачи векселя от 31.03.14г. ? (Вопросы даны в редакции экспертов без изменения смыслового содержания). IV. Проведение экспертизы поручено экспертам Кочетову Олегу Владиславовичу и Топилину Сергею Васильевичу. Сведения об экспертах: Кочетов Олег Владиславович имеет высшее юридическое образование (Международный институт экономики и права, диплом ДВС № 1079426, дата окончания 15.06.2002 по специальности «Юриспруденция»), Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 5 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 свидетельство на право самостоятельного производства судебных криминалистических экспертиз № 005479, свидетельство о повышении квалификации № 3537 по программе «Почерковедение и почерковедческая экспертиза» от 12.04.2006, свидетельство о повышении квалификации № 1878 по программе «Технико-криминалистическая экспертиза документов» от 14.12.2004. Стаж работы экспертом — с 2002 г. Топилин Сергей Васильевич — эксперт-химик, имеет высшее образование по специальности «Химия» (Диплом Ростовского государственного университета ДВС № 0886528, 2001 г.). Прошел обучение по программе повышения квалификации судебных экспертов по специальности: «Основы судебной экспертизы» в 2012 г. Имеет сертификаты соответствия судебного эксперта №177040146 и №177550147 от 15.10.2015 г. по специальностям: «Исследование реквизитов документов» и «Применение хроматографических методов при исследовании объектов судебной экспертизы», 2015 г.). Стаж работы в качестве судебного эксперта более 3 лет. V. Сведения об экспертном учреждении: Автономная некоммерческая организация «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» (АНО «Судебный эксперт») зарегистрирована в установленном порядке. Решение о государственной регистрации организации принято Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (ОГРН 1117799018061, Свидетельство о государственной регистрации 7714053770). АНО «Судебный эксперт» осуществляет деятельность на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях», Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Проведение судебных экспертиз и исследований является уставной деятельностью организации. АНО «Судебный эксперт» является членом НК «Партнерство судебных экспертов» (по решению Правления Партнерства от 11.01.2016). Юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, I – 37. Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 5. Телефон: 8(499)5530093. Факс: 8(499)5530092. Интернет-сайт: sudexpa.ru. Адрес электронной почты: [email protected]. VI. Перечень использованной литературы: 1. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 6 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 2. Альбом общих признаков подписи (в помощь экспертам). М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1989. 3. Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1967. 4. Коршиков А. П. Общая методика проведения идентификационных почерковедческих исследований для установления исполнителей рукописных записей и подписей. Ч. 1: Методические рекомендации по определению технологических параметров выполнения рукописных записей. М., 2005. 5. Пахомов А. В., Сысоева Л. А. Судебно-экспертное исследование современной подписи: учебн. пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2007. 6. Сборник фрагментов заключений эксперта-почерковеда: учебн. пособие / А. Ю. Комиссаров, Т. Н. Журавлева, Л. В. Макарова. М.: ЭКЦ МВД России, 1996. 7. Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 3. Методика исследования подписей: метод. пособие для экспертов. М.: РФЦСЭ, 1997. 8. Судебно-почерковедческая экспертиза: метод. пособие для экспертов, следователей и судей. В 2 ч. Вып. 1. М.: ВНИИСЭ, 1988. 9. Судебно-почерковедческая экспертиза: общая и особенная части. М.: РФЦСЭ; Наука, 2007. 10.Экспертно-криминалистическое исследование современных подписей: учеб. пособие / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов; под ред. А. А. Шнайдера. Волгоград: ООО «Царицынская полиграфическая компания», 2013. 11.Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 12.Richard L. Brunnele, Kenneth R. Crawford Advances in the Forensic Analysis and Dating of Writing Ink. 13.Аксенова В.В.// Технико-криминалистическое исследование документов, подвергшихся естественному изменению. – Киев, 1972. 14.Изучение модели трехступенчатого извлечения 2-феноксиэтанола из одного и того же штриха записи, выполненной пастой шариковой ручки, при разных температурах термодесорбции / В. Г. Масленников, Э. Г. Товкач, О. В. Тухканен // Развитие новых видов и направлений судебной экспертизы: материалы Всероссийского семинара. Ростов-наДону: ФБУ Южный РЦСЭ Минюста России, 2011. С. 67–75. Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 7 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 VII. Перечень оборудования: 1. ПЭВМ IN WIN со следующими определяющими ее параметрами: процессор Р.М. 2х3.2 ГГц, оперативная память 2 ГБ, видеоадаптер с 1024 МБ; монитор ASER модель AL 1716A 15 дюймов, лицензионное программное обеспечение Windows XP, Microsoft Word. 2. Графическое устройство вывода ПЭВМ Hewlett-Packard модель «HP LaserJet 1200 series». 3. Сканирующее устройство к ПЭВМ Epson stylus photo RX 520. 4. Микроскоп МСП-1. 5. Лупа с подсветкой и измерительной сеткой Regula (десятикратное увеличение). 6. Металлическая линейка ГОСТ 427-75. 7. Газовый хроматограф: «Хроматэк-Кристалл 2000М», свидетельство о поверке №4133 действительно до 05.04.2017 г. 8. Сушильный шкаф ШС-80-01. 9. Пластины для тонкослойной хроматографии Merck Silica gel 60 F254. 10. Микрошприц Hamilton, объем 25 мкл. 11. Секундомер механический СОСпр-2б-2-010. 12. Мерные микрокапилляры. 13. Микроскоп цифровой Микрон-200. VIII. Обстоятельства дела известны экспертам из определения о назначении экспертизы в объеме изложенного. ИССЛЕДОВАНИЕ Описание объектов исследования Соглашение № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года представляет собой два листа бумаги белого цвета формата А4, на лицевых сторонах которых имеются печатные тексты, линии строк и граф, выполненные красящим веществом черного цвета, подписи, выполненные красящими веществами синего цвета различных оттенков, а также оттиск круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк» и оттиск круглой печати ООО «МобилВест», нанесенные красящими веществами синего цвета различных оттенков. Оборотная сторона листов документов каких-либо реквизитов не имеет. Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 8 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Акт приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 представляет собой лист бумаги белого цвета формата А4, на лицевой стороне которого имеются печатные тексты, линии строк и граф, выполненные красящим веществом черного цвета, подписи, выполненные красящими веществами синего цвета различных оттенков, а также оттиск круглой печати ОАО «Первый Республиканский Банк» и оттиск круглой печати ООО «МобилВест», нанесенные красящими веществами синего цвета различных оттенков. Оборотная сторона листа документа каких-либо реквизитов не имеет. Документы прошиты между собой и с другими документами в томе 450 дела № А40-71548/14-124-95Б. Общий вид документов см. в Приложении 1, иллюстрации № 1-3. 1. Исследованию подлежат подписи от имени Шаброва Виктора Николаевича, расположенные в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013. Методы исследования: - визуальное исследование; - микроскопическое исследование в различных режимах освещения; - метод сравнения и сопоставления. При визуальном и микроскопическом исследовании данной подписи с помощью микроскопа «LEIСA MZ 6» в различных режимах освещения и увеличения признаков применения технических средств и необычного выполнения не обнаружено. Подписи от имени Шаброва В.Н, выполненные в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013, характеризуются следующими общими признаками: - транскрипция и связность — смешанная: «два элемента, не образующих буквы + буква "ш" - два элемента, не образующих буквы + "б" + "р" + росчерк - дополнительный штрих росчерка» или Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 9 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 «два элемента не образующих буквы + буква "ш" - три элемента, не образующих буквы + "б" + "р" + росчерк»; - четкость, разборчивость — четкая, разборчивая; - степень выработанности движений — выше среднего; - степень координации движений — выше среднего; - темп — выше среднего; - конструктивная сложность — простая; - преобладающая форма движений — прямолинейно-дуговая; - преобладающее направление движений — левоокружное; - размер — средний; - разгон — средний; - наклон — правый; - форма линии основания подписи — ломаная; - направление линии основания подписи — горизонтальное; - положение относительно линии строки — на строке; - нажим — средний, дифференцированный. Подписи Шаброва Виктора Николаевича в представленных свободных, условно-свободных и экспериментальных образцах характеризуются следующими общими признаками: - транскрипция и связность — смешанная: «два элемента, не образующих буквы + буква "ш" - два-три элемента, не образующих буквы + "б" + "р" + росчерк - дополнительный штрих росчерка» или «два элемента не образующих буквы + буква "ш" - три элемента, не образующих буквы + "б" + "р" + росчерк»; - четкость, разборчивость — четкая, разборчивая; - степень выработанности движений — выше среднего; - степень координации движений — выше среднего; - темп — выше среднего; - конструктивная сложность — простая; - преобладающая форма движений — прямолинейно-дуговая; - преобладающее направление движений — левоокружное; - размер — средний; - разгон — средний; - наклон — правый; - форма линии основания подписи — ломаная; - направление линии основания подписи — горизонтальное; - положение относительно линии строки — на строке; Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 10 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 - нажим — средний, дифференцированный. При сравнении методом сопоставления исследуемых подписей, как между собой, так и с подписями Шаброва Виктора Николаевича в представленных для сравнения образцах установлено: 1. Совпадение исследуемых подписей от имени Шаброва В.Н., выполненных в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013, между собой по общим и частным признакам, которые устойчивы, существенны и образуют индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что исследуемые подписи выполнены одним лицом. 2. Совпадение исследуемых подписей от имени Шаброва В.Н., выполненных в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013, с подписями Шаброва Виктора Николаевича в представленных для сравнения образцах по всем перечисленным выше общим признакам, а также по частным, наиболее характерные из которых следующие (см. в Приложении 1, иллюстрации № 4–9): Форма движений при выполнении: - соединения 1-го и 2-го элементов, не образующих буквы — петлевая (отм. 3); - левой части 2-го элемента буквы «б» — угловатая (отм. 5); - правой части 2-го элемента буквы «б» — дуговая (отм. 7); - верхней части росчерка — дуговая, приближающаяся к угловатой или прямолинейная поступательно-возвратная (отм. 9); - верхней части 2-го элемента буквы «р» — угловатая (отм. 12); Направление движений при выполнении: - завершающей части росчерка — сверху справа вниз налево (отм.11); Относительная протяженность движений при выполнении: - 1-го элемента, не образующего буквы по горизонтали — большая (отм. 2); - 2-го элемента буквы «б» по горизонтали — увеличена (отм. 6); - 1-го элемента буквы «р» по вертикали — увеличена (отм. 10); Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 11 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Количество движений при выполнении: - начальной части 1-го элемента не образующего буквы — увеличено за счет дополнительного штриха (отм. 16); Вид связи при выполнении: - верхней части 1-го элемента буквы «б» — интервальный (отм. 13); - соединения буквы «ш» и 3-го элемента, не образующего буквы — интервальный (отм. 14); Относительное размещение движений при выполнении: - начальной части 1-го элемента не образующего буквы — на значительном расстоянии слева от остальной части подписи (отм. 1); - точки соединения 1-го и 2-го элементов, не образующих буквы — выше начальной части буквы «ш» (отм. 4). - верхней части 2-го элемента буквы «р» — ниже верхней части 1-го элемента буквы «б» (отм. 8); - нижней части буквы «ш» — ниже начальной части 3-го элемента, не образующего буквы (отм. 15). Помимо перечисленных выше совпадающих общих и частных признаков также были выявлены следующие различающиеся частные признаки: Конкретное выражение признаков Наименование признаков в образцах в исследуемых подписи Шаброва подписях В.Н. Относительное размещение движений при выполнении: - соединения 1-го и 2-го элементов, не образующих буквы на меньшем на большем и левой части 2-го элемента расстоянии расстоянии буквы «б» Выявленные совпадающие признаки устойчивы, существенны, и их количества достаточно для вывода о том, что исследуемые подписи от имени Шаброва В.Н., расположенные в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013, выполнены Шабровым Виктором Николаевичем, образцы подписи которого представлены для сравнительного исследования. Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 12 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Выявленные различающиеся признаки несущественны, объясняются вариационностью признаков подписи Шаброва Виктора Николаевича, не проявившейся в представленных образцах, в связи с чем они на сделанный вывод не влияют. Исследование по вопросу 2: Какова давность проставления подписей на Соглашении об отступном от 09.12.2013г.? Для определения времени подписания документа использовался газохроматографический метод трехступенчатого извлечения 2-феноксиэтанола из одного и того же штриха подписи при температурах термодесорбции: 100 oC, 150 oC и 200 оС. Метод разработан в Южном Региональном Центре судебной экспертизы Министерства Юстиции России [4] и основан на экспериментально установленной зависимости степени извлечения 2-феноксиэтанола из штрихов шариковых ручек различного состава от возраста штриха. Для идентификации красителей использовался метод тонкослойной хроматографии. Газохроматографический метод трехступенчатого извлечения 2-феноксиэтанола из одного и того же штриха подписи при различных температурах термодесорбции разработан в Южном региональном Центре судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. Метод основан на экспериментально установленной зависимости степени извлечения 2-феноксиэтанола из штрихов шариковых ручек различного состава от возраста штриха. Расчет степени извлечения 2-феноксиэтанола проводится по формуле: C = (Hт / ΣHт) × 100%, где С — степень извлечения 2-феноксиэтанола при температуре термодесорбции 100 °С, 150 °С и 200 °С; Hт — высота пика 2феноксиэтанола на хроматограмме при температуре термодесорбции 100 °С, 150 °С и 200 °С; ΣHт — суммарное значение высот пиков 2-феноксиэтанола при температурах термодесорбции 100 °С (низкая), 150 °С (средняя) и 200 °С (высокая). В результате исследования множества шариковых ручек различного химического состава, содержащих в качестве растворителя 2-феноксиэтанол, были установлены следующие закономерности: 1) если 2-феноксиэтанол не извлекается при низкой температуре термодесорбции, а основная степень его извлечения наблюдается при высокой температуре термодесорбции, материал письма, которым выполнена запись, непригоден для решения вопроса о времени выполнения записи на Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 13 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 основе изучения модели его естественного старения в течение определенного времени; 2) если 2-феноксиэтанол извлекается при низкой температуре термодесорбции, то абсолютная давность выполнения исследуемой записи не превышает 12 месяцев; 3) если степень извлечения 2-феноксиэтанола при низкой температуре термодесорбции не менее 10%, а суммарное значение степени его извлечения при низкой и средней температуре сопоставимо с аналогичной величиной при высокой температуре либо превышает данную величину, абсолютная давность выполнения исследуемой записи составляет не более 3–6 месяцев; 4) если степень извлечения 2-феноксиэтанола при низкой температуре термодесорбции соответствует аналогичной величине при высокой температуре либо превышает данную величину, абсолютная давность выполнения исследуемой записи составляет не более 1–3 месяцев. Представленный на исследование документ Соглашение об отступном от 09.12.2013 г. осматривался при искусственном освещении в поле зрения цифрового микроскопа Микрон-200 при увеличении от 20х до 200х, также производилось тестирование штрихов по отношению к диметилформамиду. При исследовании подписей на второй странице документа установлено следующее: красящие вещества в штрихах подписей Шаброва В.Н. и Захарова А.Г. расположены на поверхности бумаги, не проникая в ее толщу. В штрихах при косопадающем освещении видны следы давления, трассы от шарика пишущего узла. Края штрихов ровные, расплывов красящего вещества по волокнам не наблюдается. Штрихи окрашены неравномерно, интенсивно окрашенные участки чередуются со слабоокрашенными и неокрашенными. В штрихах наблюдаются кляксы, локальные сгустки красящего вещества. Штрихи имеют блеск при наблюдении в косопадающем свете и растворяются в диметилформамиде. Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о выполнении исследуемой подписи чернилами для шариковых ручек. Разделение красителей чернил c целью их идентификации проводилось методом тонкослойной хроматографии. Для анализа из исследуемых подписей делали вырезки штрихов размером 1 × 10 мм, экстрагировали 10 мкл диметилформамида, наносили на стартовую линию хроматографической пластины 5 мкл раствора и высушивали при 80 оС в течение 10 минут. Далее проводили хроматографирование на пластинах Merck Silica gel 60 F254 в системе элюентов этилацетат — изопропанол — дистиллированная вода — Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 14 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 уксусная кислота (30:15:10:1) в предварительно насыщенной парами элюентов камере. ТСХ-пластину сушили при 80 оС в течение 15 минут. Идентификация проводилась в видимом свете. Было обнаружено, что подписи Шаброва В.Н. и Захарова А.Г. выполнены шариковой ручкой. На хроматограмме присутствуют пятна, характерные для красителей шариковых ручек: жирорастворимый фиолетовый К (ЖФК) с Rf = 0,29-0,4, гектасиний (ГС) с Rf = 0,35 и Rf = 0,43 и спирторастворимый голубой фталоциановый с Rf = 0,00. В результате проведенного анализа в штрихах оттисков печатей ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «МобилВест» не было обнаружено идентифицируемых летучих веществ. Данный факт не позволяет определить время выполнения оттисков печати в исследуемых документах. В качестве объекта исследования для определения времени выполнения Соглашения об отступном от 09.12.2013 г. была выбрана рукописная подпись от имени Шаброва В.Н. Рукописная подпись от имени Захарова А.Г. не была исследована из-за нехватки исследовательского материала, так как штрихи подписи от имени Захарова А.Г.пересекаются с штрихами оттиска печати ООО «МобилВест». Исследование проводилось 13.05.2016 г. на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл» с пламенно-ионизационным детектором. Анализировались штрихи подписей протяженностью 10 мм. Для идентификации 2-феноксиэтанола использовался реактив 2-феноксиэтанол химически чистый. Условия анализа: колонка кварцевая капиллярная Phenomenex Zebron ZB-1 (60 м × 0,53 мм × 1,5 мкм; температура испарителя 200 °С; температура детектора 200 °С; нахождение пробы в испарителе хроматографа при 100 оС — 5 мин. (3 мин. при предстарте и 2 мин. при анализе), при 150 оС и 200 оС — по 2 мин.; газ-носитель азот особой чистоты; поток газа носителя через колонку 10 мл/мин; деление потока 1:1; температура колонки: 100 оС — 250 оС (10 оС/мин); время анализа 15 мин. В штрихе подписи от имени Шаброва В.Н. был обнаружен летучий компонент – 2-феноксиэтанол при температурах термодесорбции 100 оС, 150 о С и 200 оС. Расчет степени извлечения 2-феноксиэтанола из штриха проводился по формуле: C = (Hт / ΣHт) × 100%, где С — степень извлечения 2-феноксиэтанола при температуре термодесорбции 100 оС, 150 оС и 200 оС; Hт — высота пика 2-феноксиэтанола на хроматограмме при температуре термодесорбции 100 оС, 150 оС и 200 оС; ΣHт — суммарное значение высот Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 15 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 пиков 2-феноксиэтанола при температурах термодесорбции 100 оС, 150 оС и 200 оС. Полученные результаты измерений степени извлечения 2феноксиэтанола приведены в Таблице 1. Таблица 1 Результаты измерений степени извлечения 2-феноксиэтанола Исследуемый объект Штрих подписи от имени Шаброва В.Н. Степень извлечения при 100 оС (%) Степень извлечения при 150 оС (%) Степень извлечения при 200 оС (%) 21,15 33,93 44,92 Анализ полученных хроматограмм показал, что степень извлечения 2феноксиэтанола при низкой температуре термодесорбции (100 оС) составляет 21,15%, а суммарное значение степени его извлечения при низкой и средней температуре превышает аналогичную величину при высокой температуре. Таким образом, абсолютная давность выполнения исследуемой записи составляет не более 3–6 месяцев, что не соответствует дате, указанной на документе - 09 декабря 2013, и свидетельствует о том, что документ изготовлен не ранее 13 ноября 2015 г. Иссдедование по вопросу 3. Какова давность проставления подписей на Акте приема передачи векселя от 31.03.14г.? Представленный на исследование документ Акт приема передачи векселя от 31.03.14г. осматривался при искусственном освещении в поле зрения цифрового микроскопа Микрон-200 при увеличении от 20х до 200х, также производилось тестирование штрихов по отношению к диметилформамиду. При исследовании подписей на второй странице документа установлено следующее: красящие вещества в штрихах подписей Шаброва В.Н. и Захарова А.Г. расположены на поверхности бумаги, не проникая в ее толщу. В штрихах при косопадающем освещении видны следы давления, трассы от шарика пишущего узла. Края штрихов ровные, расплывов красящего вещества по волокнам не наблюдается. Штрихи окрашены Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 16 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 неравномерно, интенсивно окрашенные участки чередуются со слабоокрашенными и неокрашенными. В штрихах наблюдаются кляксы, локальные сгустки красящего вещества. Штрихи имеют блеск при наблюдении в косопадающем свете и растворяются в диметилформамиде. Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о выполнении исследуемой подписи чернилами для шариковых ручек. Разделение красителей чернил c целью их идентификации проводилось методом тонкослойной хроматографии. Для анализа из исследуемых подписей делали вырезки штрихов размером 1 × 10 мм, экстрагировали 10 мкл диметилформамида, наносили на стартовую линию хроматографической пластины 5 мкл раствора и высушивали при 80 оС в течение 10 минут. Далее проводили хроматографирование на пластинах Merck Silica gel 60 F254 в системе элюентов этилацетат — изопропанол — дистиллированная вода — уксусная кислота (30:15:10:1) в предварительно насыщенной парами элюентов камере. ТСХ-пластину сушили при 80 оС в течение 15 минут. Идентификация проводилась в видимом свете. Было обнаружено, что подписи Шаброва В.Н. и Захарова А.Г. выполнены шариковой ручкой. На хроматограмме присутствуют пятна, характерные для красителей шариковых ручек: жирорастворимый фиолетовый К (ЖФК) с Rf = 0,29-0,4, гектасиний (ГС) с Rf = 0,35 и Rf = 0,43 и спирторастворимый голубой фталоциановый с Rf = 0,00. В результате проведенного анализа в штрихах оттисков печатей ОАО «Первый Республиканский Банк» и ООО «МобилВест» не было обнаружено идентифицируемых летучих веществ. Данный факт не позволяет определить время выполнения оттисков печати в исследуемых документах. В качестве объекта исследования для определения времени выполнения Акта приема передачи векселя от 31.03.14г. была выбрана рукописная подпись от имени Шаброва В.Н. Рукописная подпись от имени Захарова А.Г. не была исследована из-за нехватки исследовательского материала, так как штрихи подписи от имени Захарова А.Г.пересекаются с штрихами оттиска печати ООО «МобилВест». Исследование проводилось 13.05.2016 г. на газовом хроматографе «Хроматэк-Кристалл» с пламенно-ионизационным детектором. Анализировались штрихи подписей протяженностью 10 мм. Для идентификации 2-феноксиэтанола использовался реактив 2-феноксиэтанол химически чистый. Условия анализа: колонка кварцевая капиллярная Phenomenex Zebron ZB-1 (60 м × 0,53 мм × 1,5 мкм; температура испарителя 200 °С; температура Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 17 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 детектора 200 °С; нахождение пробы в испарителе хроматографа при 100 оС — 5 мин. (3 мин. при предстарте и 2 мин. при анализе), при 150 оС и 200 оС — по 2 мин.; газ-носитель азот особой чистоты; поток газа носителя через колонку 10 мл/мин; деление потока 1:1; температура колонки: 100 оС — 250 оС (10 оС/мин); время анализа 15 мин. В штрихе подписи от имени Шаброва В.Н. был обнаружен летучий компонент – 2-феноксиэтанол при температурах термодесорбции 100 оС, 150 о С и 200 оС. Расчет степени извлечения 2-феноксиэтанола из штриха проводился по формуле: C = (Hт / ΣHт) × 100%, где С — степень извлечения 2-феноксиэтанола при температуре термодесорбции 100 оС, 150 оС и 200 оС; Hт — высота пика 2-феноксиэтанола на хроматограмме при температуре термодесорбции 100 оС, 150 оС и 200 оС; ΣHт — суммарное значение высот пиков 2-феноксиэтанола при температурах термодесорбции 100 оС, 150 оС и 200 оС. Полученные результаты измерений степени извлечения 2феноксиэтанола приведены в Таблице 2. Таблица 2 Результаты измерений степени извлечения 2-феноксиэтанола Исследуемый объект Штрих подписи от имени Шаброва В.Н. Степень извлечения при 100 оС (%) Степень извлечения при 150 оС (%) Степень извлечения при 200 оС (%) 8,15 40,45 51,4 Анализ полученных хроматограмм показал, что степень извлечения 2феноксиэтанола при низкой температуре термодесорбции (100 оС) составляет 8,15%, а при возрастании температуры степерь извлечения 2-ФЭТ возрастает. Таким образом, абсолютная давность выполнения исследуемой записи составляет не более 1 года, что не соответствует дате, указанной на документе - 31 марта 2014, и свидетельствует о том, что документ изготовлен не ранее 13 мая 2015 г. Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 18 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ВЫВОД По результатам проведенной экспертизы эксперты приходят к следующему заключению: По вопросу 1: Кем, Шабровым Виктором Николаевичем или другим лицом, выполнены подписи от имени Шаброва В.Н., расположенные в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013? Исследуемые подписи от имени Шаброва В.Н., расположенные в: - соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года; - акте приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013, выполнены Шабровым Виктором Николаевичем, образцы подписи которого представлены для сравнительного исследования. Эксперт Кочетов О. В. По вопросу 2: Какова давность проставления подписей на Соглашении об отступном от 09.12.2013г.? Давность проставления подписи Шаброва В.Н. на Соглашении об отступном от 09.12.2013 г. не превышает 6 месяцев, а именно 13 ноября 2015 г. По вопросу 3: Какова давность проставления подписей на Акте приема передачи векселя от 31.03.14г.? Давность проставления подписи Шаброва В.Н. на Акте приеме передачи векселя от 31.03.2014 г. не превышает 12 месяцев, а именно 13 мая 2015 г. Эксперт Топилин С. В. Приложение: Приложение 1. Изображения представленных на экспертизу объектов. Приложение 2. Исследование штрихов подписей методом тонкослойной хроматографии. Приложение 3. Исследование штрихов подписей методом газовой хроматографии (методом 3-х ступенчатой термодесорбции). Приложение 4. Копии документов, подтверждающих компетенцию экспертов. Приложение 5. Копии документов АНО «Судебный эксперт» Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 19 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЭКСПЕРТИЗУ ОБЪЕКТОВ Иллюстрация № 1. Общий вид соглашения № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года (лицевая сторона). Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 20 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Иллюстрация № 2. Общий вид соглашения № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года (оборотная сторона). Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 21 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Иллюстрация № 3. Общий вид акта приема-передачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013. Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 22 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Иллюстрации № 4-6. Увеличенные изображения исследуемых подписей, расположенных в: соглашении № 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 года (слева сверху); акте приемапередачи векселей от 31 марта 2014 года по соглашению 0137/13-ЛЮ/С от 09 декабря 2013 (справа сверху и снизу), с разметкой частных признаков. Иллюстрации № 7-9. Увеличенные изображения подписи Шаброва Виктора Николаевича в свободных (акт приемки-сдачи работ от 31 мая 2013 года - слева сверху; договор № 1392 от 25 ноября 2013 года - справа сверху); условно-свободных (подписка свидетеля от 11 апреля 2016 года - снизу) образцах, с разметкой частных признаков. Примечание: на иллюстрациях 4–9 красящим веществом красного цвета одноименными стрелками обозначены совпадающие частные признаки подписи. Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 23 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Приложение 2. Хроматограммы исследуемых образцов, полученные при помощи метода тонкослойной хроматографии. Соглашение об отступном от 09.12.2013 г. Ш – штрих подписи Шаброва В.Н. З – штрих подписи Захарова А.Г. Б – штрих оттиска печати ОАО «Первый Республиканский Банк». М – штрих оттиска печати ООО «МобилВест». Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 24 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Акт приема передачи векселя от 31.03.14 г. Ш – штрих подписи Шаброва В.Н. З – штрих подписи Захарова А.Г. Б – штрих оттиска печати ОАО «Первый Республиканский Банк». М – штрих оттиска печати ООО «МобилВест». Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 25 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Приложение 3 Исследование штрихов подписей методом газовой хроматографии. blank (пустой контейнер) 2min 200°С (371) Акт приема передачи векселя от 31.03.14 г. Образец вырезки штриха подписи Шаброва В.Н. с Акта приема передачи векселя от 31.03.14 г. размером 10мм. 5min 100°С (373) Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 26 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Образец вырезки штриха подписи Шаброва В.Н. с Акта приема передачи векселя от 31.03.14 г. размером 10мм. 5min 150°С (373) Образец вырезки штриха подписи Шаброва В.Н. с Акта приема передачи векселя от 31.03.14 г. размером 10мм. 5min 200°С (373) Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 27 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Соглашение об отступном от 13.11.2013 г. Образец вырезки штриха подписи Шаброва В.Н. с Соглашения об отступном от 09.12.2013 г. размером 10мм. t=2min 100°С (375) Образец вырезки штриха подписи Шаброва В.Н. с Соглашения об отступном от 09.12.2013 г. размером 10мм. t=2min 150°С (375) Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 28 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Образец вырезки штриха подписи Шаброва В.Н. с Соглашения об отступном от 09.12.2013 г. размером 10мм. t=2min 200°С (375) Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 29 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Копии документов, подтверждающие компетенцию экспертов Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 30 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 31 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 32 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 33 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 34 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Документы организации АНО «Судебный эксперт» Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 35 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Приложение 5. Копии документов АНО «Судебный эксперт» Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (1 л.). Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 36 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Выписка из устава автономной некоммерческой организации «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований» (копия, 3 л.) Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 37 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 38 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 39 Заключение экспертов № 340/16 от 12.05.2016 Копия Свидетельства №31 о членстве АНО «Судебный эксперт» в НП «Партнерство судебных экспертов» (1 л.) Эксперты: Кочетов О.В. Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» Топилин С.В. 40
