Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
«Омский завод транспортного машиностроения»
Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Омский завод
транспортного машиностроения»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омсктрансмаш» (далее - Общество)
1.3 Место нахождения эмитента: 644020, Россия, г. Омск, Красный переулок, 2
1.4 ОГРН эмитента: 1085543060734
1.5 ИНН/КПП эмитента: 5505204171/550501001
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55436-Е
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20020 ;
www.transmash-omsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, поставленных на голосование, и принятия
решений по ним).
2. 2 Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2015 года 14 часов 00 минут
(время местное).
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Закрытое акционерное общество ВТБ
Регистратор по адресу: РФ, г. Москва, ул. Правды, дом 23.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
13 часов 00 минут (время местное) 24 июня 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
01 июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта по результатам работы ОАО «Омсктрансмаш» в 2014
году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Омсктрансмаш»,в том числе
отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества в 2014 году.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, по
результатам 2014 финансового года, а также определение даты, по состоянию на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Омсктрансмаш».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Омсктрансмаш».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию
ответственности членов Совета директоров ОАО «Омсктрансмаш».
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в
будущем.
10. О последующем одобрении сделок с заинтересованностью.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: информация будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, с 04 июня 2015 года по 24 июня 2015 года включительно в рабочие
дни с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (местного времени) в зале заседаний ОАО «Омсктрансмаш» по
адресу: РФ, г.Омск, Красный переулок, 2.
2.8 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 21 мая 2015 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: – 22 мая 2015 ода, № 16-СД/15.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
(подпись)
3.2 Дата “22” мая 2015 года.
М.П.
И.Э. Лобов