Вопросы и ответы

page 1/3
Борьба с отмыванием денег
Вопросы и ответы
Отмывание денег представляет собой непосредственную угрозу правовому
государству. Благодаря ему организованная преступность получает доходы и
средства для инвестирования, а также стимул к тому, чтобы расширять эту
выгодную преступную деятельность в национальном и международном
масштабе. Действенная борьба с отмыванием денег и изъятие значительных
доходов,
извлекаемых
при
его
помощи,
уменьшает
могущество
организованной преступности, угрожающей безопасности наших граждан.
Совет Европы ведет работу на трех уровнях:
-
-
формирование европейских стандартов в виде конвенций и
рекомендаций, примером чего служит разработка Конвенции об
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности (1990 г.);
мониторинг за выполнением этих стандартов в рамках деятельности
MONEYVAL;
расширение возможностей государств в процессе выполнения
программ технического содействия, направленных на помощь странам в
реализации европейских стандартов и рекомендаций, выносимых по
результатам мониторинга.
Что такое MONEYVAL?
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег
(MONEYVAL) был учрежден в 1997 году в качестве механизма оценки и
взаимного контроля. Его задача состоит в обеспечении создания эффективных
структур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
(БОД/ФТ) в государствах-членах Совета Европы, не входящих в
международную
Целевую
группу
по
борьбе
с
финансовыми
злоупотреблениями (ФАТФ)1. Совет Европы/MONEYVAL входит в ФАТФ на
правах ассоциированного члена.
Десятилетний опыт работы MONEYVAL показывает, что его процедуры оценки
и повышения эффективности реализации стандартов играют важную роль в
дальнейшем совершенствовании национальных органов БОД/ФТ.
Кто входит в состав MONEYVAL?
Объектами оценки по линии MONEYVAL являются 28 государств:
Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина,
Венгрия, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, «бывшая
Югославская Республика Македония», Молдова, Монако, Польша, Российская
Государства-члены Совета Европы, входящие в MONEYVAL и впоследствии вступающие в ФАТФ, могут сохранять за
собой полноправное членство в MONEYVAL. На сегодняшний день членом и ФАТФ, и MONEYVAL, является только одно
государство — Российская Федерация.
1
COUNCIL
OF EUROPE
CONSEIL
DE L'EUROPE
page 2/3
Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Украина.
Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония.
В 2006 году Комитет министров принял заявку Израиля на вступление в
MONEYVAL в качестве активного наблюдателя, участвующего в процессе
взаимной оценки. С 4 по 12 ноября 2007 года Израиль посетила группа
инспекторов MONEYVAL.
Как работает MONEYVAL?
Комитет проводит оценку эффективности и развития юридических,
финансовых и правоохранительных механизмов противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма, действующих в государствах-членах
MONEYVAL. В отчетах о взаимной оценке приводятся рейтинги эффективности
реализации 49 международных стандартов и детальных рекомендаций по
совершенствованию национальных режимов БОД/ФТ и накопленного в них
потенциала международного взаимодействия. В отчетах также излагается
детальный план действий. Через год после принятия отчета Комитет
рассматривает и обсуждает отчет о ходе работы в стране-объекте оценки.
Все ли отчеты публикуются?
В конце 2003 года MONEYVAL завершил второй раунд выездных инспекций в
22 государствах, входивших в первоначальный состав Комитета и
участвовавших в первом раунде оценки. В ходе второго раунда в число
используемых критериев было включено сопоставление со странами и
территориями, отказывающимися от проверки. MONEYVAL также провел ряд
выездных инспекций в государствах-членах для изучения состояния дел в
сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отчеты о
них являются конфиденциальными, публикуется только краткое их
содержание.
В 2005 году начался третий раунд взаимной оценки. Она проводится согласно
новой единой комплексной методике, согласованной между ФАТФ, МВФ и
Всемирным банком, и охватывает как вопросы отмывания денег, так и
финансирования терроризма. Отчеты, которые будут поступать в ходе
третьего раунда, подлежат опубликованию автоматически2.
Основные достижения Комитета

Все государства-члены MONEYVAL, все остальные государства-члены
Совета Европы, а также ряд государств, в него не входящих,
ратифицировали Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (СДСЕ №
141).
2
В ноябре 2006 года MONEYVAL пересмотрел общие принципы своей работы в отношении опубликования своих
материалов и контроля за выполнением принятых решений, и в новой редакции его процедуры правил предусматривается
автоматическое опубликование отчетов о взаимной оценке через три месяца после их принятия, а также текущих отчетов
в рамках третьего раунда оценки, новых данных и соответствующих отчетов о выполнении принятых решений.
COUNCIL
OF EUROPE
CONSEIL
DE L'EUROPE
page 3/3




Несмотря на различия между государствами-членами MONEYVAL по
размеру территории, величине населения, уровню развития финансового
сектора, все они теперь острее осознают необходимость принятия мер по
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эксперты
MONEYVAL также помогли им в выявлении слабых мест в их структурах и
в нахождении практических решений с учетом опыта различных
государств.
Благодаря конструктивной позиции государств были заполнены пробелы в
законодательстве по борьбе с отмыванием денег, внесены поправки в
действующие законы, а на основании рекомендаций MONEYVAL приняты
новые и откорректированы старые нормативные документы. В некоторых
государствах профилактика и пресечение отмывания денег заметно
активизировались, а в других ситуация также меняется к лучшему.
MONEYVAL может принимать меры против тех стран, которые не
выполняют рекомендации, содержащиеся в отчетах по результатам
взаимной оценки. Применение таких мер носит гибкий характер. В течение
трех раундов оценки были выявлены случаи невыполнения некоторыми
государствами вынесенных рекомендаций. На каждом пленарном
заседании MONEYVAL в отношении таких государств проводятся
углубленные мониторинговые процедуры. Сейчас в число таких стран
входят Азербайджан и Молдова.
Всего за время работы Комитета принято 63 детальных отчета об оценке,
54 текущих отчета и предприняты значительные шаги по контролю за
выполнением государствами принятых решений.
Заглядывая в будущее
Для всех стран актуальной остается проблема обеспечения функционирования
соответствующих
оперативных
служб
при
наличии
действующего
законодательства. Оказание коллективного воздействия и продолжение
мониторинга способствует проявлению государствами политической воли по
выполнению принятого законодательства, что должно подкрепляться
необходимыми ресурсами.
Ни одна страна не может считаться избавленной от рисков, связанных с
отмыванием денег. Сохраняется необходимость в честном и объективном
контроле за работой национальных режимов БОД/ФТ. Опираясь на
достигнутое, MONEYVAL может и далее вносить ценный вклад во всемирную
борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Дополнительно см. www.coe.int/moneyval
Контактное лицо:
Эстель Штайнер (Estelle Steiner), пресс-атташе
Тел. +33 (0)3 88 41 33 35
Моб. тел.+33 (0)6 08 46 01 57
Факс+ 33 (0)3 88 41 39 11
[email protected]
COUNCIL
OF EUROPE
CONSEIL
DE L'EUROPE