"АЛРОСА" (ОАО). Решения Общих собраний акционеров

03.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Акционерная компания "АЛРОСА" (открытое акционерное общество)
ИНН 1433000147
ОГРН 1021400967092
Адрес: 678170, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина,
д. 6
Дата собрания: 28.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 09.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам
Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном
внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА»
(ОАО).
11) О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
12) О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
13) О внесении изменений в Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
14) Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете.
15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз».
16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора
страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК
«АЛРОСА» (ОАО).
17) Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет АК "АЛРОСА" (ОАО) за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах АК "АЛРОСА" (ОАО), за 2013 год.
3. Распределить чистую прибыль АК "АЛРОСА" (ОАО) за 2013 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 35 600 710 000 рублей
на выплату дивидендов 10 826 499 476 рублей
на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО) 28 300
000 рублей
прибыль, остающаяся в распоряжении АК "АЛРОСА" (ОАО) , направляемая на
финансирование инвестиционных программ АК "АЛРОСА" (ОАО), предусмотренных
сводным бюджетом на 2014 год, утвержденным протоколом заседания наблюдательного
совета Компании от 17 декабря 2013 года № 206 24 774 210 524 рублей.
4. 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивиденда в
размере 1 (один) рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную
именную акцию АК "АЛРОСА" (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года:
- дивиденды акционерам АК "АЛРОСА" (ОАО), включенным в список лиц, имеющих
право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем
перечисления со счета АК "АЛРОСА" (ОАО), а в случае использования платежного агента
- со счета такого агента почтовым или банковским переводом;
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну
акцию АК "АЛРОСА" (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК
"АЛРОСА" (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам
математического округления;
- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и
иных реквизитов повторная выплата дивидендов осуществляется после представления
реестродержателю АК "АЛРОСА" (ОАО) информации об изменении платежных и иных
реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК "АЛРОСА"
(ОАО).
3. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов: 18.07.2014.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета в течение
корпоративного периода (года) с 29.06.2013 по 28.06.2014 членам Наблюдательного
совета АК "АЛРОСА" (ОАО) - негосударственным служащим, а также не являющихся
единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного
органа АК "АЛРОСА" (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением "О
вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО)", утвержденном
годовым общим собранием акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО) 30 июня 2011 года:
1. Бородину Павлу Андреевичу в размере 2 833 333 (Два миллиона восемьсот тридцать
три тысячи триста тридцать три) рубля.
2. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести
тысяч) рублей.
3. Захарову Дмитрию Петровичу в размере 3 666 667 (Три миллиона шестьсот шестьдесят
шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
4. Кондратьевой Валентине Ильиничне в размере 1 666 667 (Один миллион шестьсот
шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
5. Кононовой Надежде Егоровне в размере 1 666 667 (Один миллион шестьсот шестьдесят
шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
6. Морозову Денису Станиславовичу 3 666 667 (Три миллиона шестьсот шестьдесят шесть
тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
7. Южанову Илье Артуровичу в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.
8. Шохину Александру Николаевичу в размере 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот
тысяч) рублей.
6. Избрать членами Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО):
1. АНДРЕЕВА Федора Борисовича;
2. БАРСУКОВА Сергея Владимировича;
3. ДУБИНИНА Сергея Константиновича;
4. ДЕМЬЯНОВА Ивана Кирилловича;
5. ЗАХАРОВА Дмитрия Петровича (в качестве независимого члена Наблюдательного
совета);
6. ИЛЛАРИОНОВА Спартак Григорьевич (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
7. КОНДРАТЬЕВУ Валентину Ильиничну;
8. КОНОНОВУ Надежду Егоровну (в качестве независимого члена Наблюдательного
совета);
9. ЛОЖЕВСКОГО Игоря Арнольдовича (в качестве независимого члена Наблюдательного
совета);
10. МЕСТНИКОВА Сергея Васильевича;
11. МОРОЗОВА Дениса Станиславовича (в качестве независимого члена
Наблюдательного совета);
12. ОСИПОВУ Нину Антониновну;
13. ФЕДОРОВА Олега Романовича;
14. ШАРОНОВА Андрея Владимировича;
15. ЮЖАНОВА Илью Артуровича.
7. Избрать членами Ревизионной комиссии АК "АЛРОСА" (ОАО):
1. БЕРЕЗКИНУ Любовь Георгиевну;
2. ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну;
3. ГЛИНОВА Андрея Владимировича;
4. КИМА Дениса Пенхваевича;
5. МИХИНУ Марину Витальевну.
8. 1. Утвердить ООО "ФБК" аудитором АК "АЛРОСА" (ОАО) по обязательному аудиту
годовой бухгалтерской отчетности АК "АЛРОСА" (ОАО) по российским стандартам
бухгалтерского учета за 2014 год.
2. Утвердить Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" аудитором
АК "АЛРОСА" (ОАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой
отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности по итогам 2014 года.
9. Внести изменения в Устав АК "АЛРОСА" (ОАО) (приложение №1).
10. Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК "АЛРОСА"
(ОАО) (приложение №2).
11. Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ОАО)
(приложение № 3).
12. Внести изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК
"АЛРОСА" (ОАО) (приложение №4).
13. Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК "АЛРОСА" (ОАО)
(приложение №4).
14. АК "АЛРОСА" (ОАО) вступить во Всемирный алмазный совет с оплатой ежегодных
членских взносов.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - приобретение
АК "АЛРОСА" (ОАО) акций ОАО "Севералмаз" дополнительного выпуска - на
следующих условиях:
1) Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций ОАО "Севералмаз":
- акции обыкновенные именные бездокументарные.
2) Номинальная стоимость каждой акции ОАО "Севералмаз" дополнительного выпуска:
- 1 (Один) рубль.
3) Количество приобретаемых АК "АЛРОСА" (ОАО) акций ОАО "Севералмаз"
дополнительного выпуска:
- до 12 121 212 121 (Двенадцать миллиардов сто двадцать один миллион двести
двенадцать тысяч сто двадцать одна) шт.
4) Способ приобретения АК "АЛРОСА" (ОАО) акций ОАО "Севералмаз"
дополнительного выпуска:
- использование преимущественного права приобретения акций дополнительного
выпуска.
5) Цена акций ОАО "Севералмаз" дополнительного выпуска:
- до 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) руб. (по цене 1 (Один) рубль 32 (Тридцать
две) копейки за одну акцию).
6) Форма оплаты акций ОАО "Севералмаз" дополнительного выпуска: - оплата акций
производится денежными средствами в рублях РФ.
16. Решение не принято.
17. Одобрить между АК "АЛРОСА" (ОАО) и ОАО Банк ВТБ заключение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления АК "АЛРОСА" (ОАО) обычной хозяйственной
деятельности на общую сумму до 3 млрд. долларов США (включительно или ее
эквивалента) за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания
акционеров на следующих существенных условиях:
1. Кредитование:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 1 млрд долларов США. Кредит может быть использован в течение одного дня,
единовременно;
Ставка:
Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях:
рыночные, определенные по итогам конкурентного отбора на основании действующих
внутренних документов АК "АЛРОСА" (ОАО), но не более
- фиксированной - 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
- плавающей - ставка MosPrime Rate определенной в Заявлении срочностью, увеличенная
на 6.5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.
Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США/ЕВРО:
рыночные, определенные по итогам конкурентного отбора на основании действующих
внутренних документов АК "АЛРОСА" (ОАО), но не более
- фиксированной - 10 (Десять) процентов годовых;
- плавающей - ставка LIBOR/ EURIBOR определенной в Заявлении срочностью,
увеличенная на 7 (Семь) процентов годовых.
2. Документарные операции и операции торгового финансирования:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 140 млн долларов США, банковская гарантия и аккредитив могут быть
выданы/открыты в течение одного дня;
3. Депозиты:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 500 млн долларов США может быть размещен в течение одного дня;
Ставка: соответствующая рыночной конъюнктуре на момент размещения.
4. Конверсионные операции:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 1 млрд долларов США. Операция может быть проведена в течение одного дня.
5. Производные операции:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 1 млрд долларов США. Сделка может быть проведена в течение одного дня.