Перечень документов, необходимых для открытия

Перечень документов, необходимых для открытия индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, счета по депозиту:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Заявление открытие счета
Документ, удостоверяющий личность физического лица
- Опросный лист, установленный Правилами ПОД/ФТ ПАО МОСОБЛБАНК в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма*;
- Документы, предоставленные Клиентом в подтверждение сведений, указанных в Опросном листе.
Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый адрес и номера
контактных телефонов и факсов
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии)
Договор банковского счета в 2-х экземплярах
Карточка с образцами подписей по форме 0401026
Заявление (соглашение) об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати (при наличии в Карточке с образцами подписей по форме 0401026 двух
и более подписей)
Свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуального предпринимателя)
Лицензии (патенты), выданные индивидуальным предпринимателю или лицу, занимающемуся частной
практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)/свидетельство
саморегулируемой организации
Сведения из информационного ресурса ФНС об отсутствии решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам в других кредитных организациях при принятии на обслуживание Клиента, не имеющего
счетов в Банке
* Адвокаты и нотариусы заполняют Опросный лист физического лица.
Клиентом предоставляется тот же пакет документов, что и для открытия расчетного счета
клиенту – индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями
(назначение на должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Адвокат предоставляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов,
а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для
полного анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
_____________________________ ____________________ ______________________
(должность)
«___» ________________ 20__ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)