Протокол общего собрания № 13(13 января 2014 года)

ПРОТОКОЛ № 13
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
(далее – «Партнерство)
г.Москва
13 января 2014 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 13 января 2014 года.
Время начала собрания – 10 час. 00 мин.
Время окончания собрания – 16 час. 00 мин.
Дата составления протокола – 13 января 2014 года.
Порядок голосования – 1 член Партнерства – 1 решающий голос
Общее количество членов Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс» на 13.01.2014 - 5568 (пять тысяч пятьсот шестьдесят
восемь);
Для участия в Общем собрании зарегистрировалось и присутствуют членов
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
4194 (четыре тысячи сто девяносто четыре), приложение № 1 к настоящему протоколу;
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2. Избрание Председателя и членов Счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
4. Досрочное освобождение от должности лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа (Директора) Партнерства.
5. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (Директора) Партнерства.
6. Прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального
органа управления Партнерства и члена постоянно действующего коллегиального органа
управления Партнерства.
7. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства.
8. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства.
9. Утверждение размера вступительного взноса в Партнерство в 2014 году;
10. Утверждение размера ежемесячного членского взноса на 2014 год;
11. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»;
12. Утверждение новой редакции «Положения Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов»;
13. Утверждение новой редакции «Положения Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
14. Утверждение новой редакции «Положения Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов использования атомной энергии»;
15. Утверждение новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»;
16. Утверждение новой редакции «Положения о страховании гражданской
ответственности членами Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс»;
17. Утверждение новой редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный
ресурс».
18. Утверждение новой редакции «Положения о Контрольной Комиссии
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
19. Утверждение «Положения об информационной открытости Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
20. Исключение организаций (индивидуальных предпринимателей) из состава членов
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
По вопросу № 1 повестки дня: Избрание Председательствующего и Секретаря Общего
собрания.
СЛУШАЛИ: Рихтовкина И.В., который, предложил избрать Председательствующим
Общего собрания Елисеева А.А., Секретарем Общего собрания Бочкареву Н.А.;
Вопрос поставлен на голосование;
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: избрать Председательствующего Общего собрания Елисеева А.А., секретарем
Общего собрания – Бочкареву Н.А.;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 2 повестки дня: Избрание Председателя и членов Счетной комиссии
Общего собрания.
СЛУШАЛИ: Карпова С.Н., предложившего избрать Председателя и членов Счетной
комиссии в следующем составе:
1. Председатель счетной комиссии Матушенков Д.С.;
2. Член счетной комиссии Дмитриев А.А.;
3. Член счетной комиссии Иванов А.В.;
4. Член счетной комиссии Юров Ю.Г.;
5. Член счетной комиссии Чудов И.В..
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе:
1. Председатель счетной комиссии Матушенков Д.С.;
2. Член счетной комиссии Дмитриев А.А.;
3. Член счетной комиссии Иванов А.В.;
4. Член счетной комиссии Юров Ю.Г.;
5. Член счетной комиссии Чудов И.В.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил собравшимся утвердить новую
редакцию Устава Партнерства, с проектом которой собравшиеся могли ознакомиться при
подготовке к настоящему Общему собранию. Уполномоченным лицом (заявителем) для
государственной регистрации новой редакции Устава Партнерства назначить
Комиссарова Алексея Георгиевича.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4194 голос; «против» - 0; «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Устава Партнерства. Уполномоченным лицом
(заявителем) для государственной регистрации новой редакции Устава Партнерства
назначить Комиссарова Алексея Георгиевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 4 повестки дня: Досрочное освобождение от должности лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора)
Партнерства.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил собравшимся досрочно
освободить
от
должности
лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа Партнерства – Директора Партнерства Ерошкина Владислава
Александровича. Председательствующий предложил собравшимся определить датой
прекращения полномочий В.А. Ерошкина 20.01.2014г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: досрочно освободить от должности лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Партнерства – Директора Партнерства Ерошкина
Владислава Александровича; определить датой прекращения полномочий В.А. Ерошкина
20.01.2014г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 5 повестки дня: Назначение на должность лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (Директора) Партнерства.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил собравшимся назначить на
должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
(Директора) Партнерства, гражданина РФ Киселева Евгения Васильевича (паспорт 41
97 036108, выд. 20.02.2003г. ОВД Приозерского р-на Ленинградской обл.), с информацией
о котором собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему
собранию. Председательствующий предложил собравшимся определить датой
приобретения Киселевым Е.В. полномочий Директора 20.01.2014г.; уполномоченным
лицом (заявителем) для государственной регистрации изменения сведений о Директоре в
ЕГРЮЛ назначить Комиссарова Алексея Георгиевича.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
РЕШИЛИ: назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (Директора) Партнерства, гражданина РФ Киселева Евгения
Васильевича (паспорт 41 97 036108, выд. 20.02.2003г. ОВД Приозерского р-на
Ленинградской обл.); определить датой приобретения Киселевым Е.В. полномочий
Директора 20.01.2014г.; уполномоченным лицом (заявителем) для государственной
регистрации изменения сведений о Директоре в ЕГРЮЛ назначить Комиссарова Алексея
Георгиевича.
По вопросу № 6 повестки дня: Прекращение полномочий руководителя постоянно
действующего коллегиального органа управления Партнерства и члена постоянно
действующего коллегиального органа управления Партнерства.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил прекратить полномочия
руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства
Рыжикова А.В. как Президента Партнерства и как члена Совета Партнерства, а так же
прекратить полномочия Барсова А.С. как члена Совета Партнерства.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ:
прекратить полномочия
руководителя постоянно действующего
коллегиального органа управления Партнерства Рыжикова А.В. как Президента
Партнерства и как члена Совета Партнерства; прекратить полномочия Барсова А.С. как
члена Совета Партнерства.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу №7 повестки дня: Избрание членов постоянно действующего
коллегиального органа управления Партнерства.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего собравшимся избрать членами
постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства
Шувалова Алексея Викторовича и Гольцеву Екатерину Борисовну, с информацией о
которых собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему
собранию.
Вопрос поставлен на тайное голосование.
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: избрать членами постоянно действующего коллегиального органа управления
(Совета) Партнерства Шувалова Алексея Викторовича и Гольцеву Екатерину Борисовну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу №8 повестки дня: Избрание руководителя постоянно действующего
коллегиального органа управления Партнерства.
СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил собравшимся избрать руководителем
(Председателем) постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства из числа членов Совета Партнерства Шувалова Алексея Викторовича.
Вопрос поставлен на тайное голосование.
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: избрать руководителем (Председателем) постоянно действующего
коллегиального органа управления Партнерства члена Совета Партнерства Шувалова
Алексея Викторовича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу №9 повестки дня: Утверждение размера вступительного взноса в
Партнерство в 2014 году;
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сумму вступительного взноса
оставить без изменений, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.;
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4191 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 3;
РЕШИЛИ: Утвердить размер вступительного взноса в Партнерство в 2014 г. в размере
5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение размера ежемесячного членского взноса
на 2014 год.
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сумму ежемесячного
членского взноса оставить без изменений, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.;
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4191 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 3;
РЕШИЛИ: Утвердить размер ежемесячного членского взноса на 2014 г. в размере 5000
(Пять тысяч) рублей 00 коп.;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 11 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о
компенсационном фонде Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения о компенсационном фонде Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которой
собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4192 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 2;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 12 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов», с которой собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к
проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4193 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 1;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом объектов капитального строительства, оказывающим влияние на
безопасность указанных объектов».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 13 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных
объектов».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства,
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», с которой собравшиеся
могли ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4191 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 3;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом особо опасных и технически сложных объектов капитального
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 14 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс»
о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче свидетельств о
допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным
ремонтом объектов использования атомной энергии», с которой собравшиеся могли
ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4191 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 3;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» о требованиях к выдаче
свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и
капитальным ремонтом объектов использования атомной энергии».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 15 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о членстве в
Некоммерческом партнерстве организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которым собравшиеся
могли ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование;
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о членстве в Некоммерческом
партнерстве организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу №16 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о
страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения о страховании гражданской ответственности
членами
Некоммерческого
партнерства
организаций
строительной
отрасли
«Строительный ресурс», с которой собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к
проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4193 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 1;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о страховании гражданской
ответственности членами Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов;
По вопросу № 17 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о
Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которой
собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о Дисциплинарной комиссии
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу №18 повестки дня: Утверждение новой редакции «Положения о
Контрольной Комиссии Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли
«Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение новой редакции «Положения о Контрольной Комиссии Некоммерческого
партнерства организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которой
собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения о Контрольной Комиссии
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 19 повестки дня: Утверждение «Положения об информационной
открытости Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли
«Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
утверждение «Положения об информационной открытости Некоммерческого партнерства
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс», с которым собравшиеся
могли ознакомиться при подготовке к проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4194 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию «Положения об информационной открытости
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
По вопросу № 20 повестки дня: Исключение организаций (индивидуальных
предпринимателей) из состава членов Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс».
СЛУШАЛИ: Председательствующего, предложившего присутствующим проголосовать за
исключение организаций (индивидуальных предпринимателей) из состава членов
Некоммерческого партнерства организаций строительной отрасли «Строительный
ресурс», неоднократно в течение года нарушавших условия членства в Партнерстве, в том
числе в части своевременности оплаты членских взносов, а также сообщил, что список
организаций-членов Партнерства кандидатов на исключение указан в приложении № 2 к
настоящему протоколу, с которым собравшиеся могли ознакомиться при подготовке к
проведению общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование:
Голосовали: «за» - 4184 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;
РЕШИЛИ: Исключить из состава членов Некоммерческого партнерства организаций
строительной отрасли «Строительный ресурс» организации (индивидуальных
предпринимателей) согласно списку, являющемуся Приложением № 2 к настоящему
протоколу.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: единогласно;
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил Общее собрание закрытым, в
связи с тем, что вопросы Повестки дня Общего собрания рассмотрены полностью.
Приложения:
1. Список организаций – членов Некоммерческого партнерства организаций строительной
отрасли «Строительный ресурс», чьи представители зарегистрировались и участвовали в
голосовании на Общем собрании, состоявшемся 13.01.2014.
2. Список организаций и индивидуальных предпринимателей, исключённых из состава
членов Партнерства 13.01.2014 г.
Председательствующий
Общего собрания
____________________ Елисеев А.А.
Секретарь Общего собрания
____________________ Бочкарева Н.А.