Протокол общего собрания № 8(12 ноября 2013 года)

ПРОТОКОЛ № 8
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства проектных организаций
«Стандарт-Проект»
(далее – «Партнерство)
г. Санкт-Петербург
12 ноября 2013 г.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, лит. А.
Дата проведения собрания: 12 ноября 2013 года.
Время начала собрания – 10 час. 00 мин.
Время окончания собрания – 16 час. 00 мин.
Дата составления протокола – 12 ноября 2013 года.
Общее количество членов Партнерства на 12.11.2013г.: 2 282 (две тысячи двести восемьдесят
два).
Для участия в собрании зарегистрировалось и присутствует членов Партнерства: 1 428 (одна
тысяча четыреста двадцать восемь), приложение №1 к настоящему протоколу.
Кворум в соответствии с законодательством и Уставом Партнерства имеется; собрание
правомочно принимать решения по всем заявленным вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1.
Избрание Председательствующего и Секретаря Общего собрания.
2.
Избрание Председателя и членов Счетной комиссии Общего собрания.
3.
Досрочное освобождение от должности лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (Директора) Партнерства.
4.
Прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа
управления (Председателя Совета) Партнерства.
5.
Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (Директора) Партнерства.
6.
Избрание члена постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета)
Партнерства.
7.
Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления
(Председателя Совета) Партнерства.
По вопросу №1 повестки дня слушали Повьяхина В.А. (ООО «Промышленная группа
«Миллениум»), который, предложил избрать Председательствующим Общего собрания
Кривошонка В.В. (ООО «Проектно-строительная компания «Северная столица»), Секретарем
Общего собрания Манаеву С.И. (ООО «Северо-Западная компания «АТЛАНТ»).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: избрать Председательствующим Общего собрания Кривошонка В.В., Секретарем
Общего собрания Манаеву С.И.
По вопросу №2 повестки дня Председательствующий предложил избрать Председателя и
членов Счетной комиссии в следующем составе:
- Председатель Счетной комиссии Бочкарева Н.А. (ООО «ОлимпИнвест»);
- член Счетной комиссии Стенцевич Р.П. (ООО «Старый город»);
- член Счетной комиссии Плотникова Е.Е. (ООО «Балтийский дом»);
- член Счетной комиссии Игрунков В.В. (ООО «ИнвестГарант Северо-Запад»).
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: избрать Председателя и членов Счетной комиссии в следующем составе:
- Председатель Счетной комиссии Бочкарева Н.А.;
- член Счетной комиссии Стенцевич Р.П.;
- член Счетной комиссии Плотникова Е.Е.;
- член Счетной комиссии Игрунков В.В.
По вопросу №3 повестки дня Председательствующий предложил собравшимся досрочно
освободить от должности лицо, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа
Партнерства
–
Директора
Партнерства
Алексея
Сергеевича
Барсова.
Председательствующий предложил собравшимся определить датой прекращения полномочий
А.С. Барсова 16.12.2013г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: досрочно освободить от должности лицо, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Партнерства – Директора Партнерства Алексея Сергеевича Барсова;
определить датой прекращения полномочий А.С. Барсова 16.12.2013г.
По вопросу №4 повестки дня Председательствующий предложил прекратить полномочия
руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства
(Председателя Совета) Кривошонка В.В. как Председателя Совета Партнерства и как члена
Совета Партнерства; Председательствующий предложил собравшимся определить датой
прекращения полномочий В.В. Кривошонка 16.12.2013г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: прекратить полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального
органа управления Партнерства (Председателя Совета) Кривошонка В.В. как Председателя
Совета Партнерства и как члена Совета Партнерства; определить датой прекращения
полномочий В.В. Кривошонка 16.12.2013г.
По вопросу №5 повестки дня Председательствующий предложил собравшимся назначить на
должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Директора)
Партнерства, гражданина РФ Кривошонка Виктора Валентиновича (паспорт 40 05 803895, выд.
22.12.2005г. 63 ОМ Калининского р-на Санкт-Петербурга), ранее являвшегося Председателем
Совета Партнёрства, с информацией о котором собравшиеся имели возможность ознакомиться
при подготовке к настоящему собранию. Председательствующий предложил собравшимся
определить датой приобретения Кривошонком В.В. полномочий Директора 16.12.2013г.;
уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменения сведений о
Директоре в ЕГРЮЛ назначить Комиссарова Алексея Георгиевича.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: назначить на должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа (Директора) Партнерства, гражданина РФ Кривошонка Виктора
Валентиновича (паспорт 40 05 803895, выд. 22.12.2005г. 63 ОМ Калининского р-на СанктПетербурга); определить датой приобретения Кривошонком В.В. полномочий Директора
16.12.2013г.; уполномоченным лицом (заявителем) для государственной регистрации изменения
сведений о Директоре в ЕГРЮЛ назначить Комиссарова Алексея Георгиевича.
По вопросу №6 повестки дня Председательствующий предложил собравшимся избрать членом
постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) Партнерства Касьянова
Андрея Анатольевича (ООО «Региональная компания «ПАРТНЕР»), с информацией о котором
собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему собранию.
Председательствующий предложил собравшимся определить датой приобретения Касьяновым
А.А. полномочий члена Совета 16.12.2013г.
Вопрос поставлен на тайное голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления
(Совета) Партнерства Касьянова Андрея Анатольевича; определить датой приобретения
Касьяновым А.А. полномочий члена Совета 16.12.2013г.
По вопросу №7 повестки дня Председательствующий предложил собравшимся избрать
руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства
(Председателем Совета) из числа членов Совета Партнерства Касьянова Андрея Анатольевича
(ООО «Региональная компания «ПАРТНЕР»), определив датой приобретения Касьяновым А.А.
полномочий Председателя Совета 16.12.2013г.
Вопрос поставлен на тайное голосование.
Голосовали:
«за» - 1 428 голосов;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
РЕШИЛИ: избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства (Председателя Совета) члена Совета Партнерства Касьянова Андрея Анатольевича,
определив датой приобретения Касьяновым А.А. полномочий Председателя Совета 16.12.2013г.
Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.
Приложения:
1.
Список организаций - членов Некоммерческого партнерства проектных организаций
«Стандарт-Проект», чьи представители зарегистрировались и участвовали в голосовании
на Общем собрании, состоявшемся 12.11.2013г.
Председательствующий
Общего собрания
_______________ Кривошонок В.В.
Секретарь
Общего собрания
_______________ Манаева С.И.
м.п.