Сообщение о существенном факте и инсайдерской

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
1.3. Место нахождения эмитента
город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента
1021400967092
1.5. ИНН эмитента
1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
40046-N
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.alrosa.ru/;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заочного
голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 12 сентября 2014 года.
2.2. Дата
проведения
24 сентября 2014 года.
заочного
голосования
Наблюдательного
совета
АК «АЛРОСА» (ОАО):
2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении
которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Охрана», в совершении которой
имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг по проживанию в вахтовом поселке
Накын.
3. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении
которой имеется заинтересованность: договор строительного подряда на выполнение комплекса работ
по бурению закачных (нагнетательных) скважин на строящемся объекте «Рудник Интернациональный.
Узел обратной закачки карьерных и дренажных вод в Западный разлом. Закачные (нагнетательные)
скважины. Водовод от карьера «Новинка».
4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении
которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по бурению скважин
различного назначения, тампонаж рудного массива, разбуриванию цементного камня, освоение скважин
на руднике «Мир».
5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена», в
совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 1 к договору № 0214/П от 27.01.2014.
6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО НПП «Буревестник», в совершении
которой имеется заинтересованность: договор поставки стендов.
7. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «РН-Аэро», в совершении которой имеется
заинтересованность: договор поставки в 2014 году светлых нефтепродуктов (топливо для реактивных
двигателей марки ТС-1) в количестве 15 тонн.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор подряда на
изготовление бриллиантов и договор комиссии на их реализацию между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО
«Севералмаз».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
А.Г. Лекарев
действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013
3.2. Дата «12» сентября 2014 г.
2