"КПД". Решения Общих собраний акционеров

13.05.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Крупнопанельное домостроение"
ИНН 0276009032
ОГРН 1020202854385
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3
Дата собрания: 07.05.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 02.04.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового
года. Объявление дивидендов за 2013 год: их размер, порядок и сроки выплаты.
1.1. Утверждение годового отчета.
1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
1.3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам
финансового года.
1.4. Объявление дивидендов за 2013 год: их размер, порядок и сроки выплаты.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «КПД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КПД».
4. Утверждение аудитора ОАО «КПД» на 2014 год.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года. убытки 2013 года покрыть за счет нераспределенной прибыли
4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам работы за 2013
год не выплачивать.
5. Избрать в совет директоров ОАО "КПД":
1. Гумеров Ильдус Ришатович
2. Морихин Дмитрий Владимирович
3. Кудаярова Эльвира Раильевна
4. Саркисянц Станислав Ашотович
5. Портнягин Андрей Леонельевич
6. Харисов Рафаэль Маратович.
6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "КПД":
1. Геворгизова Эльвира Раисовна;
2. Колесникова Елена Александровна.
4. Утвердить аудитора ОАО "КПД" на 2014 год - ООО "ОПТИМЭКС".