Сообщение о созыве совета акционеров

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Региональное
ипотечное агентство Томской области»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РИАТО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
643041, г. Томск, ул. Киевская, д. 76
1.4. ОГРН эмитента
1027000889222
1.5. ИНН эмитента
7017033670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
11226-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.tomsk-ipoteka.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом Директоров общества решения о созыве годового общего собрания
акционеров:
- дата проведения заседания Совета Директоров: 27 мая 2009 года;
- дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 27 мая 2009 года, протокол N 6;
- содержание решения, принятого Советом Директоров Общества:
По первому вопросу повестки дня
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня
Решение - утвердить следующее:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие)
1) дата проведения: 19 июня 2009 г.
2) место проведения и регистрации: г. Томск, ул. Киевская, 76
3) время проведения: 14:00
4) время начала регистрации: 13:30
5) повестка дня:
1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2008 года;
2. избрание ревизора
3. утверждение аудитора общества
4. избрание членов Совета директоров ОАО «РИАТО».
6) Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества считать 28 мая 2009 г.
7) Порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, о
проведении годового общего собрания акционеров – путем рассылки текста сообщения о
проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам под
расписку.
8) Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам
(приложение №1 к настоящему протоколу);
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение №2 к настоящему протоколу);
10) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
i. годовой отчет;
ii. годовая бухгалтерская отчетность;
iii. заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
общества и годовой бухгалтерской отчетности;
iv. заключение аудитора;
v. сведения о кандидатах в органы общества, письменные согласия кандидатов на
избрание в соответствующий орган.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 76.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу
Решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РИАТО» выплатить (объявить)
дивиденды в размере 5 руб. 99 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Буянов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ”
мая
20 09 г.
М.П.