РЕШЕНИЯ годового общего собрания акционеров открытого

РЕШЕНИЯ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Волгонефтехиммонтаж"
г.Н.Новгород
23 апреля 2010г.
Присутствовали:
Акционеры и их представители
обладающие голосующими акциями в количестве
при общем количестве голосующих акций
что составляет
- 3 акционера
- 1358662 шт.
- 1482435 шт.
- 91,6507 %
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества.
5. О выплате дивидендов Общества.
6. Об избрании членов совета директоров общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного
общества «Волгонефтехиммонтаж» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров открытого акционерного общества
«Волгонефтехиммонтаж» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного
общества «Волгонефтехиммонтаж» в новой редакции.
ВОПРОС № 1: «Определение порядка ведения годового Общего собрания
акционеров Общества» (процедурный).
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали прямым голосованием (поднятием руки).
«ЗА»
- единогласно.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
2
ВОПРОС № 2: «Утверждение годового отчета Общества за 2009 год».
Заслушав и обсудив годовой отчет, отчет ревизионной комиссии и заключение
внешнего аудитора, общее собрание акционеров:
I. Отмечает следующие результаты отчетного года:
1.1. Основные объемы работ в 2009 году освоены на следующих объектах:
Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в
г.Нижнекамске, Республика Татарстан - 1748,4 млн.руб. (Заказчик ОАО «ТАНЕКО»);
Комплекс
каталитического
крекинга
на
ООО
«ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» в г.Кстово Нижегородской области - 944,5 млн.руб. (Заказчик
ООО «ЛУКОИЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»);
Производство компонентов для полиуретанов в г.Владимире - 574,0 млн.руб.
(Заказчик ООО «Дау Изолан»);
Блок абсорбции и разделения углеводородных газов на ООО «ЛУКОЙЛНижегороднефтеоргсинтез» в г.Кстово Нижегородской области - 158,8 млн.руб. (Заказчик
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»);
Обустройство Пякяхинского месторождения с выделением участка ОПЭ
нефтяных залежей в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской
области (Заказчик ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь).
1.2. В целом по обществу (консолидировано с дочерними обществами) выручка за
прошедший год составила 7300 млн.руб. (с НДС) или 111,9% к 2008 году. Объем СМР
выполнен в сумме 4233 млн.руб. (95,8% к 2008г.), в том числе собственными силами 3438
млн.руб. (98,9% к 2008г.).
1.3. В целом консолидировано с дочерними обществами получено от основной
деятельности прибыли в размере 181,3 млн.руб., чистой прибыли - 100,3 млн.руб. в т.ч. по
ОАО «ВНХМ» (юридическому лицу) чистая прибыль составила 37,6 млн. руб.
1.4. Чистые активы Общества (консолидировано) возросли на 13,1% к предыдущему
году и составили 898,2 млн.руб., в т.ч. по ОАО «ВНХМ» они увеличились на 18,2% и
составили в отчетном году 244,5 млн.руб.
3 .
1.5. Рентабельность продаж составила 9,0%. Рентабельность по чистой прибыли 1,6%.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2.
Наметить следующие задачи Общества на 2010 год:
2.1.
В области производственно-хозяйственной деятельности.
2.1.1. В 2010 году основной объём предстоит освоить на следующих объектах:
1.
Строительство
объектов
Комплекса
каталитического
крекинга
(ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
2.
Строительство Блока абсорбции и разделения углеводородных газов
установок АВТ (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»).
3.
Монтаж внутренних и ректификационных устройств колонных аппаратов на
ККК (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»).
4.
Сырьевой парк нефти и I пусковой комплекс нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов г.Нижнекамск (ООО «ТАНЕКО»).
5.
Расширение действующего предприятия. Производство метанола мощностью
450 тыс.тн в год (ОАО «Щёкиноазот»).
6.
Толстолистовой прокатный стан ОАО «Выксунский металлургический завод»
(ЗАО «ШТРАБАГ»).
7.
Новоуренгойский газохимический комплекс (ОАО «Газпром»).
8.
Ванкорское месторождение. НДС (ЗАО «Ванкорнефть»).
9.
Нефтяной терминал в Морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской
области (ЗАО «Зарубежнефть»).
10.
3-я
очередь
проекта
Разработки
Харьягинского
месторождения.
Модернизация ЦПС (Тоtаl Е & Russie).
11.
Установка
подготовки
попутного
нефтяного
газа
на
Приразломном
месторождении (ЗАО «ОбьГазПроцессинг»).
12.
Мазутный терминал в г.Новороссийске (ЗАО «Южтехмонтаж»).
2.1.2. Активно и заинтересованно участвовать в конкурсных проектах заказчиков по
выбору подрядчиков на строительство новых объектов, а также следить и участвовать в
инвестиционных проектах и программах на местах, особенно по заказам местных органов
власти.
2.2.
В области управления, экономики и финансов.
1.
Утвердить к выполнению на 2010 год следующие показатели:
4
- выручка (без НДС) (консолид.) - 4682756 тыс.руб.
- чистая прибыль (консолид.)
- 125999 тыс.руб.
- рентабельность
- 2,7%.
2.
Добиться в 2010г. выполнения по дочерним обществам принятых
обязательств по Бюджетам доходов и расходов, в частности, по выполнению плана чистой
прибыли, а именно:
ООО «Кстовская фирма ВНХМ»
17010 т.руб.
ООО «ДзержинскВНХМ»
12150труб.
ООО «Нижегородская фирма ВНХМ»
163 00 т.руб.
ООО «Автозаводская фирма ВНХМ»
18600 т.руб.
ООО «СаранскВНХМ»
7877 т.руб.
ООО «Новочебоксарская фирма ВНХМ»
10400 труб.
ООО «ВНХМ-ЭкоТех»
ООО «Нефтепроммонтаж»
ОАО «Волгонефтехиммонтаж»
3.
2346 труб.
599 труб.
40000 т.руб.
Утвердить и принять к исполнению смету непроизводственных расходов по
ОАО «Волгонефтехиммонтаж» консолидировано с дочерними фирмами на 2010 год.
2.3.
в области технической политики.
1.
Повысить производительность труда рабочих
2.
Изготавливать на производственных базах:
- 90% м/к, предназначенных для монтажа сооружений;
- 65% трубных узлов, трубопроводов эстакад и обвязки оборудования.
3.
Расширить деятельность учебного центра ОАО «ВНХМ» по программе
развития, в том числе:
- повышение квалификации монтажников, инженерно-технических работников,
инженеров по охране труда, системе качества.
2.4.
в области охраны труда, техники безопасности и экологии.
1. Повысить ответственность линейных ИТР за несоблюдение подчиненными
инструкций по ОТ (особенно монтажниками).
2. В I квартале 2010г. провести собрания с рабочими дочерних фирм по
повышению чувства ответственности и самосохранения при производстве работ на
объектах строительства.
5
3. Изучить опыт ОАО ТАНЕКО по организации работ по охране труда. Ввести
систему предупредительных карточек при строительстве объектов ООО «ЛУКОЙЛНижегоро днефтеоргсинтез».
4. Наладить работу общественных инспекторов по охране труда на объектах
«ТАНЕКО» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
5. Провести обучение по ОТ линейных ИТР через УЦ ВНХМ.
6. Продолжить сертификацию работ согласно требованиям ст.212 Трудового
Кодекса.
2.5. В области кадровой политики.
1.
Активизировать работу по безусловному выполнению мероприятий и
программ по кадровой работе на 2010 год.
2.
При реализации программы увеличения численности работающих в фирмах,
в первую очередь должен быть достигнут качественный показатель по всему спектру
квалифицированного состава и их разумное соотношение (ИТР, бригадиры, сварщики,
звеньевые, слесари-монтажники, механизаторы и т.д.).
3.
Обеспечить профессиональный рост персонала путем повышения
квалификации и переподготовки сотрудников организации.
4.
Под пристальным вниманием должен быть РЕЗЕРВ на выдвижение
работников высшего и среднего звена на предмет подготовки и ротации кадров.
5.
Продолжить Целевую подготовку специалистов в Нижегородских
Техническом и Архитектурно-Строительном Университетах, техникумах и училищах по
специальности сварочное и строительное монтажное производство.
6.
Поддерживать деловой имидж общества, сохраняя его традиции и создавая
благоприятный психологический микроклимат в коллективах.
В этих целях использовать историю предприятия: летопись, материалы музея,
организацию встреч с ветеранами, символика и т.д.
ВОПРОС № 3 - «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
6
ВОПРОС № 4 - «Утверждение распределения прибылей и убытков Общества»
РЕШИЛИ:
Направить прибыль в сумме 100005065 руб. 10 коп. на дивиденды акционерам, в том числе:
- за счет чистой прибыли, полученной в 2009 году
- 37618755 руб. 95 кон
- за счет распределенной, но неиспользованной прибыли прошлых лет - 62386309 руб. 15 коп.
ВОПРОС № 5 - «О выплате дивидендов Общества»
РЕШИЛИ:
1. Выплатить дивиденды акционерам общества в сумме 100005065 руб. 10 коп., в
том числе:
- по обыкновенным акциям
- 100005065 руб. 10 коп.
(на 1-у акцию 67 руб. 46 коп.)
- по привилегированным акциям - дивиденды не начислять.
Срок выплаты дивидендов: до конца 2010 года.
3.
Поручить Совету директоров определить на 2010 год планируемую сумму
дивидендов на акции от плановой чистой прибыли 2010 года.
ВОПРОС № 6 - «Об избрании членов Совета директоров Общества»
РЕШИЛИ:
В результате кумулятивного голосования избрать Совет директоров в следующем
составе:
1. ГАРИН Юрий Михайлович
2. ГАРИН Дмитрий Юрьевич
3. ГИЗАТУЛЛИН Марат Ингильевич
4. ДУКАРТ Александр Адамович
5. ЛАГУТИН Владимир Александрович
6. НИКИТИН Олег Николаевич
7. ПРОКОФЬЕВ Владимир Васильевич
8. СВИСТУ НОВА Валентина Васильевна
9. ЧИРКОВ Владимир Иванович