Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 3.1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.2.: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.3.: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.4.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.5.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.6.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.7.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.8.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.9.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 3.: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты следующие решения:
В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
3.1. Договор № 98-5223/40-15 от 25 февраля 2015 года, заключенный между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ОАО «Уфимское приборостроительное производственное
объединение» (Продавец), в соответствии с которым Продавец обеспечивает поставку
изделий, именуемых в дальнейшем «Продукция», в соответствии с заявками Покупателя, а
Покупатель обязуется принять и оплатить заказанную продукцию на условиях договора.
Стоимость продукции составляет 535 604,36 рублей, в том числе НДС (18%). Доставка
продукции осуществляется за счет Покупателя, при этом стоимость доставки не должна
превышать 20 000 рублей, с учетом всех налогов и сборов. Срок поставки – 6 месяцев с даты
получения Продавцом предоплаты.
3.2. Договор № ОП/0680/41521-0663 от 26 декабря 2014 года, заключенный между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ОАО «СТАР» (Продавец) в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и
оплатить авиационно-техническое имущество (далее - Имущество). Стоимость
Имущества - 1 153 601,28 долларов США, в том числе НДС (18%). Срок поставки
Имущества до 30 ноября 2015 года.
3.3. Договор № ОП/0722/41521-0746 от 26 декабря 2014 года, заключенный между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ОАО «СТАР» (Продавец) в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и
оплатить авиационно-техническое имущество (далее - Имущество). Стоимость
Имущества – 52 451,00 долларов США, в том числе НДС (18%). Срок поставки Имущества
до 20 апреля 2015 года.
3.4. Договор № ОП/0675/41512-0751, заключаемый между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(Заказчик) и ОАО «419 АРЗ» (Исполнитель), в соответствии с которым Исполнитель
выполнит для нужд Заказчика ремонт агрегатов (далее – Имущество), устанавливаемых на
вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1В. Стоимость ремонта имущества составляет 466 831,16
долларов США (НДС 0%). Срок ремонта Имущества составляет 90 календарных дней с
даты подписания акта приема-сдачи имущества в ремонт.
3.5. Договор № 217Д/ОП/0463/51512-0797 от 12 мая 2015 года, заключенный между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и АО «Муромский приборостроительный завод»
(Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а
Покупатель принять и оплатить продукцию в ассортименте, количествах и сроки,
предусмотренные Договором. Стоимость продукции 68 200 рублей, кроме того НДС (18%) 12
276 рублей, а также стоимость доставки 27 580 рублей, кроме того НДС (18%) 4 964,40
рублей. Срок поставки 2 квартал 2015 год.
3.6. Договор № ОП/0538/1513-0742 от 31 марта 2015 года, заключенный между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ОАО «НАРЗ» (Поставщик), в соответствии с которым
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить
Имущество в номенклатуре и количестве согласно Договору, в рамках исполнения
обязательств Покупателя по контракту № ОР/381815310538 от 28 июня 2014 года,
заключенного между Покупателем и Конечным пользователем (Хелуанский завод развитой
промышленности, г. Хелуан, Египет) по поручению ФСВТС № ВД-667 от 30 января 2012
года. Стоимость имущества 12 272 928,92 долларов США, в том числе НДС (18%). Отгрузка
Имущества осуществляется по следующему графику:
- 1 партия – 8 месяцев с даты получения Поставщиком авансового платежа от
Покупателя.
- 2 партия – 13 месяцев с даты получения Поставщиком авансового платежа от
Покупателя.
- 3 партия – 18 месяцев с даты получения Поставщиком авансового платежа от
Покупателя.
3.7. Договор № ОП/0539/1513-0656 от 26 декабря 2014 года, заключенный между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Заказчик) и ОАО «НАРЗ» (Исполнитель), в соответствии с которым
Исполнитель обязуется оказать техническое содействие Конечному пользователю
(Хелуанский завод развитой промышленности, г. Хелуан, Египет) в проведении
капитального ремонта 41 вертолета типа Ми-8Т и 3 вертолетов Ми-17-1В в рамках
реализации контракта № ОР/381815310539 между Конечным пользователем и Заказчиком.
Стоимость договора составляет 18 970 363 долларов США. Срок окончания ремонта
последней партии вертолетов 2018 год.
3.8. Договор № ОП/0767/51513-0804/828/03-15, заключаемый между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (Заказчик) и ОАО «150 АРЗ» (Исполнитель), в соответствии с которым
Заказчик поручает Исполнителю проведение работ по капитальному ремонту агрегатов
вертолета Ка-31 принадлежащего инозаказчику «356» (Индия). Общая стоимость ремонта
имущества составляет 720 644,00 рубля, в том числе НДС (18%). Срок
ремонта - 45 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной
Исполнителем или поступления аванса на расчетный счет Исполнителя, в зависимости от
того, что наступит позднее.
3.9. Договор № 22/26310Э/113915/01/2015 от 16 апреля 2015 года, заключенный между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и ФГУП «Производственное объединение «Октябрь»
(Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
обязуется оплатить и принять изделия, именуемые в дальнейшем «Продукция», по ценам и
номенклатуре в соответствии с условиями договора. Стоимость продукции 501 500 рублей,
в том числе НДС (18%). Отгрузка продукции производится в течение 45 дней с момента
поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19 июня 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 22 июня 2015 года, № 152-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «22» июня 2015 года
М.П.
П.М. Осин