Подготовка материала к собранию акционеров
advertisement
Утвержден 31 марта 2008г. Советом директоров ОАО "Заволжский моторный завод" Протокол б/н от 31.03.2008 Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2007 год Представитель управляющей компании Главный бухгалтер К.Д. Рухани Л.В. Афанасьева ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Содержание I Сведения об обществе 3 II Положение общества в отрасли 6 III Приоритетные направления деятельности общества 7 IV Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 15 V Перспективы развития общества 17 VI Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 18 VII Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества 18 VIII Крупные сделки 18 IX Сделки с заинтересованностью 18 X Совет директоров общества 19 XI Единоличный исполнительный орган 20 XII Вознаграждение членов Совета директоров и Управляющей организации Общества XIII Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 21 21 Стр. 2 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 I. Сведения об обществе Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод» образовано в процессе приватизации в 1992 году. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Сокращенное наименование: ОАО «ЗМЗ». Место нахождения общества: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье. Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул.Советская, 1«а». Тел.: (831-61)-6-62-70, 3-73-29 Факс: (831-61)-3-72-42. Адрес электронной почты: zmz@zmz.ru. Дата государственной регистрации эмитента: 29.10.1992. Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 151-92. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Городецкого района Нижегородской области. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025201677038. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Нижегородской области. Дата внесения записи: 17 сентября 2002г. ИНН 5248004137. Основные виды деятельности: – Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей; – Оптовая и розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. На сегодняшний день на ОАО «Заволжский моторный завод» создано семь дочерних предприятий со 100-процентным капиталом ОАО «ЗМЗ». Цель реструктуризации – концентрация на основном направлении деятельности завода (производство двигателей), повышение эффективности работы выделенных предприятий, в том числе за счет расширения портфеля заказов со стороны внешних потребителей, снижение затрат основного производства. Дочерние и зависимые хозяйственные общества (по состоянию на 01.01.2008). Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Свой дом" Сокращенное наименование: ООО "Свой дом" Место нахождения: 606520, г.Заволжье, ул.Юринова, 24 Почтовый адрес: 606520, г.Заволжье, ул.Юринова, 24 Основной вид деятельности: покупка и продажа квартир. Размер уставного капитала: 200 000 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 200 000 руб. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗМЗ-Транссервис" Сокращенное наименование: ООО "ЗМЗ-ТС" Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Заволжье, ул. Лесозаводская, 37 Почтовый адрес: 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Заволжье, ул. Лесозаводская, 37 Основной вид деятельности: - перевозка грузов автомобильным транспортом; - перевозка пассажиров автомобильным транспортом; Стр. 3 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 - оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств; - предоставление в аренду автотранспортных средств. Размер уставного капитала: 26 198 788 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 26 198 788 руб. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Металлоформ " Сокращенное наименование: ООО "Завод "Металлоформ " Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а Почтовый адрес: Россия, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а Основной вид деятельности: - производство готовых металлических изделий; - производство товаров промышленного назначения. Размер уставного капитала: 14 000 000 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 13 285 581 руб. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис " Сокращенное наименование: ООО "Ремсервис " Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а Почтовый адрес: Россия, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а Основной вид деятельности: - монтаж, ремонт и техническое обслуживание станков и прочих машин специального назначения; - производство товаров промышленного назначения. Размер уставного капитала: 14 000 000 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 13 368 441 руб. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специнструмент" Сокращенное наименование: ООО "Специнструмент" Место нахождения: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а Почтовый адрес: Россия, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1а Основной вид деятельности: - производство инструментальной оснастки; - производство товаров промышленного назначения. Размер уставного капитала: 12 000 000 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 11 525 207 руб. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Литейный завод "РосАЛит" Сокращенное наименование: ООО "Литейный завод "РосАЛит" Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье ул. Советская, 1а Почтовый адрес: Россия, 606522, Н ижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а Основной вид деятельности: - производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов; - производство отливок из легких металлов; - производство отливок из прочих цветных металлов. Размер уставного капитала: 35 000 000 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 35 000 000 руб. Стр. 4 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное охранное предприятие "Страж" Сокращенное наименование: ООО "НОП "Страж" Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а Основной вид деятельности: - охрана имущества собственников, в том числе при его транспортировке; - защита жизни и здоровья граждан; - обеспечение правопорядка в местах проведения массовых мероприятий. Размер уставного капитала: 900 000 руб. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % Сумма вложений: 900 000 руб. Уставный капитал ОАО «ЗМЗ» составляет 150 312 613 рублей. Уставный капитал разделен на 112 734 490 штук обыкновенных именных акций и 37 578 123 штуки привилегированных именных акций. Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные Количество размещенных ценных бумаг: 112 734 490 Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб. Государственный регистрационный номер: 1-01-00230-А Дата государственной регистрации: 27.06.2003 Категория акций: привилегированные именные бездокументарные Количество размещенных ценных бумаг: 37 578 123 Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб. Государственный регистрационный номер: 2-01-00230-А Дата государственной регистрации: 27.06.2003 Обыкновенные именные акции ОАО «ЗМЗ» (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А) включены в раздел «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «Фондовая биржа РТС». Обыкновенным именным акциям Общества в Торговой системе ОАО «РТС» присвоен код – ZMZN. Обыкновенные именные акции (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А) и привилегированные именные акции (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А) ОАО «ЗМЗ» включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Обыкновенным именным акциям Общества присвоен код – ZMZN, привилегированным именным акциям – ZMZNP. Информация об аудиторе Общества Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АЛКО». Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская компания «АЛКО» Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.14, литер «А», пом. 3н Тел.: 325-13-74 Факс: 325-24-94 Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: E 000816 Стр. 5 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Дата выдачи: 25.06.2002 Срок действия: до 25.06.2012 Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации Профессиональная ответственность компании застрахована в страховой компании «РЕСО-Гарантия». ООО «Аудиторская компания «АЛКО» с 01.01.2003 года является членом аккредитованного профессионального объединения Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (свидетельство № 273). Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО «Заволжский моторный завод» Согласно ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» реестр акционеров именных ценных бумаг ведет специализированный регистратор. Регистратор: Наименование: ЗАО "ПАРТНЕР" Место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22 Почтовый адрес: 162606, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22 Тел.: (8202) 53-60-21 Факс: (8202) 55-33-35 Адрес электронной почты: info@partner-reestr.ru Наименование: ЗАО "ПАРТНЕР" Нижегородский филиал Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31 Почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31 Тел.: (8312) 19-91-38 Факс: (8312) 19-91-29 Адрес электронной почты: info@nn.partner-reestr.ru Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00287 Дата выдачи: 4.04.2003 Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам II. Положение общества в отрасли ОАО «Заволжский моторный завод» - один из крупнейших предприятий российского автопрома. С 2001 года входит в холдинг ОАО «Северсталь-авто». Основное назначение завода – производство двигателей внутреннего сгорания рабочим объемом от 2, 2л до 4,67л. Предприятие выпускает свыше 80 модификаций двигателей для автомобилей и автобусов трех автомобильных компаний России – ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ» и ОАО «Павловский автобус». Основные конкуренты 1. Основные конкуренты на рынке двигателей. Основными конкурентами для ОАО «ЗМЗ» в 2007 году на рынке двигателей являются: В качестве конкурента семейству ЗМЗ 406 рассматривается двигатель Крайслер DCC 2.4L DOHC . Конструктивно двигатель DCC 2.4L DOHC близок к двигателям Стр. 6 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 семейства ЗМЗ 406, что позволило адаптировать его к серийно выпускаемым автомобилям ОАО «ГАЗ» ГАЗ-31105/3102 «Волга», а так же к автомобилям «Соболь/ГАЗель». В качестве конкурента семейству дизельных двигателей ЗМЗ-514 рассматривается двигатель ГАЗ 560 Steyr (Австрия). Конструктивно Штайер является двигателем внутреннего сгорания и близок к дизельным двигателям семейства ЗМЗ-514. Потенциальным конкурентом для 8- цилиндровых двигателей семейства ЗМЗ-5234 и ЗМЗ-513.10 является дизельный двигатель ММЗ-245.7 (производства Минского моторного завода), который в настоящее время поставляется в ОАО «ГАЗ» и ОАО «ПАЗ». 2. Основные конкуренты на рынке запасных частей. детали ЦПГ: «Воронежавтозапчасть» г. Воронеж; «Мотордеталь» г. Кострома; «Автрамат» г. Харьков; «Рос-Итал» г. Ростов-на-Дону; «Новатор» г. Ташкент; «Роставтотехника» г.Ростов-на-Дону. диски сцепления: «ТМ Рубин» г. Тюмень; «Тюменские моторостроители» г. Тюмень; «Машины и з/части» г. Карачев; «KRAFT» Турция; «Herzog» Германия «Триал» г. Серпухов «Трансмастер» г. Москва «LUK» Германия «HOLA» Голландия насос водяной: «Мотордеталь» г. Иваново; «АРЗ» г. Сим, Челябинской обл.; «Енисей» г. Новосибирск; «Fenox» г. Минск «Herzog» Германия. ТД «Lusar» вал коленчатый: «Мотордеталь» г. Иваново. III. Приоритетные направления деятельности общества Объем продаж. В 2007 году реализовано продукции на сумму 15 726,5 млн. руб., что больше уровня 2006 года на 1 842,9 млн. руб. (+13,3%). Увеличение объема продаж произошло за счет роста отгрузки на внутренний рынок на 1 541,5 млн. руб. (+11,1%), в том числе двигателей заводам – потребителям ОАО «ГАЗ» (+7,4%), ОАО «УАЗ» (+53,5%), ОАО «ПАЗ» (+12,4%), отгрузки двигателей и деталей в запасные части собственного производства (+15,3%) и продаж на экспорт (+14,2%). Всего двигателей реализовано в 2007 году 251 610 штук (рост к уровню 2006 года составил +3 225 штук, +1,3%). Стр. 7 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Основные потребители продукции в 2007 году: Внутренний рынок ОАО «ГАЗ» -1 443 шт. (-0,8 % к 2006 году) на сумму +527,8 млн. руб. (+7,4 % к 2006 году). Увеличение произошло за счет удержания цен в течение года на двигатели для ОАО «ГАЗ»; ОАО «УАЗ» + 5 981 шт. двигателей (+26,2 % к 2006 году) на сумму +464,6 млн. руб. (+53,5% к 2006году), в связи с ростом объема заявок автозавода; ОАО «ПАЗ» + 579 шт. двигателей (+6 % к 2006 году) на сумму +36,3 млн. руб. (+12,4 % к 2006 году), в связи с ростом объема заявок автозавода; дилерская сеть (более 60 организаций), через которую реализовано 22 972 шт. двигателей (-1 773 двигателя или (в количественном выражении) -7,2% к факту 2006 году). В стоимостном выражении рост выручки составил 55,9 млн. руб. (+6,4%), в том числе за счет роста цен на двигатели старого семейства (ЗМЗ-402, ЗМЗ-410, ЗМЗ-511, ЗМЗ-513, ЗМЗ-5233) в связи с ограниченностью выпуска автомобилей старого ряда. Деталей в запасные части собственного производства в 2007 году реализовано на сумму 1 942,8 млн. руб. (+20,1% к 2006 году), в том числе за счет расширения торговой номенклатуры и заключения новых контрактов с 17 организациями (на 01.01.2008г. 61 контракт по РФ). Ценовая политика на внутреннем рынке направлена на получение максимальной выручки. Внешний рынок (с учетом направления поставки в Белоруссию) На экспорт в 2007 году выручка от реализации составила 582,8 млн. руб. (+20,0% к 2006 году), в том числе двигателей отгружено в количестве 4 470 штук (-2,6% к 2006 году). В стоимостном выражении к уровню 2006г. отгрузка по двигателям увеличилась на 23,0 млн. руб. (+14,8%). Деталей собственного производства отгружено на сумму 292, 0 млн. руб. (+17,1%), деталей покупных - на сумму 119,2 млн. руб. (7,1%), в том числе за счет расширения торговой номенклатуры и заключения дополнительных контрактов с 26 организациями ближнего и дальнего зарубежья. В целях обеспечения увеличения массы выручки, достижения запланированных показателей отгрузки и, как следствие, улучшения финансового состояния предприятия в ОАО «ЗМЗ» были проведены следующие мероприятия: Проведены инспекционные проверки 150 магазинов розничной торговли организаций ТПС ОАО «ЗМЗ»; Расширена торговая номенклатура на 184 позиции; Проведены рабочие совещания с 45 организациями ТПС ОАО «ЗМЗ»; Изготовлена вторая редакция стандарта «Требований к магазинам розничной торговли ТПС ОАО «ЗМЗ»; Внесены изменения в дизайн упаковки для новых деталей – KENO, TANAKI, MOOG; Проведены сертификационные испытания моторного масла ЗМЗ на Украине, получен сертификат; Внесены в паспорт на двигатели и сервисные книжки рекомендации по применению моторного масла ЗМЗ; Актуализирована программа обучения специалистов ТПС по группе «Сцепление», разработаны вновь программы по новым продуктам (KENO, TANAKI); Проведена рекламная компания на радио «Шансон», «Юмор FM», «Авторадио», и в журналах «За рулем», «Рынок автозапчастей», «Автозапчасти и цены»; Закуплена и отгружена наружная реклама для оформления СТО, выполняющих гарантийные обязательства по двигателям ОАО «ЗМЗ». Стр. 8 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Закупки В течение 2007г. производство было обеспечено необходимыми материальными ценностями в полном объеме согласно заявленной потребности. Кроме того, производилась закупка материальных ценностей для перепродажи на вторичный рынок с учетом заявок по линии Департамента по продажам. Проводилась постоянная планомерная работа с поставщиками в области качества поставляемых продукции и материалов. Совместно с департаментом обеспечения производства в работе с поставщиками принимали участие также технические службы и департамент управления качеством предприятия. Проводились рабочие совещания, велась методологическая работа. И получены определенные положительные результаты. В повышении качества выпускаемой продукции сыграла определенную роль и постановка на производство ряда изделий с лучшими качественными и техникоэксплуатационными свойствами. Основные финансово-экономические показатели, заложенные в бизнес-плане на 2007г, выполнены: - авансы выданные на 31.12.07 составляют 3,7 млн. руб., при плане - 10,45 млн. руб., снижение относительно 01.01.07 составило - 7,75 млн. руб., оборачиваемость авансов выданных в течение 2007г. снизилась на 0,14 дня (с 0,25 дн. до 0,11 дн. - положительный фактор), - кредиторская задолженность на 31.12.07 составляет 907,5 млн. руб. при плане - 793,75 млн. руб., рост относительно 01.01.07 составил - 227,5 млн. руб., оборачиваемость кредиторской задолженности в течение 2007г. увеличилась на 4 дня (с 23 дн. до 27 дн. положительный фактор), - совокупные запасы на складах на 31.12.07 составили 694 млн. руб. при плане – 718 млн. руб., снижение относительно 01.01.2007г. составило 98 млн. руб. За 2007 год по отношению к декабрю 2006 года увеличение стоимости закупки составило 1,03% или 61 693,2 тыс. руб. при утвержденном по БП - 184 250,6 тыс. руб. или 3,06% . Отклонение от плана составляет -122, 557млн. руб. или 2,03% (положительный фактор). По итогам работы за 12 месяцев экономический эффект от реализации организационнотехнических мероприятий по программе «Снижения затрат» составил 59,7 млн. руб. при плане 50,3 млн. руб. Основные отечественные поставщики: Наименование поставщика Местонахождение Поставляемая продукция Доля в общем объеме закупок ООО «Термокам» Камские поляны Водяной насос с ЭММ 3,39 ООО «Роберт Бош» Москва Катушка зажигания, свеча зажигания, форсунка 5,31 ООО «Рикамби» Москва Поршень гидроопора, шатун, поршневые кольца 4,02 ООО «Топливные системы» С-Петербург кран, карбюратор, дроссель 2,65 ООО «Руслич» ТД Верхняя салда Диск, шестерня каленвала 2,08 УК Группа ГАЗ Н.Новгород Крышка шатуна, шестерня каленвала 15,69 ООО СевЗапМеталл С-Петербург Силумин, алюминий первичный 8,85 Стр. 9 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 ООО «Форум Универсал» Москва электробензонасос, топливный фильтр 3,12 ООО «Промышленная компания Втормет» Москва Алюминиевый сплав, проволока сварочная 4,75 ООО «Тадем-Авто» Москва Генератор, катушка 3,5 ОАО «ПАО ИКАР» Пермь Гидротолкатель 1,9 Н.Новгород Болт, шайба 2,0 Борисов Стартер, генератор 2,7 ОАО Завод «Красная Этна» ОАО «Борисовский завод» Основные зарубежные поставщики Наименование поставщика Доля в общем объеме закупок TRW Automotive GmbH 0,03% TRW DAS a.s. 0,19% Фирма "CZ a. s." 0,29% MECCANOTECNICA UMBRA S.P 0,45% BUZULUK KOMAROV 1,26% Schaeffler KG 1,28% Company "RUBENA a.s." 1,63% С основными поставщиками у общества сложились долгосрочные партнерские отношения, которые будут развиваться и дальше на взаимовыгодной основе. Качество выпускаемой продукции 1. В результате комплекса мероприятий, направленных на повышение качества выпускаемой продукции, по итогам 2007 года достигнуты следующие результаты: 1.1 Дефектность на собственных испытательных станциях (ИС) выросла на 24.5 % по сравнению с 2006 г. и составила 22 067 РРМ при целевом уровне 11 700 РРМ. Ухудшение показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом вызвано в основном усилением контроля продукции на сборочных конвейерах и испытательных станциях с целью предотвращения выпуска несоответствующей продукции потребителям. 1.2 Дефектность на автосборочных предприятиях (АСП) снижена на 46,5 % в сравнении с предыдущим отчетным периодом и составила 1 201 РРМ, что является лучшим показателем за все годы работы предприятия и позволило достигнуть согласованные с ГАЗом уровни дефектности поставляемых ОАО «ЗМЗ» двигателей по итогам работы в 2007 г. Хорошие показатели и на других АСП, например, в ОАО «Павловский автобус», дефектность равна 2 465 РРМ, т.е. согласованные с ПАЗом уровни уменьшены почти в два с половиной раза, в ОАО «УАЗ» дефектность уменьшена на 41 % от факта 2006 года. Стр. 10 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 1.3 Дефектность в эксплуатации относительно гарантийного парка снижена на 27% в сравнении с 2006 годом и составила 29 918 при целевом уровне 30 000 РРМ. 1.4 В 2007 году количество удовлетворенных рекламации составило 20585 шт., в 2006 году – 27555 шт. Снижение составило 25%. Затраты на выполнение гарантийного ремонта снижены в 2007 году на 7 млн. руб. и составили 50,6 млн. руб. (2006 год – 57,6 млн. руб.). 1.5 Улучшение показателей по снижению дефектности на АСП и в эксплуатации относительно гарантийного парка обусловлены: - системой управления поставками - оперативное регулирование объемами поставок в зависимости от дефектности на входном контроле, на ИС, на АСП и в гарантийный период; - отлаженной работой по качеству с поставщиками генераторов, стартеров , термостатов, катушек зажигания и т.д.; - регулярной и своевременной отправкой забракованных, зарекламированных комплектующих изделий поставщикам для исследования и принятия корректирующих мер; - системой исследования забракованных, зарекламированных изделий на заводе; - мотивацией поставщиков на разработку и внедрение мероприятий, направленных на предупреждение дефектов (рекламаций); обучение поставщиков методам TPS и внедрение у них современных методов управления производством ( в т.ч. Cunban). 2 В 2007 году разработаны и реализованы перспективные мероприятия по рекламационной работе: - утверждена новая редакция договора с СТО, включающая дополнительные требования по наличию субдилерского договора с заводом на получение запасных частей и условия касающиеся новой редакции Закона «О защите прав потребителей»; - разработана и внедрена система оценки инженеров по гарантии СТО (система «Форда»). Разработаны критерии, направленные на повышение качества выполнения гарантийного ремонта, снижение затрат на гарантию и продвижение продукции; - разработана программа обучения инженеров по гарантии СТО; - проведено 4 региональных совещания с руководителями СТО. Разработано и внедрено 41 мероприятие по совершенствованию нашей совместной деятельности; - организована работа по сбору информации об отказах двигателей ЗМЗ в послегарантийный период. Найдены 4-е «опорных» хозяйства, заключены контракты. В стадии заключения контракт с предприятием в Ростовской области. 3. На основании интегральной оценки проведенной ОАО «ГАЗ» по результатам работы в 2007 году ОАО «ЗМЗ» отнесено к надежным поставщикам. 4. В октябре 2007 года в ОАО «ЗМЗ» аудиторами ТЮФ Менеджмент Сервис (Германия) и Ассоциации по сертификации «Русский регистр» (г.Санкт-Петербург) проведены инспекционные аудиты СМК на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Итогами аудита явилось подтверждение действующих сертификатов. Персонал и оплата труда Штатная численность на 31.12.2007 года составила 8047 шт. ед. По сравнению со штатной численностью на 01.01.2007 она уменьшилась на 241,5 шт. ед. или на 2,9%. Среднесписочная численность персонала за 2007 год составила 7807 чел. По сравнению со среднесписочной численностью 2006 года она уменьшилась на 466 чел. или 5,6%. Средняя заработная плата за 2007 год составила 11901 руб. По сравнению с 2006 годом она увеличилась на 2122 руб. или на 21,7%. Стр. 11 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 На 31.12.2007 г. списочная численность персонала ОАО «ЗМЗ» составила 7 935 чел. (без учета временных работников), в т.ч. численность промышленно-производственного персонала составила 7 757 человек. С 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. списочная численность персонала ОАО «ЗМЗ» снижена на 279 человек. Снижение численности персонала произошло: - за счет увольнения по сокращению штата – 49 чел.; - за счет сокращения вакансий. Структура персонала на 31.12.2007 г.: руководители – 724 чел. (9,12%); специалисты – 1562 чел. (19,68%); служащие – 91 чел. (1,15%); рабочие – 5558 чел. (70,04%) В течение 2007 года обучено 3908 рабочих ОАО «ЗМЗ», из них повысили свой разряд 296 человек, прошли обучение на курсах целевого назначения 2447 человек, прошли подготовку и переподготовку 280 человек. В рамках оказания услуг по обучению было организована подготовка и повышение квалификации 369 рабочих дочерних предприятий. Также обучены: - 18 специалистов станций техобслуживания и товаропроводящей сети по двигателям ЗМЗ 406.10 и ЗМЗ 514.10; - 9 иракских представителей по двигателям ЗМЗ 40522.10 и их модификациям. Реализован проект № 000-513 "Создание учебно-материальной базы для подготовки персонала опасных производственных объектов". В рамках проекта была проведена большая работа по доведению специализированных учебных кабинетов до современного уровня. А именно: ремонт кабинетов; замена учебной мебели; ревизия макетов, деталей, электрических схем, используемых в обучении; приобретение новых и обновление устаревших наглядных пособий, нормативно-технической документации. В 2007 году в соответствии с планом обучения и развития персонала прошли обучение 1970 руководителей и специалистов. Большое внимание уделялось подготовке менеджеров высшего и среднего звеньев управления и кадрового резерва, их обучение проводилось по программам «Мастер делового администрирования» и профессиональной переподготовки (Президентская программа подготовки управленческих кадров). Внедряются и развиваются внутрикорпоративные инновационные методы обучения: электронное дистанционное обучение, модульная система обучения, тренинговые программы. В 2006-2007 г.г. проходило формирование стратегического резерва. В отборочных мероприятиях приняло участие 491 человек, оценку методом Ассесмент-центр прошли 289 человек, в стратегический резерв были отобраны 64 человека. Для участников корпоративной программы «Кадровый резерв» проведены методические сессии по составлению индивидуальных планов развития, на основании составленных резервистами индивидуальных планов развития сформирована и начата реализация «Программы развития кадрового резерва» (1 поток). В 2007 году разработана методика оценки и проведена оценка руководителей и специалистов ОАО «ЗМЗ» (всего оценено 224 чел.) и Заволжского филиала ОАО «Северсталь-авто» (всего оценено 2341 чел.). Экологические мероприятия ОАО «ЗМЗ» продолжает сохранять статус предприятия, постоянно снижающего степень экологической нагрузки на окружающую среду. По оценке Независимого Стр. 12 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Экологического Рейтингового Агентства ОАО «ЗМЗ» входит в число лидеров экологической эффективности среди 2000 предприятий Российской Федерации. За 2007 г. суммарная оценка негативного воздействия ОАО «ЗМЗ» на окружающую среду продолжала неизменно снижаться. В сравнении с 2006 г. и объём водопотребления, и объём стоков с территории предприятия сократились на 12 %. Валовый сброс загрязнений в р. Волгу составил 19,8 % от разрешенного. Валовый выброс загрязнений в атмосферу сократился на 30 % и составил 52 % от разрешённого. Объём размещения отходов сократился на 49 % и составил 29 % от разрешённого. Затраты на решение природоохранных задач составили 16,1 млн. руб. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей среды составила 123,4 млн. руб., текущие затраты на охрану окружающей среды составили 41,9 млн. руб. Среди наиболее значимых мероприятий природоохранного характера следует назвать продолжение работ по установке частотно-регулируемого привода на объектах подачи воды в производство и развитию системы автоматизированного учёта энергоносителей. Особенно следует отметить завершение работ по разработке системы экологического менеджмента на базе ГОСТ Р ИСО14001-2007, её внедрению и подготовке к сертификации. Проведена сертификация системы экологического менеджмента, получен сертификат соответствия № POCC RU.ЦО01.С00005 со сроком действия по 15.02.2011 г. Итоги реализации инвестиционной программы за 2007 год 2007 год стал годом реализации основных инвестиционных проектов, направленных на разработку конструкции и освоение производства двигателей экологического класса 3: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В отчетном году осуществлялась реализация проектов, предусматривающих разработку конструкции двигателей экологического класса 3 и улучшение потребительских свойств существующих двигателей ЗМЗ, а также адаптацию существующих продуктов для различных потребителей. Инвестиции на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки составили 62 519,0 тыс.руб. Проект 000-530 «Двигатели семейства ЗМЗ-406.10 экологического класса 3 для автомобилей ОАО «ГАЗ». Проект направлен на разработку конструкторской документации бензинового двигателя семейства 3M3-406, удовлетворяющего требованиям экологического класса 3; закупку компонентов двигателей по контрактам с поставщиками; изготовление опытных образцов по технологии, максимально приближенной к производственной технологии, и проведение комплекса испытаний двигателей, в том числе в составе автомобилей заказчика (в рамках совместных работ) для: - подтверждения соответствия требованиям ГОСТ Р 41.83-2004 (Правила ЕЭК ООН N883) до начала производства двигателей с 01.01 2008 г.; - подтверждения надежности двигателей. Инвестиции по проекту составили 24 830,1 тыс. руб. Стр. 13 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Проект 000-535 «Двигатель ЗМЗ-409.10 экологического класса 3 для автомобилей ОАО «УАЗ». Проект направлен на разработку конструкторской документации бензинового двигателя семейства 3M3-409, удовлетворяющего требованиям экологического класса 3; закупку компонентов двигателей по контрактам с поставщиками; изготовление опытных образцов по технологии, максимально приближенной к производственной технологии, и проведение комплекса испытаний двигателей, в том числе в составе автомобилей заказчика (в рамках совместных работ) для: - подтверждения соответствия требованиям ГОСТ Р 41.83-2004 (Правила ЕЭК ООН N883) до начала производства двигателей с 01.01 2008 г.; - подтверждения надежности двигателей. Инвестиции по проекту составили 20 546,6 тыс. руб. Проект 000-536 «Разработка двигателей V-8, на базе мод. 5233.10 и 5234.10, соответствующих по выбросам отработавших газов экологическому классу 3» Проект направлен на модернизацию конструкции двигателей семейства ЗМЗ V-8 с целью выполнения требований экологического класса 3. Инвестиции по проекту составили 4 524,8 тыс. руб. Проект 000-534 «Адаптация дизельного двигателя ЗМЗ-514 класса «Евро-3» к автомобилю «Хантер». Проект направлен на проведение адаптации 4-цилиндрового дизельного двигателя для автомобиля «Хантер» (ОАО «УАЗ»), удовлетворяющего требованиям экологического класса 3. Инвестиции по проекту составили 4 229,0 тыс. руб. Проекты по освоению новых двигателей. В отчетном году осуществлялась реализация проектов, предусматривающих освоение производства перспективных бензиновых и дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям экологического класса 3, объем инвестиций по которым составил 220 551,0 тыс. руб. Проект 000-531 «Освоение двигателя ЗМЗ-4091.10 для автомобиля УАЗ-3741». Проект направлен на освоение производства двигателей семейства ЗМЗ - 409.10, адаптированных для установки на автомобиль УАЗ-3741 (вагонной компоновки), соответствующих по выбросам отработавших газов экологическому классу 2, 3. Инвестиции по проекту составили 65 024 тыс. руб. Проект 000-588 «Создание мощностей по производству дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 на программу 7,0 тыс. шт. в год». Проект направлен на развитие производства 4- цилиндрового дизельного двигателя. Инвестиции по проекту составили 13 007,0 тыс.руб. Проект 000-555 «Освоение производства двигателей семейства ЗМЗ-406.10 экологического класса 3 на программу 150 тыс. шт. в год». Проект направлен на освоение производства перспективных бензиновых и дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям экологического класса 3. Инвестиционный проект предполагает освоение производства семейства технологичных двигателей с электронным управлением впрыском топлива и зажигания, соответствующих Стр. 14 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 зарубежным образцам аналогичного класса, особенно по таким важнейшим характеристикам как мощность, расход топлива и токсичность отработавших газов. Производство оригинальных деталей модернизированных двигателей предусматривается в действующих линиях с приобретением нового оборудования для обеспечения возможности обработки изделий измененной конструкции. Инвестиции по проекту составили 132 902,0 тыс. руб. Проект 000-537 «Производство дизельных двигателей ЗМЗ-5145.10 экологического класса 3». Проект направлен на освоение производства дизельных двигателей ЗМЗ-514.10 для автомобилей «UAZ- Hunter» и обеспечение выполнения автомобилем «UAZ –Hunter» c дизельным двигателем ЗМЗ-514.10 экологических норм «Евро 3», вводимых в РФ с 1-го января 2008 года. Инвестиции по проекту составили 5 525 тыс. руб. Общий объем инвестиций по инвестиционным проектам за 2007 год составил 283 070,0 тыс. руб. Кроме того, в 2007 году осуществлялась реализация проектов, направленных на поддержание деятельности предприятия, объем инвестиций по которым составил 124156,0 тыс. руб. Общий объем инвестиций на реализацию проектов за 2007 год составил 409 226,0 тыс. руб. IV. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности В 2007 году Совет директоров ОАО «ЗМЗ» провел пятнадцать заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся развития компании и ее текущей деятельности. В 2007 году работа предприятия строилась в соответствии с целями, обозначенными советом директоров в рамках стратегии холдинга «Северсталь-авто». Основные усилия менеджмента и коллектива были направлены на решение задач по обеспечению экономической эффективности бизнеса, выпуска продукта, соответствующего по качеству и стоимости запросу рынка. В целом 2007 год для Заволжского моторного завода сложился достаточно успешно по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. Мы не только выполнили утвержденный акционерами годовой финансовый план, но и увеличили производство и реализацию двигателей всех модификаций к факту 2006 года. Всего было выпущено 251 610 двигатель – на 3 225 моторов больше, чем в 2006 году. Это самый высокий показатель ЗМЗ по количеству произведенных двигателей за последние 3 года. За 2007 год общий уровень дефектности двигателей ЗМЗ, поставляемых автопредприятиям - потребителям (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ), снизился по принятой в мировой практике системе оценки качества на 46,5% - с 2 247 ppm (в 2006 г.) до 1 201 ppm, что является лучшим показателем за все годы работы Заволжского моторного завода. В области рекламационной деятельности мы обеспечили положительную динамику: - количество предъявленных рекламаций от потребителей снижено к факту 2006 года на 25%, Стр. 15 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 - затраты на выполнение гарантийного ремонта двигателей снижены на 12%, - уровень дефектности в эксплуатации относительно гарантийного парка снижен на 27% . В 2007 году ЗМЗ одновременно с четырьмя дочерними предприятиями успешно прошли инспекционный и ресертификационный аудиты систем менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001 версии 2000 года и ГОСТ Р и получили подтверждение действия международного и российского сертификатов. Кроме того, планово стали заниматься подготовкой к сертификации СМК на соответствие требованиям международных автомобильных стандартов ISO/TS 16 949, являющихся обязательными для производителей автокомпонентов. Стандарты ISO/TS - это та система, к которой стремится и коллектив ЗМЗ, и его дочерние общества. Это наша приоритетная задача на самую ближайшую перспективу, поскольку без этого сертификата дальнейшее существование в мире производителей автомобильной техники, автокомпонентов невозможно. Сейчас мы реализуем мероприятия Программы совершенствования и развития системы менеджмента качества ОАО «ЗМЗ» совместно с консалтинговой немецкой фирмой «QuaSima». Параллельно в 2007 году мы провели сертификацию системы экологического менеджмента на соответствие стандартам ИСО Р 14 001, поскольку это является одной из составляющих общего плана работ по подготовке к сертификации по ISO/TS 16 949. Понимая жизненную важность сохранения партнерских отношений с нашими потребителями, в своей основной деятельности мы строго следовали их требованиям и запросам стремительно развивающегося автомобильного рынка. Последовательно и планомерно решали задачу существенного улучшения качества выпускаемых продуктов при одновременной минимизации затрат. Основным инструментом при ее реализации оставалась деятельность в области Toyota Production System (с февраля 2005 года совместно с консультантами фирмы «CULMAN»), направленная на совершенствование всех производственных процессов. Внутри предприятия была продолжена работа по повышению уровня качества, стандартизации рабочих мест и снижению длительности производственного цикла, обучению персонала и вовлечению его в процесс постоянных улучшений, внедрению элементов 5S и визуализации, зональному обслуживанию автоматических линий, «канбан» продукции и режущего инструмента, изменению организационной структуры производственных участков и созданию кружков качества. В 2007 году стали применять систему «канбан» в работе с поставщиками. Начало было положено в августе – по системе «канбан» на ЗМЗ с металлургического производства Горьковского автозавода стали поступать чугунные литые заготовки блока цилиндров для двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406. В результате удалось на 30% снизить затраты на транспорт и оптимизировать складские запасы с четырех суток до двух. В сентябре ЗМЗ внедрил «канбан» на поставку 14 наименований изделий с другого поставщика - «Красной Этны». Что уже на первом этапе позволило обеспечить бесперебойную поставку данных комплектующих, ранее относящихся к категории «проблемных» в части объемов и своевременности поставок. С первого октября металлургическое производство ГАЗа в дополнение к заготовкам «405-х» и «406-х» блоков цилиндров начало поставлять заготовки еще и коленчатых валов уже для всего семейства двигателей ЗМЗ-406. В рамках введения на территории России с 1 января 2008 года более жестких экологических требований на ЗМЗ в течение одного года разработка и доводка конструкции нового продукта – семейства бензиновых двигателей экологического класса «Евро-3» была проведена параллельно с подготовкой производства. Стр. 16 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Согласно мировой практике на проведение подобного объеме работ отводится не менее 2-3 лет. 29 ноября 2007 года была выпущена первая опытно-промышленная партия 4-цилиндровых бензиновых двигателей класса «Евро-3» для комплектации автомобилей ОАО «УАЗ» и ОАО «ГАЗ». Опытно - промышленные партии 8-цилиндровых двигателей экологического класса 3 начали поставляться на ПАЗ еще с октября. По объему налоговых отчислений ОАО «ЗМЗ» входит в число крупнейших налогоплательщиков Нижегородской области. Последние шесть лет ежегодно награждалось Министерством РФ по налогам и сборам «Свидетельством добросовестного налогоплательщика» за весомый вклад в экономику Нижегородской области и России, своевременную уплату налогов, сборов и других платежей в бюджеты всех уровней. ОАО «ЗМЗ» - предприятие, постоянно снижающее экологическую нагрузку на окружающую среду. В 2007 г. ОАО «ЗМЗ» вошло в десятку лидеров по четырем из шести вариантов ранжирования экологической эффективности бизнеса среди 137 ведущих российских компаний за период наблюдений (2000-2005 гг.) и в «белый список» Гринписа предприятий, которые пропагандируют открытость в области охраны окружающей среды. ОАО «Заволжский моторный завод» – одно из немногих предприятий Нижегородской области, которое продолжает вкладывать средства в реализацию социальных проектов. На финансирование социальных программ в 2007 году было выделено более 80 млн. руб. Финансируется спортивно-оздоровительный комплекс, оказывается помощь ветеранам войны и труда, детским спортивным и дошкольным учреждениям, базовым учебным заведениям – Заволжскому филиалу Нижегородского государственного технического университета, Заволжскому автомоторному техникуму, профессиональному лицею №81. На ЗМЗ действует введенное в апреле 2002 года Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников предприятия, в рамках которого дополнительно к государственной на выплату «заводской» пенсии моторостроителям, ушедшим на заслуженный отдых, ЗМЗ перечисляет ежегодно в среднем 10 млн. руб. Кроме того, ЗМЗ осуществляет дополнительное медицинское страхование своих работников – 16 млн. руб. ежегодно. Руководство ОАО «ЗМЗ» уделяет большое внимание вопросам обеспечения безопасных условий труда. Реализуется программа развития персонала, охватывающая все категории работников от рабочих до руководителей. Заработная плата в 2007 году повышалась дважды с 1 февраля и с 1 октября. Рост средней заработной платы составил за 2007 год 21,7%. Результаты года показали, что коллектив предприятия, несмотря на трудности, обладает потенциалом и возможностями обеспечивать стабильное по возрастающей выполнение плановых показателей. В целом руководители, специалисты, рядовые сотрудники ежегодно подтверждают как стремление заниматься решением проблем, так и способность добиваться поставленных целей. V. Перспективы развития общества Планы на ближайшую перспективу: - Реализация программ сокращения затрат и повышение производительности; - кардинальное улучшение качества, надежности и конкурентных преимуществ выпускаемой продукции; Стр. 17 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 - сохранение и усиление позиций на существующем сегменте рынка путем модернизации бензиновых двигателей семейства ЗМЗ406.10 и дизельных двигателей до требуемого уровня экологического класса; - вывод бензиновых и дизельных двигателей производства ЗМЗ на новые рынки; - увеличение объемов продаж существующих автокомпонентов; - освоение новой номенклатуры автокомпонентов. VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества По итогам 2006 года дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Заволжский моторный завод», состоявшегося 18 апреля 2007 года (протокол б/н от 26.04.2007г.), не начислялись и не выплачивались. VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества К основным факторам риска можно отнести: - усиление конкуренции; - высокую зависимость от основных потребителей продукции (ГАЗ, ПАЗ); - повышение цен на сырье, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности; - риски, связанные с изменением валютного регулирования и контроля. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера. VIII. Крупные сделки Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2007 году Обществом не заключались. IX. Сделки с заинтересованностью Стороны сделки: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) - Гарант, ОАО «Заволжский моторный завод» - Поручитель; Условия договора: Поручитель отвечает за исполнение обязательств ОАО «Северстальавто» (Принципала) перед Гарантам, возникших по договору Гарантии (договор о линии по выпуску гарантии) на сумму 15 миллионов Евро сроком на 12 месяцев. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Заволжский моторный завод». Стороны сделки: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) - Гарант, ОАО «Заволжский моторный завод»- Поручитель; Предмет договора: Поручитель обязуется перед Гарантом отвечать солидарно с ОАО «Завод микролитражных автомобилей» (Принципал) за исполнение его обязательств перед Гарантом, возникших по договору о линии по выпуску гарантий, заключаемому на Стр. 18 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 следующих основных условиях: максимальный предел ответственности Гаранта – 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) Евро; срок действия – до 31.12.2008 года; комиссия – 0,85 процента годовых от суммы гарантии; штрафные проценты – однодневный EURIBOR + 10% годовых за каждый день просрочки уплаты Принципалом сумм Гаранту. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Заволжский моторный завод». X. Совет директоров общества Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании ОАО «Заволжский моторный завод» 11 апреля 2006 года. Члены Совета директоров 1.Бевз Сергей Анатольевич 2.Каика Зоя Атаджановна 3.Корнейчук Александр Владимирович 4.Максимов Анатолий Иванович Краткие биографические данные членов Доля участия Совета директоров лица в уставном капитале ОАО «ЗМЗ», % Родился в 1964 году. Образование высшее. 0 Генеральный директор ООО «Юридическое бюро «Центурион-НН». Родилась в 1978 году. Образование высшее. 0 Директор по связям с общественностью ОАО «Северсталь-авто». Родился в 1959 году. Образование высшее. 0 Исполнительный директор ОАО «Завод микролитражный автомобилей», ОАО «Северсталь-авто». Родился в 1948 году. Образование высшее. 0 Ведущий специалист ООО «Юридическое бюро «Центурион-М». 5.Рахманов Алексей Львович Родился в 1964 году. Образование высшее. Директор по стратегическому развитию ОАО «Северсталь-авто». 0 6.Ребров Евгений Евгеньевич Родился в 1959 году. Образование высшее. Исполнительный директор ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Северсталь-авто». Родился в 1982 году. Образование высшее. Куратор бизнесов НПИГ «Интерпайп» 0 Родился в 1967 году. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Северстальавто». Родился в 1964 году. Образование высшее. Коммерческий директор ОАО «Северстальавто». 0 7.Чайковский Андрей Александрович 8.Швецов Вадим Аркадьевич 9.Ширинов Адиль Шамиль-Оглы 0 0 Стр. 19 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании ОАО «Заволжский моторный завод» 18 апреля 2007 года. Члены Совета директоров Краткие биографические данные членов Доля участия Совета директоров лица в уставном капитале ОАО «ЗМЗ», % 1.Ермакова Елена Родилась в 1973 году. Образование высшее. 0 Владимировна Директор по персоналу ОАО «Северстальато» 2.Корнейчук Родился в 1959 году. Образование высшее. 0 Александр Исполнительный директор ОАО «Завод Владимирович микролитражный автомобилей», ОАО «Северсталь-авто». 3.Малоун Джон Родился в 1958 году. Образование высшее. 0 Джулиан Глава Московского филиала ВЕУС Холдинг 4.Медведев Виктор Иванович 5.Павленко Сергей Валерьевич 6.Рахманов Алексей Львович 7.Рухани Константин Джавадович 8.Швецов Вадим Аркадьевич 9.Ширинов Адиль Шамиль-Оглы Родился в 1971 году. Образование высшее. Руководитель департамента экономики Заволжского филиала ОАО «Северстальавто» Родился в 1968 году. Образование высшее. Директор по продажам ОАО «Северстальавто» 0 Родился в 1964 году. Образование высшее. Директор по стратегическому развитию ОАО «Северсталь-авто». Родился в 1963 году. Образование высшее. Исполнительный директор ОАО «ЗМЗ», ОАО «Северсталь-авто» Родился в 1967 году. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «Северстальавто». Родился в 1964 году. Образование высшее. Коммерческий директор ОАО «Северстальавто». 0 0 0 0 0 XI. Единоличный исполнительный орган На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Заволжский моторный завод» (Протокол б/н от 03.10.2003г.) 6 октября 2003 года заключен договор между ОАО «ЗМЗ» и ОАО «Северсталь-авто» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества и оказании услуг по управлению акционерным обществом. Договор вступил в силу с 06.10.2003 г. Управляющая организация: Полное наименование: Открытое акционерное общество «Северсталь-авто». Сокращенное наименование: ОАО «Северсталь-авто». Стр. 20 ОАО «Заволжский моторный завод» Годовой отчет 2007 Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, 33. Почтовый адрес: 162614, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, 33. XII. Вознаграждение членов Совета директоров и Управляющей организации Общества Члены совета директоров вознаграждения за свою деятельность от эмитента не получают. Размер вознаграждения за оказанные Управляющей организацией в истекшем месяце услуги определяется сторонами в актах об оказанных за соответствующий месяц услугах. При этом годовое вознаграждение Управляющей организации не должно превышать суммы эквивалентной 22% от суммы разделов 2 и 3 бухгалтерского баланса Общества на начало текущего года. Вышеуказанные суммы выплачиваются Обществом путем их перечисления на расчетный счет Управляющей организации не позднее 30-ти дней с даты подписания акта об оказанных за месяц услугах. Платежи осуществляются ежемесячно на основании выставленных счетов. Общество вправе делать предварительную оплату услуг, до окончания оплачиваемого месяца. По окончании каждого отчетного месяца Управляющая организация предоставляет Обществу отчет, который является основанием для выставления счета-фактуры. XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения Внутренний документ Общества, устанавливающий правила корпоративного поведения Общества отсутствует. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ. Стр. 21
