Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое
акционерное
общество
«Донской
эмитента
коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Донкомбанк»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента
1026100001817
1.5. ИНН эмитента
6164102186
1.6. Уникальный код эмитента,
00492-B
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовало 5 из 8 членов Совета директоров ОАО «Донкомбанк». В
соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения,
находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донкомбанк» в форме
совместного присутствия акционеров 22 января 2013 года по адресу: г.Ростов-на-Дону,
пр.Михаила Нагибина, 32/2, помещение ОАО «Донкомбанк».
Собрание начать в 11-00. Регистрацию лиц, участвующих в собрании, начать 22 января 2013 года
по месту проведения собрания в 10-00. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, определить 28 декабря 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Донкомбанк»:
1. Прекращение полномочий ЗАО «Донаудит Финансовые рынки», утвержденного в качестве
аудитора ОАО «Донкомбанк» для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Донкомбанк»,
подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности.
2. Утверждение аудитора ОАО «Донкомбанк» для проведения аудита финансовой отчетности
ОАО «Донкомбанк», подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности.
1.2. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций.
1.3. Рекомендовать собранию акционеров прекратить полномочия ЗАО «Донаудит Финансовые
рынки», утвержденного в качестве аудитора ОАО «Донкомбанк» для проведения аудита
финансовой отчетности ОАО «Донкомбанк», подготовленной в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности.
1.4. Рекомендовать собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ»
аудитором ОАО «Донкомбанк» для проведения аудита финансовой отчетности ОАО
«Донкомбанк», подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности.
1.5. Сообщение акционерам о проведении общего собрания опубликовать в газете «Наше время»
не позднее 28 декабря 2012 года. Установить перечень информации, предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: Устав Открытого акционерного
общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк» с изменениями, информация о
Закрытом акционерном обществе «КПМГ».
Указанную информацию предоставлять акционерам по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, 3,
отдел ценных бумаг, начиная с 29 декабря 2012 года.
1.6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Донкомбанк», проводимого 22 января 2013 года (приложение № 1).
1.7. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Донкомбанк», проводимом 22 января 2013 года (приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
принято соответствующее решение: «27» декабря 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 37 от «27» декабря 2012г.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «Донкомбанк»
________________
В.А. Герасименко
(подпись)
3.2. Дата
«27» декабря 2012 г.
М.П.