КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА • Балашов, Д. М. Криминалистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению юридического профиля/Д.М. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. 2 е изд. – М.: Инфра. – М, 2010. • Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова, В.В. Агафонова.- М.: ДГСК МВД России, 2011 -512с. • Исаева, Л.М. Теория и практика составления психолого- криминалистического портрета : монография / Л.М. Исаева, В.В. Нестерова, О.И. Прокофьев. - М. : ВНИИ МВД России, 2010. - 148 с. • Цветков, Н.Ф. Сущность методологических и методических криминалистического отождествления личности человека по признакам ности / Н.Ф. Цветков // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 4. - С. 36-41. • Чулахов, В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека: [монография] / В.Н. Чулахов; под ред. проф. Е.Р. Россинской. - М.: Юрлитинформ, 2007. • Чулахов, В. Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека : [монография] / В.Н. Чулахов ; под ред. проф. Е.Р. Россинской. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 288 с. основ внеш- ПЛАН 1. Понятие, структура и виды криминалистических версий. 2. Порядок построения и проверки криминалистических версий. 3. Планирование расследования преступлений. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ВЕРСИИ Криминалистическая версия – предположение, относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающие на наличие и объясняющие происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание, служащее целям установления истины Реально возможна и принципиально проверяема Признаки версии Обоснована установленными фактами Относиться к преступлению КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ По объему объясняемых фактов По времени построения По степени определенности Общие Частные Первоначальные Последующие Типичные Специфические Оперативно-розыскные По субъекту выдвижения Следственные Судебные Экспертные По степени вероятности Наиболее вероятные Маловероятные 2. Выделить фактические основания всех возможных версий Порядок построения версий 2. Выдвинуть вероятные в данной следственной ситуации версии 3. Установить степень фактической обоснованости принятых версий 4. Определить программу проверки принятых версий Проверка криминалистических версий - это деятельность лица осуществляющего расследование, направленная на установ ление фактических обстоятельств, подтверждающих или опрове ргающих предположение, составляющее содержание версии Процесс проверки криминалистической версии Версия Логические следствия Логические следствия План проверки версии Практическая реализация Следственные действия, ОРМ Результат проверки версии: подтверждение или опровержение ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОВЕРКЕ ВЕРСИЙ: а) Каждая версия и вся их совокупность должны проверяться таким образом, чтобы в результате расследования были установлены все значимые обстоятельства, характеризующие состав преступления. Версии проверяются с использованием всех предусмотренных законом возможностей, однако юридически значимые выводы по результатам проверки версий могут быть сформулированы только на основе фактических данных, полученных процессуальным путем. Две и более версии, построенные для выяснения одного вопроса или в) исследования какого-либо обстоятельства (установление виновного), считаются проверенными, если полностью исключаются иные версии, кроме одной из них, подтвержденной системой доказательств. б) г) Нельзя опровергать версии только логическим путем (если одна версия подтверждена, то другие версии, построенные по тому же обстоятельству, можно считать опровергнутыми). Опровержение версии во всех случаях – это результат их проверки на основе фактических данных, зафиксированных в предусмотренной законом уголовно-процессуальной форме. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОВЕРКЕ ВЕРСИЙ: е) Поскольку между общими и частными версиями по одному делу существует тесная взаимосвязь, проверка каждой из них обязывает учитывать результаты проверки других версий и всей их совокупности. ж) Необходимо учитывать, что одно и то же доказательство или их система могут опровергать или подтверждать несколько версий, часто взаимоисключающих друг друга (например, доказательства, опровергающие алиби обвиняемого, могут служить одним из оснований, подтверждающих версию об участии обвиняемого в совершении преступления). з) Оперативность расследования и его полнота достигается при параллельной проверке версий, что обеспечивается рациональной организацией всей работы по делу посредством планирования всего расследования, его этапов и отдельных следственных действий. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ Планирование расследования - это мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению обстоятельств преступления, изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил. конкретность индивидуальность динамичность реальность СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮТ: • анализ имеющейся информации; • определение конкретных задач расследования по делу; • определение предполагаемых способов решения поставленных задач; • составление письменного плана и иной вспомогательной документации по планированию расследования; • контроль исполнения и корректировка плана расследования. Виды планирования: По способу фиксации Мысленное Письменное По объему планируемой деятельности Планирование расследования по группе уголовных дел Планирование проведения отдельного следственного действия Планирование расследованния по одному уголовому делу ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ определение круга вопросов, которые должны быть выяснены выполнением планируемого следственного действия, и очередности их выполнения; определение необходимых подготовительных действий; решение вопроса о том, какие технические средства понадобятся для производства следственного действия и фиксации его результатов; определение места и времени производства следственного действия; определение круга участников следственного действия, в том числе специалистов для консультации и помощи при подготовке и производстве следственного действия; распределение обязанностей всех участников, их инструктаж и организацию контроля исполнения; выбор наиболее эффективных тактических приемов; определение, как целесообразнее сочетать планируемое следственное действие с оперативно-розыскными мероприятиями или другими следственными действиями. ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ План расследования по уголовному делу № возбужденному по факту Версии по делу Обстоятельства, Следственные действия и иные подлежащие установлению мероприятия, которые необходимо произвести Сроки проведения Исполни Прим. тели План, составленный по следственным версиям Следственные и Следственные иные действия, Сроки Исполнители Примечания версии намечаемые для исполнения проверки версий План, составляемый по эпизодам Обстоятельства Содержание и вопросы, подлежащие эпизода выяснению и исследованию Намечаемые Сроки следственные исполнения Исполнители и иные действия План, составляемый по вопросам Вопросы, Следственные и подлежащие иные действия выяснению Исполнители Сроки исполнения Примечания СХЕМА-ШАХМАТКА ПО МНОГОЭПИЗОДНОМУ ДЕЛУ Эпизоды Грабеж Потерп. Вымогательство Кража Воробьев Каймачников Григорьев + + + + - + + Петров Хачатурян Селиверстов + + + + + - Колесников + - + Воронов Родионов + + - + + ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЭПИЗОДНЫХ ДЕЛ При расследовании многоэпизодных дел группой следователей составление плана расследования распадается на два этапа по своей структуре: 1) составление общего плана расследования, который разрабатывает руководитель группы, но при участии всех членов следственно-оперативной группы; 2) составление индивидуальных планов работы каждого следователя и оперативного работника. По групповым и многоэпизодным уголовным делам наряду с общим и индивидуальным планами расследования используются вспомогательная документация. В их числе: - схема структуры преступной группы (организации, сообщества); - схема преступных связей соучастников; схемы документооборота, структуры предприятия (организации), технологического процесса производства; карточки на обвиняемых с указанием инкриминируемых каждому эпизодов преступления, наличия доказательств и др.
