Протокол общего собрания № 14(07 марта 2014 года)

ПРОТОКОЛ № 14
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
(далее – «Партнерство»)
г. Москва
07 марта 2014 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 07 марта 2014 года.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21.
Время начала собрания – 10 час. 00 мин.
Время окончания собрания – 12 час. 00 мин.
Дата составления протокола – 07 марта 2014 года.
Порядок голосования – 1 член Партнерства – 1 решающий голос.
Общее количество членов Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс» на 07.03.2014 - 5310 (пять тысяч триста десять);
Для участия в Общем собрании зарегистрировалось и присутствуют членов
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
3712 (три тысячи семьсот двенадцать), приложение № 1 к настоящему протоколу;
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Избрание Председателя и членов Счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение новой редакции Положения «О Совете Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
4. Утверждение новой редакции Положения «О директоре Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства Каюмова Марата
Шавкадовича, избрание члена Совета Партнерства;
По вопросу № 1 повестки дня: Избрание Председательствующего и Секретаря Общего
собрания.
СЛУШАЛИ: Костюченко В.В., которая предложила избрать Председательствующим
Общего собрания члена Совета Партнерства Кривошонка В.В., Секретарем Общего
собрания Манаеву С.И.;
Вопрос поставлен на голосование;
Голосовали: «за» - 3712 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: избрать Председательствующего Общего собрания Кривошонка В.В.,
секретарем Общего собрания – Манаеву С.И.;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 2 повестки дня: Избрание Председателя и членов Счетной комиссии
Общего собрания.
СЛУШАЛИ: Карпова С.Н., предложившего избрать Председателя и членов Счетной
комиссии в следующем составе:
1. Председатель счетной комиссии Прокофьев Ф.В.;
2. Член счетной комиссии Дмитриев А.А.;
3. Член счетной комиссии Иванов А.В.;
4. Член счетной комиссии Матушенков Д.С.;
5. Член счетной комиссии Чудов И.В.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 3712 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе:
1. Председатель счетной комиссии Прокофьев Ф.В.;
2. Член счетной комиссии Дмитриев А.А.;
3. Член счетной комиссии Иванов А.В.;
4. Член счетной комиссии Матушенков Д.С.;
5. Член счетной комиссии Чудов И.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения «О Совете
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции Положения «О Совете Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которой собравшиеся могли
ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 3709 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 3;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения «О Совете Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение новой редакции Положения «О Директоре
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции Положения «О Директоре Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которой собравшиеся могли
ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 3709 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 3;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения «О Директоре Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 5 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий члена Совета
Партнерства Каюмова Марата Шавкадовича, избрание члена Совета Партнерства.
СЛУШАЛИ: Каюмова Марата Шавкадовича, который объявил о добровольном сложении
своих полномочий Члена Совета Партнерства; Председательствующий предложил
собравшимся досрочно прекратить полномочия Каюмова Марата Шавкадовича как члена
Совета Партнерства и избрать тайным голосованием члена Совета Партнерства.
Председательствующий предложил собравшимся избрать членом Совета Партнерства
Кутьина Николая Георгиевича (ЗАО «Институт деловой репутации»), с информацией о
котором члены Партнерства могли ознакомиться при подготовке к проведению общего
собрания.
Вопрос поставлен на тайное голосование:
Голосовали: «за» - 3710 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 2;
РЕШИЛИ: Избрать членом Совета Партнерства Кутьина Николая Георгиевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил Общее собрание закрытым, в
связи с тем, что вопросы Повестки дня Общего собрания рассмотрены полностью.
Приложения:
1. Список организаций – членов Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс», чьи представители зарегистрировались и участвовали в
голосовании на Общем собрании, состоявшемся 07.03.2014.
Председательствующий
Общего собрания
________________ Кривошонок В.В.
Секретарь Общего собрания
____________________ Манаева С.И.