Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета индивидуальному
предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой:
заявление об открытии счета
документ, удостоверяющий личность физического лица
- Опросный лист, установленный Правилами ПОД/ФТ ПАО МОСОБЛБАНК в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма*;
- Документы, предоставленные Клиентом в подтверждение сведений, указанных в Опросном листе.
4 Сведения об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, почтовый адрес и номера
контактных телефонов и факсов
5 карточка с образцами подписей по форме 0401026
6 Заявление (соглашение) об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати (при наличии в Карточке с образцами подписей по форме 0401026 двух
и более подписей)
7 доверенность, оформленная на лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда
договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете,
третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи
8 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
9 выписка из ЕГРИП, выданная не ранее, чем за месяц на момент подачи документов**
10 свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
11 лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной
практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)/ свидетельство
саморегулируемой организации
12 документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьем лицам), а в
случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы,
подтверждающие полномочия лиц, наделенным правом использовать аналог собственноручной подписи)
13 договор банковского счета в 2-х экземплярах
14 Сведения из информационного ресурса ФНС об отсутствии решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам в других кредитных организациях при принятии на обслуживание Клиента, не имеющего
счетов в Банке
15 приходный ордер, подтверждающий оплату комиссии за прием документов для открытия счета и
удостоверению карточки с образцами подписей и оттиска печати форма (в случае заверения карточки в
дополнительном офисе, операционном офисе, филиале)
* Адвокаты и нотариусы заполняют Опросный лист физического лица;
** Вместо выписки из ЕГРИП физ. лица, зарегистрированные в качестве ИП после 04.07.2013 г., могут представить Лист
записи ЕГРИП о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя, если с
момента регистрации в качестве ИП прошло не более месяца на момент подачи документов. Банк может запросить
дополнительно выписку из ЕГРИП на дату открытия счета.
1
2
3
Нотариус предоставляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на
должность), выдаваемого органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Адвокат предоставляет документа, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также
документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
Индивидуальный предприниматель – нерезидент (за исключением граждан Российской Федерации)
дополнительно к указанным выше документам представляет миграционную карту и (или) документ,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации и их ксерокопии.
Арбитражный управляющий представляет оригинал и копию выписки из реестра членов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
При необходимости Банк может запросить дополнительно иные документы необходимые для полного
анализа документов Клиента для открытия банковского счета.
___________________________________________________________________________
(наименование Клиента, предоставившее документы для открытия счета)
Полный пакет документов, по утвержденному перечню предоставлен в полном объеме.
_________________________ _______________
__________________ «___» ________ 20__ г.
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)