prikaz_72

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2003 г. N 4862
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 16 июня 2003 г. N 72
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
"ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) приказываю:
утвердить прилагаемое Положение "Об издании КФМ России Постановления о
приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Утверждено
Приказом КФМ России
от 16.06.2003 N 72
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИЗДАНИИ КФМ РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296) настоящее Положение
определяет порядок издания Комитетом Российской Федерации по финансовому
мониторингу (далее именуется - КФМ России) постановления о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом.
2. При получении КФМ России от организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом (далее именуются - организации),
информации о приостановленных операциях с денежными средствами или иным
имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", КФМ России осуществляет предварительную проверку полученной
информации о таких операциях.
3. В случае, если информация о приостановленной(-ых) операции(-ях),
представленная организацией, по результатам предварительной проверки признана
КФМ России обоснованной, КФМ России издает Постановление о приостановлении
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (далее именуется
- Постановление о приостановлении операции (операций) по форме, приведенной в
Приложении 1 к настоящему Положению.
4. Постановление о приостановлении операции (операций) издается КФМ России
не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции
(операций) с денежными средствами или иным имуществом.
5. КФМ России издает Постановление о приостановлении операции (операций) на
срок до пяти рабочих дней.
6. Постановление о приостановлении операции (операций) оформляется на
официальном бланке КФМ России, подписывается Председателем КФМ России либо его
заместителями и удостоверяется оттиском печати "Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу (КФМ России)" с изображением Государственного герба
Российской Федерации.
7. Постановление о приостановлении операции (операций) направляется КФМ
России в организации почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
фельдъегерской (в том числе ведомственной) связью, нарочным с соблюдением мер,
исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки, или
электронной почтой с соблюдением специальных мер, предусмотренных Федеральным
законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".
8. Одновременно, за исключением случаев направления Постановления о
приостановлении операции (операций) электронной почтой, в организацию
направляется срочной телеграммой, заверенной оператором связи, уведомление об
издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций). Текст
уведомления приведен в Приложении 2 к настоящему Положению.
9. Оформление срочной телеграммы, заверенной оператором связи, ее передача и
доставка (вручение) адресату (организации) осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года N 1108 "Об утверждении
правил предоставления услуг телеграфной связи" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997, N 37, ст. 4299; 2002, N 3, ст. 223).
10. КФМ России не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
Постановления о приостановлении операции (операций) подготавливает и направляет
информацию о приостановленной(-ых) операции(-ях) и соответствующие материалы в
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Приложение 1
____________________________
(наименование организации,
осуществляющей операции
с денежными средствами
или иным имуществом)
____________________________
(адрес)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N ____ от "__" ______ 200_ г.
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Комитет Российской
Федерации
по финансовому мониторингу,
рассмотрев
обстоятельства,
связанные
с
приостановлением
__________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (полное или сокращенное),
Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии))
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.
3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в __________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)
операцию(ии) _____________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица) ___________________________________
__________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.
по "__" _________ 200_ г.
Председатель (заместитель
председателя)
Комитета
(подпись)
М.П.
_________________________
(инициалы, фамилия)
Приложение 2
СРОЧНАЯ __________________________________________________________
(указывается адрес и наименование организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом)
КФМ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ ИЗДАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИИ ОТ ______________________________________________________
(указывается дата издания постановления)
НОМЕР ____________________ НА ____________________ ДНЯ(-ЕЙ) (ДЕНЬ)
(указывается номер
(указывается
постановления)
количество рабочих
дней)
С __ __________ 200_ ГОДА ПО __ __________200_ ГОДА
(указывается дата)
(указывается дата)
ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) ___________________________________
__________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации или адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
НОМЕР ________________________________.
(указывается номер телеграммы)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ)
КФМ РОССИИ
______________________________
(фамилия должностного лица)