Решение совета директоров - Региональное ипотечное

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента
«Региональное ипотечное агентство Томской
области»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «РИАТО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
643041, г. Томск, ул. Киевская, д. 76
1.4. ОГРН эмитента
1027000889222
1.5. ИНН эмитента
7017033670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
11226-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.tomsk-ipoteka.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА»
3 голоса
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня
Решили утвердить следующее:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие)
1) дата проведения: «26» июня 2012 г.
2) место проведения и регистрации: г. Томск, ул. Киевская, 76
3) время проведения: 16:00
4) время начала регистрации: 15:30
5) повестка дня:
1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2011 года;
2. избрание ревизора;
3. утверждение аудитора общества;
4. избрание членов Совета директоров ОАО «РИАТО»;
5. прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора) - Буянова Александра Владимировича;
6. избрание единоличного исполнительного органа ОАО «РИАТО» (Генерального
директора).
6) Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества считать «01» июня 2012 г.
7) Порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании
акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров – путем рассылки текста
сообщения о проведении общего собрания (ценное письмо, телекс, факс) или вручается
лично акционерам под расписку.
8) Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам
(приложение №1 к настоящему протоколу);
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение №2 к настоящему
протоколу);
10) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в органы общества, письменные согласия кандидатов
на избрание в соответствующий орган.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Томск, ул. Киевская, 76.
Результаты голосования:
«ЗА»
3 голоса
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу
Члены Совета директоров ознакомились с представленным на предварительное утверждение годовым отчетом о
деятельности ОАО «РИАТО» в 2011 году.
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности ОАО «РИАТО» в 2011 г. и вынести его на
рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «РИАТО».
Результаты голосования:
«ЗА»
2 голоса
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1 голос
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров следующих лиц:
1.
Мозголин Борис Сергеевич
2.
Буянов Александр Владимирович
3.
Асаев Омар Нурахмедович
4.
Трынченков Алексей Анатольевич
5.
Григорьева Инна Геннадьевна
6.
Заворина Юлия Александровна
7.
Черданцева Ирина Васильевна
8.
Копачева Ольга Викторовна
9.
Сергейчик Михаил Сергеевич
Результаты голосования:
«ЗА»
2 голоса
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1 голос
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу решили:
предложить кандидатуру Копачевой Ольги Викторовны на должность Генерального
директора ОАО «РИАТО». Включить кандидатуру Копачевой Ольги Викторовны в список
кандидатур для голосования по выборам Генерального директора ОАО «РИАТО» на общем
собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА»
2 голоса
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
1 голос
По шестому вопросу решили:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Телешева Андрея Петровича.
Результаты голосования:
«ЗА»
3 голоса
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
-
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
Л.М. Першина
(подпись)
3.2. Дата
01
июня
20
12
г.
М.П.