повестка дня заседания СД 21-12-2015

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
- «ТРАНСКАТ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТРАНСКАТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 196651, Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО
«Ижорские заводы»)
1.4. ОГРН эмитента
1027808750947
1.5. ИНН эмитента
7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00085-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации
сети Интернет, http://transkat.spb.ru/
для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.11.2015.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.12.2015.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.
Утверждение Стандарта предоставления информации по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров и заседания совета директоров ЗАО «ТРАНСКАТ».
2.
Утверждение Положения о корпоративном секретаре и признание утратившим силу
положение о секретаре совета директоров.
3.
Утверждение Программы введения в курс дел впервые избранных членов совета
директоров.
4.
Рассмотрение отчета по проведенному обществом анализу действующей в обществе
системы управления рисками и внутреннего контроля и рекомендаций по
построению/совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля
ЗАО «ТРАНСКАТ».
5.
О ходе реализации Плана мероприятий по внедрению ключевых положений Кодекса
корпоративного управления.
6.
О внесении изменения в принятое решение на заседании совета директоров
25.11.2015 года по вопросу «О принятии решения о заключении договора поручительства».
7.
О проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ»:
7.1. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО
«ТРАНСКАТ».
7.2. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«ТРАНСКАТ» и даты окончания направления заполненных бюллетеней для голосования.
7.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ».
7.4.Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО
«ТРАНСКАТ».
7.5. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
7.6. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
7.7.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО
«ТРАНСКАТ».
7.8.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ».
7.9.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ»
7.10.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ».
7.11.Об определении порядка предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании, информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ».
7.12.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТРАНСКАТ»
3.2. Дата «30» октября 2015 г.
__________________
подпись
М.П.
П.Б. Козлов