ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ

Реклама
Приложение № 2 к Приказу № ____ от 28.03.2014г.
Приложение № 3
К Программе идентификации клиентов, их
представителей,
бенефициарных
владельцев и выгодоприобретателей
Анкета клиента – кредитной организации
ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ
Часть 1.
Полное наименование
Сокращенное наименование (если имеется)
Наименование на иностранном языке (если имеется)
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
Наименование регистрирующего органа
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Адрес местонахождения (в соответствии с
учредительскими документами)
Адрес фактического местонахождения
Лицензия на осуществление банковских операций:
вид
номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
срок действия
Перечень видов лицензируемой деятельности и сведения о
лицензиях:
вид
номер
дата выдачи
наименование выдавшего органа
срок действия
Банковский идентификационный код (БИК) (для резидента)
Электронные коды:
SWIFT
TELEX
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Web-сайт (при наличии)
Идентификационный номер налогоплательщика (для
резидента)
Идентификационный номер или код иностранной
организации (для нерезидента)
Коды форм федерального государственного
статистического наблюдения
Часть 2.
Сведения об учредителях, собственниках имущества кредитной организации, лицах, которые имеют
право давать обязательные для кредитной организации указания либо иным образом имеют
возможность определять ее решения, в том числе сведения об основном обществе или
преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой
компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) - указываются
Ф.И.О. или наименование юридического лица и его организационно-правовая форма:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право
действовать от имени кредитной организации без доверенности:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения об органах кредитной организации: (структура органов управления и персональный
состав органов управления):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Обособленные подразделения (если имеются):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о корреспондентах кредитной организации, в т.ч. об осуществлении операций с
резидентами государств и территорий, указанных в п.2,3 Приложения 1 к Указанию Банка России
от 07.08.2003г.
N 1317-У:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о наличии операций с резидентами государств и территорий, о которых из международных
источников известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными
государствами и территориями с повышенным уровнем коррупции или в(на) них незаконно производятся или
переправляются наркотические вещества, а также государствами и территориями, разрешающими свободный
оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий использующих их в медицинских целях):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
История, репутация, сектор рынка и конкуренция:
(сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы,
репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие
на рынках, основная доля в конкуренции на ранках, специализация по банковским продуктам и
т.п.):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Похожие документы
Скачать