Опросный лист иностранной структуры без образования

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГОЛИЦА
Наименование:
Регистрационный номер:___________________________________ ;
Код налогоплательщика: ___________________________________ .
1. Цели установления и предполагаемый
характер деловых отношений с
АО «Независимая регистраторская
компания»
2. Место ведения основной
деятельности
3. Цели финансово-хозяйственной
деятельности организации (сведения о
планируемых операциях)
4. Виды деятельности
 Коммерческая деятельность с целью извлечения прибыли;
 Некоммерческие цели деятельности: ________________________________
___________________________________________________________________;
 Иные цели: _______________________________________________________
___________________________________________________________________.
Виды
планируемых
операций:
___________________________________________________________________
деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений
(например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению лотерей,
тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной
форме;
 деятельность микрофинансовых организаций;
 деятельность ломбардов;
 деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов
искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши;
 деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов,
драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни, и лома таких изделий;
 деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и (или)
оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом;
 туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по
организации путешествий (туристская деятельность);
 деятельность клиента, связанная с благотворительностью;
 деятельность клиента, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой
деятельности;
 деятельность клиента, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе
оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли горючим на
бензоколонках и газозаправочных станциях);
деятельность клиента, связанная с производством оружия , или посредническая
деятельность клиента по реализации оружия.
 иная деятельность (указать): ___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Состав имущества, находящегося в
управлении (собственности), фамилия,
имя, отчество (при наличии)
(наименование) и адрес места
жительства (места нахождения)
учредителей и доверительного
собственника (управляющего) (для
трастов и иных иностранных структур без
образования юридического лица с
аналогичной структурой или функцией)
6. Деловая репутация*.
(активность на заявленном рынке
деятельности, рейтинги в бизнесе,
публикации и отзывы в СМИ, отзывы
клиентов организации при наличии)
Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем Опросном листе.
Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Подпись и печать уполномоченного должностного
лица, действующего на основании устава/
уполномоченного представителя по доверенности
К данному опросному листу обязательно должны быть приложены следующие
документы (в виде копии, заверенной уполномоченным сотрудником юридического
лица).
*Сведения о деловой репутации – например:
отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом
лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения;
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое
лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического
лица) при наличии.