О проведении заседания совета директоров эмитента

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества
«ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об избрании председателя совета директоров Общества): избрать председателем совета директоров
Общества Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.).
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об избрании заместителя председателя совета директоров Общества): избрать заместителем
председателя совета директоров Общества Гурьева А.Г.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о назначении секретаря совета директоров Общества): назначить секретарем совета директоров
Общества Козку А.А.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о количественном персональном составе комитетов совета директоров Общества):
4.1. Определить количественный состав комитета по аудиту – 3 человека.
4.2. Избрать председателем комитета по аудиту Роудса М. Дж. (Rhodes M.J.).
4.3. Избрать членами комитета по аудиту Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.), Родионова И.И.
4.4. Определить количественный состав комитета по вознаграждениям и кадрам – 4 человека.
4.5. Избрать председателем комитета по вознаграждениям и кадрам Родионова И.И.
4.6.Избрать членами комитета по вознаграждениям и кадрам Антошина И.Д., Омбудстведта С.
(Ombudstvedt S.), Гурьева А.Г.
4.7. Определить количественный состав комитета по стратегии - 4 человека.
4.8. Избрать председателем комитета по стратегии Гурьева А.А.
4.9. Избрать членами комитета по стратегии Круговых Ю.Н., Осипова Р.В., Омбудстведта С.
(Ombudstvedt S.).
4.10. Определить количественный состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и
охране окружающей среды - 3 человека.
4.11. Избрать председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды Антошина И.Д.
4.12. Избрать членами комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей
среды Гурьева А.А., Омбудстведта С. (Ombudstvedt S.).
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества): учитывая
соответствующую рекомендацию комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров ОАО
«ФосАгро» от 02.04.2014, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором)
ОАО «ФосАгро» Гурьева Андрея Андреевича с 01 августа 2014 года (согласие имеется).
Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций):
дать согласие на совмещение генеральным директором Общества Гурьевым А.А. должностей в органах
управления других организаций:
- должности члена совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО),
- должности члена совета директоров ОАО «ФосАгро – Череповец»,
- члена коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион».
Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества):
7.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 16 сентября 2014 года в 11 часов 00
минут в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по
адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференцзал). Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества, будет осуществляться по указанному адресу с 10 часов 30 минут в день
проведения собрания.
7.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, 27 июня 2014 года. Поручить генеральному директору, запросить у
регистратора Общества - ОАО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную
дату.
7.3. Не позднее 07 июля 2014 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества путем направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
соответствующего письменного сообщения.
7.4. Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес:
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного
секретаря ОАО «ФосАгро».
7.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров Общества.
2. О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным
решением данного общего собрания акционеров.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Общества в предложенной редакции.
7.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества.
2. Проект Устава Общества в новой редакции.
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.8. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
Общества, указанная в п.7.7 информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 27
августа 2014 г. по 16 сентября 2014 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 16.00 часов по следующему
адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, аппарат корпоративного секретаря ОАО
«ФосАгро» комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89)
Материалы (информация) будут также доступны лицам, принимающим участие в Собрании, 16
сентября 2014 года до момента окончания указанного Собрания по адресу места проведения Собрания
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 16 июня 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 18 июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность от 29.10.2012 б/н)
3.2. Дата “
18 ”
июня
20 14 г.
А.А. Сиротенко
(подпись)
М.П.