"Ижнефтемаш". Решения Общих собраний акционеров

02.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
ИНН 1835012826
ОГРН 1021801650804
Адрес: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета ОАО «Ижнефтемаш» по результатам 2013 финансового
года.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ижнефтемаш», а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Ижнефтемаш»
по результатам 2013 финансового года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Ижнефтемаш».
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ижнефтемаш».
- Утверждение аудитора ОАО «Ижнефтемаш».
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание сообщения:
2.5.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Ижнефтемаш" по результатам 2013 финансового
года.
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Ижнефтемаш", а также распределить прибыль
(в том числе выплатить (объявить) дивиденды) и убытки ОАО "Ижнефтемаш" по
результатам 2013 финансового года следующим образом:
Убыток по результатам 2013 финансового года составляет 54 221 тыс. руб.
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А: 0
Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А: 0
Дивиденд на одну обыкновенную акцию: 0
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям: 0
2.5.3. Избрать в Совет директоров ОАО "Ижнефтемаш" следующих кандидатов:
- Волошин Дмитрий Андреевич.
- Боброва Анна Николаевна.
- Шипилов Валерий Николаевич.
- Микрюкова Дина Анатольевна.
- Шунин Сергей Владимирович
- Харитонов Николай Владимирович
- Саченко Сергей Сергеевич
2.5.4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Ижнефтемаш" следующих кандидатов:
- Гриценко Марина Валентиновна. "За" - 274 322, "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
- Рокина Юлия Сергеевна. "За" - 274 322, "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
- Козявина Татьяна Павловна. "За" - 274 322, "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Решение принято.
2.5.5. Утвердить аудитором ОАО "Ижнефтемаш" - ЗАО АФ "Аудит-Классик" (Закрытое
акционерное общество Аудиторская фирма "Аудит Классик", ИНН 7452021129, ОГРН
1027403766631 свидетельство серии 74 № 002124066 выдано 13 августа 2002 г.; Место
нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12).
2.5.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ЗАО "РИМЕРА".