Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 4.1.: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.2.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.3.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.4.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.5.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос № 4.6.: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 1;
Вопрос № 4.7.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.8.: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.9.: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приняты решения: В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных
обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
4.1. Нижеследующие взаимосвязанные дополнительные соглашения, заключенные в рамках
договора № ОП/0000/41522-0708 (40/10-36223) от 22 октября 2014 года между ОАО «УМПО»
(Поставщик) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель):
- Дополнительное соглашение № 0705/51521-0794 от 07 августа 2015 года, в соответствии с
которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить
Продукцию.
Цена на продукцию включает в себя расходы на изготовление, стоимость тары, консервацию,
упаковку в транспортную тару и ее маркировку, фитосанитарную обработку тары, оформление
товаросопроводительной и эксплуатационно-технической документации, а также расходы по
транспортировке и страхованию Продукции на период доставки до склада Покупателя.
Стоимость Продукции составляет 2 032 035,25 долларов США, в том числе НДС 18%.
Срок поставки: до 01 ноября 2015 года.
- Дополнительное соглашение № 0773/51521-0792 от 07 августа 2015 года, в соответствии с
которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить
Продукцию.
Цена на продукцию включает в себя расходы на изготовление, стоимость тары, транспортную
тару и ее маркировку, фитосанитарную обработку тары, оформление товаросопроводительной и
эксплуатационно-технической документации, а также расходы по транспортировке и
страхованию Продукции на период доставки до склада Покупателя.
Стоимость Продукции составляет 78 551,36 долларов США, в том числе НДС 18%.
Срок поставки: до 01 февраля 2016 года.
- Дополнительное соглашение № 0772/51521-0801 от 19 августа 2015 года, в соответствии с
которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить
Продукцию.
Цена на продукцию включает в себя расходы на изготовление, стоимость тары, консервацию,
упаковку в транспортную тару и ее маркировку, фитосанитарную обработку тары, оформление
товаросопроводительной и эксплуатационно-технической документации, а также расходы по
транспортировке и страхованию Продукции на период доставки до склада Покупателя.
Стоимость Продукции составляет 335 594,88 долларов США, в том числе НДС 18%.
Срок поставки: до 01 февраля 2016 года.
4.2. Дополнительное соглашение № ОП/0691/51513-0807 (0342/18-15) от 13 июля 2015 года к
договору № ОП/0614/41513-0748 (250/18-14) от 29 декабря 2014 года, заключенное между ОАО
«ВСК» (Продавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель), в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить
авиационно-техническое имущество.
Общая стоимость Имущества составляет 2 789 494,04 (два миллиона семьсот восемьдесят девять
тысяч четыреста девяносто четыре 04/100) рублей РФ, в том числе 18 % НДС, и включает в себя
стоимость тары, упаковки и маркировки.
Срок поставки Имущества не более 290 дней с даты вступления дополнительного соглашения в
силу.
4.3. Договор № ОП/0780/51513-0815(0593/18-15) от 27 июля 2015 года, заключенный между ОАО
«ВСК» (Продавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель), в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить
авиационно-техническое имущество.
Общая стоимость Имущества составляет 1 057 051,08 рублей, в том числе НДС 18%, и включает
в себя стоимость тары, упаковки и маркировки.
Срок поставки 90 календарных дней с даты вступления договора в силу.
4.4. Договор № ОП/0716/51513-0800(0485/18-15) от 27 июля 2015 года, заключенный между ОАО
«ВСК» (Продавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель), в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить
авиационно-техническое имущество.
Общая стоимость Имущества составляет 4 380 955,32 рублей, в том числе НДС 18%, и включает
в себя стоимость тары, упаковки и маркировки.
Срок поставки 12 месяцев с даты заключения договора.
4.5. Договор № ОП/0794/51513-0814(74/365-2015) от 04 августа 2015 года, заключенный между
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель) и СПб ОАО «Красный октябрь» (Продавец), в
соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель
– принять и оплатить авиационно-техническое имущество (далее – Имущество). Цена имущества
включает в себя стоимость его изготовления, а также стоимость тары, упаковки, маркировки и
доставки до склада Покупателя.
Стоимость Имущества составляет 43 988,00 долларов США, в том числе НДС 18%.
Срок поставки до 10 декабря 2015 года.
4.6. Договор № ОП/0768/51513-0827, заключаемый между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(Покупатель) и СПб ОАО «Красный октябрь» (Продавец), в соответствии с которым Продавец
обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить авиационнотехническое имущество (далее – Имущество). Цена имущества включает в себя стоимость его
изготовления, а также стоимость тары, упаковки, маркировки и доставки до склада Покупателя.
Стоимость Имущества составляет 56 556,00 долларов США, в том числе НДС 18%.
Срок поставки до 15 января 2016 года.
4.7. Договор, заключаемый между ОАО «ВСК» (Продавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
(Покупатель), в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить авиационно-техническое имущество.
Общая стоимость Имущества составляет 26 165 379,00 рублей, в том числе НДС 18%, и включает
в себя стоимость тары, упаковки и маркировки.
Срок поставки 60 календарных дней с даты вступления договора в силу.
4.8. Договор № 14/14-2015(ОП/0725/51513-0798) от 23 апреля 2015 года, заключенный между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Заказчик) и АО «ФНПЦ «ННИИРТ» (Поставщик), в соответствии с
которым Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить Продукцию.
Цена Продукции составляет 10 280,00 долларов США, в том числе НДС 18%.
Поставка осуществляется в течение 9 месяцев с момента осуществления Заказчиком
предварительной оплаты.
4.9. Договор № ОП/0725/51513-0799(0481/18-15) от 30 июня 2015 года, заключенный между ОАО
«ВСК» (Продавец) и АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Покупатель), в соответствии с которым
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить
авиационно-техническое имущество.
Общая стоимость Имущества составляет 808 019,90 долларов США, в том числе НДС 18%, и
включает в себя стоимость тары, упаковки и маркировки.
Срок поставки 75 дней с даты вступления договора в силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров
соответствующие решения: 04 сентября 2015 года.
эмитента,
на
котором
приняты
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 07 сентября 2015 года, № 169-15.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
_____________
(подпись)
3.2. Дата «07» сентября 2015 года
М.П.
Д.Ю. Леликов