ОТЧЕТ ЗА 2008год Открытое акционерное общество "Ленвзрывпром"

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ленвзрывпром»
Протокол № ______ от 15.04.2009
ОТЧЕТ ЗА 2008год
Открытое акционерное общество
"Ленвзрывпром"
Код эмитента:
0 2 7 0 8 – D
Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 5
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных
обществах
Генеральный директор
_______В.Н. Гореликов
подпись
Дата "15" апреля 2009 г.
Главный бухгалтер
____________
С.В.
подпись
Дата "____" _________________ 20 ___ г.
М.П.
Ильина
1.
Положение общества в отрасли
Общество является одной из организаций Северо-Западного региона России,
ведущих работы, связанные с применением взрывчатых материалов и изделий с ними, в
том числе буровые и взрывные работы на горнодобывающих предприятиях и в
строительстве.
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- Проектирование и производство буровых и взрывных работ на объектах
горнодобывающих предприятий.
3. Отчет Совета директоров
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
В 2008 году ОАО «Ленвзрывпром» вело буровые и взрывные работы по договорам
подряда с ведущими горнодобывающими предприятиями России, в том числе:
 ОАО «Питкярантское карьероуправление», Карелия;
 ОАО «Карелприродресурс», Карелия;
 ОАО «Гранитная гора», Карелия;
 ЗАО «ВАД», Карелия;
 ОАО «Цесла», Сланцы;
 ОАО «Карьеры Доломитов».
Общество продолжает укрепление своих позиций на рынке производства взрывных
работ в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других субъектах РФ. Продолжался
рост спроса горнодобывающих предприятий на производимые Обществом работы.
4. Перспективы развития акционерного общества
Эмитент располагает серьезными ресурсами для ведения взрывных работ на
территории России. В 2008 году общество планирует продолжить работы по ранее
заключенным договорам на проведение взрывных и буровых работ и увеличить
количество Заказчиков среди горнодобывающих предприятий.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям общества
В 2008 году Общество принимало решение о выплате (объявлении) дивидендов по
размещенным Обществом акциям за 2007 год в размере 4000000 (четыре миллиона)
рублей.
6. Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества
Эмитент осуществляет деятельность на территории Ленинградской, Псковской,
Новгородской областей и республики Карелии, которые относятся к регионам Российской
Федерации с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной
привлекательности. Негативные изменения экономической ситуации в регионах, не
связанные с изменением ситуации в целом по стране, не прогнозируются.
Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность, нет.
Отраслевые риски незначительны.
Риски, связанные с изменением валютного курса, незначительны.
Правовые риски незначительны.
7. Перечень совершенных Обществом крупных сделок
В 2008 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные
сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью
В 2008 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность.
9. Состав Совета директоров Общества
Уставом Общество предусмотрено, что Совет директоров Общества состоит из 6
человек и избирается общим собранием акционеров Общества.
Члены Совета директоров Общества:
1. Гореликов Владимир Николаевич
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества) - 0
2. Цалко Александр Арсентьевич
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества) – 0,63 %
3. Матюшевич Андрей Петрович
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества) – 0,63 %
4. Ситчиков Олег Эдуардович
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2004
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества) – 0,7%
5. Иванов Александр Борисович
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества) - 0
6. Гуринский Григорий Леонидович
Сведения об образовании: образование высшее
Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: по настоящее время
Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных
акций акционерного Общества) – 0
Членами Совета директоров в 2008 г. Сделки по приобретению или отчуждению
акций Общества не совершались.
10. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и
должностные лица управляющего эмитента
Единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
Лицо, исполняющее функции генерального директора:
ФИО: Гореликов Владимир Николаевич
Сведения об образовании: Образование высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: начальник
планового отдела ОАО «Ленвзрывпром» с 1981 года.
Дата начала работы: 2003
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Ленвзрывпром"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Коллегиальный исполнительный орган у Общества отсутствует.
11. Критерии определения и размер вознаграждений лица, указанного в п. 10
Генеральный директор является штатными сотрудником Общества, получает
заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения соблюдался Общества в части соответствия
требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям устава
Общества:
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Генеральный директор Общества действует
в соответствии с финансовохозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, рыночной стоимости акций, создания новых рабочих мест.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных
гл.2-10 Кодекса корпоративного поведения.
В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе
основываясь на положениях Кодекса корпоративного поведения, которые не противоречат
нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам
акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным
внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
общества, уставом Общества или иным внутренним документом общества не
предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Ленвзрывпром»
В.Н. Гореликов
Главный бухгалтер
ОАО «Ленвзрывпром»
Г.И. Смирнова