в дочерних обществах - Управляющая компания Интурист Отель

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО ВАО «Интурист»
Протокол № 9 от «25» июня 2008 года
Председатель Совета директоров
_________________/ Копьёв В.В./
Положение о представителях
Открытого акционерного общества
Внешнеэкономического акционерного общества по
туризму и инвестициям «Интурист»
в дочерних обществах
г. Москва
2008 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Общие положения
3
Порядок выдвижения кандидатов для избрания в органы
управления и контроля дочернего общества
5
Требования к представителям в органах управления и
контроля дочернего общества
6
Вопросы органов управления дочернего общества,
голосование по которым осуществляется по
согласованию с Президентом ОАО ВАО «Интурист»
10
Выработка позиции по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях органов управления дочерних обществ
11
Вознаграждение представителей
13
Ответственность представителей
13
Действие Положения. Порядок внесения изменений
и дополнений в Положение
14
2
1. Общие положения.
1.1. Настоящее
Положение
«О представителях Открытого акционерного
общества
Внешнеэкономического акционерного общества по туризму и инвестициям «Интурист» в дочерних
обществах» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Открытого акционерного общества Внешнеэкономического акционерного
общества по туризму и инвестициям «Интурист» (далее – ВАО «Интурист»), а также иными
внутренними документами ВАО «Интурист».
1.2. Общество признается дочерним обществом ВАО «Интурист» в силу преобладающего
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором.
1.3. Дочерние общества ВАО «Интурист» (далее – «Дочерние общества») являются
самостоятельными юридическими лицами. ВАО «Интурист» не вправе давать Дочернему обществу
как юридическому лицу и субъекту правоотношений обязательные для исполнения указания.
1.4. ВАО «Интурист» участвует в управлении и контроле за деятельностью Дочерних
обществ через своих представителей в органах управления и контроля Дочерних обществ.
Представители ВАО «Интурист» в Дочерних обществах, в уставных капиталах которых ВАО
«Интурист» имеет преобладающее участие, либо в соответствии с заключенным между ними
договором, обеспечивают принятие решений, выработанных органами управления
ВАО
«Интурист». Представители ВАО «Интурист» в обществах с меньшей долей участия представляют
и отстаивают интересы ВАО «Интурист», а также принимают все возможные усилия для того,
чтобы решения были приняты.
1.5. Представителями ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочерних обществ в
целях настоящего Положения признаются:
1.5.1. Лица, избранные в органы управления и контроля Дочерних обществ по предложению
ВАО
«Интурист»
(в
Советы
директоров,
Наблюдательные
Советы,
в
коллегиальный
исполнительный орган, на должность Единоличного исполнительного органа, в Ревизионную
комиссию, на должность Ревизора Дочерних обществ.
1.5.2. Лица, представляющие интересы ВАО «Интурист» по доверенности, на Общих
собраниях акционеров (участников) Дочерних обществ.
1.6. Участие ВАО «Интурист» в управлении и контроле за деятельностью Дочерних обществ
преследует следующие цели:
1.6.1. Повышение прибыльности, капитализации, рентабельности Дочерних обществ;
1.6.2. Увеличение доли Дочерних обществ на рынке аналогичных услуг;
1.6.3. Повышение качества продукции, работ и услуг, производимых Дочерними обществами,
контроль за качеством продукции, работ и услуг;
1.6.4. Повышение эффективности работы органов управления Дочерних обществ;
3
1.6.5. Осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Дочерних
обществ;
1.6.6. Координация финансовой и производственно-хозяйственной деятельности ВАО
«Интурист» и Дочерних обществ;
1.6.7. Разработка и внедрение организационно-управленческих, экономических и правовых
механизмов взаимодействия ВАО «Интурист» с Дочерними обществами, обеспечивающих баланс
интересов ВАО «Интурист» Дочерних обществ, акционеров ВАО «Интурист»
и акционеров
(участников) Дочерних обществ;
1.6.8.
Внедрение
принципов
производственно-хозяйственной,
финансовой,
административной, кадровой политики, корпоративного управления, корпоративной этики ВАО
«Интурист» в Дочерних обществах с учетом особенностей и положительного опыта Дочерних
обществ;
1.6.9. Контроль за строгим соблюдением Дочерними обществами требований действующего
законодательства, учредительных документов Дочерних обществ, внутренних документов
Дочерних обществ, прав и законных интересов акционеров (участников) Дочерних обществ;
1.6.10. Контроль за формированием закупочных цен на сырье, материалы, оборудование,
соблюдением учетной политики Дочерних обществ, использованием средств и прибыли Дочерних
обществ, расходованием фондов Дочерних обществ (включая фонды оплаты труда и другие),
исполнением утвержденных бюджетов, инвестиционных планов, смет общехозяйственных
расходов, соблюдением кассовой дисциплины, норм расходов сырья, запасов и вспомогательных
материалов, контроль за использованием основных производственных средств, организацией
договорно-правовой и претензионно-исковой работы.
1.7. Представители ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочерних обществ в
своей деятельности должны преследовать цели, перечисленные в пункте 1.6. настоящего
Положения.
1.8. Действие настоящего Положения не распространяется на Дочерние общества, в которых
отсутствуют Советы директоров, Наблюдательные Советы, коллегиальный исполнительный орган.
1.9. Регулирование деятельности представителей ВАО «Интурист», включая порядок
выдвижения и избрания представителей в органы управления и контроля, в Дочерних обществах,
созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, осуществляется в
соответствии с нормами законодательства страны, в которой зарегистрировано и/или осуществляет
деятельность Дочернее общество, и нормами настоящего Положения, в части не противоречащей
применимому законодательству.
4
2. Порядок выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля
дочернего общества.
2.1 Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Дочернего общества
регулируется применимым законодательством, учредительными документами Дочернего общества,
а также иными внутренними документами Дочернего общества.
2.2. Решение о количественном и персональном составе кандидатур, выдвигаемых для
избрания в органы управления и контроля Дочернего общества принимается Советом директоров
ВАО «Интурист»
в соответствии с применимым законодательством и учредительными
документами Дочернего общества. Подготовку предложений по кандидатурам представителей
ВАО
«Интурист»
в
органы
управления
и
контроля
Дочерних
обществ
осуществляет
Имущественный комплекс ВАО «Интурист».
2.3. Обязательным условием выдвижения кандидата для избрания в органы управления и
контроля Дочернего общества является наличие письменного согласия соответствующего
кандидата на избрание в соответствующий орган Дочернего общества.
2.4. ВАО «Интурист»
рассматривает и оценивает возможность привлечения к работе в
Советах директоров (Наблюдательных Советах) Дочерних обществ независимых директоров.
Представитель
ВАО
«Интурист»,
избранный
Председателем
Совета
директоров
(Наблюдательного Совета) Дочернего общества:

обеспечивает выполнение процедур выработки позиции ВАО «Интурист» по
голосованию на заседаниях Совета директоров (Наблюдательного Совета) Дочернего
общества;

обеспечивает координацию и согласование действий с иными представителями ВАО
«Интурист» в Совете директоров (Наблюдательном Совете) Дочернего общества,
включая позицию по голосованию.
2.5. Представители ВАО «Интурист», выдвигаемые для избрания в органы управления и
контроля Дочерних обществ, обязаны в письменном виде подтверждать свое согласие соблюдать
требования настоящего Положения.
3. Требования к представителям в органах управления и контроля дочернего общества.
3.1. ВАО «Интурист» стремится к обеспечению высокопрофессионального состава органов
управления и контроля Дочерних обществ. В этих целях при подготовке предложений по
кандидатурам, предлагаемым для избрания в органы управления и контроля, следует учитывать:
3.1.1. Знание кандидатом предмета деятельности Дочернего общества;
3.1.2. Знание кандидатом специфики рынка региона, где создано и/или осуществляет
деятельность Дочернее общество;
3.1.3. Знания и навыки кандидата в области финансов, финансового анализа и бухгалтерского
учета;
5
3.1.4. Специальные знания и навыки кандидата, способствующие реализации наиболее
значительных проектов Дочернего общества (инвестиционных, организационных, кадровых,
финансовых, производственных и других);
3.1.5. Знания кандидата специфики рынков сбыта, основных клиентов и поставщиков
Дочернего общества;
3.1.6. Знания и навыки кандидата в области корпоративного управления и корпоративного
права;
3.1.7. Личные характеристики кандидата, которые могут способствовать (или препятствовать)
достижению целей, указанных в п. 1.6 настоящего Положения.
3.2. Представитель ВАО «Интурист» на Общих собраниях акционеров (участников)
Дочернего общества обязан:
3.2.1. Действовать в строгом соответствии с полномочиями, предоставленными ему
доверенностью ВАО «Интурист» и голосовать в соответствии с решениями, принятыми Советом
директоров ВАО «Интурист» или Президентом ВАО «Интурист». Вариант голосования
представителя на общем собрании акционеров (участников) Дочернего общества может быть
закреплен в доверенности на участие в общем собрании акционеров (участником), которая
подписывается Президентом ВАО «Интурист». Юридический Департамент ВАО «Интурист» ведет
учет выданных доверенностей.
3.2.2. Если доверенность, выданная представителю ВАО «Интурист», не содержит указаний о
порядке голосования по некоторым или всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
(участников) Дочернего общества, представитель вправе самостоятельно принять решение о
способе голосования по вопросу повестки дня Общего собрания в соответствии с целями,
указанными в п. 1.6 настоящего Положения.
3.2.3. Подробно ознакомиться с документами и информацией, предоставляемой Дочерним
обществом акционерам (участникам) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
(участников), затребовать и получить копии указанных документов, принять участие в определении
позиции ВАО «Интурист» по рассматриваемым вопросам, голосовать в соответствии с
выработанной позицией.
3.2.4. По требованию Президента ВАО «Интурист», иных сотрудников ВАО «Интурист», в
пределах их полномочий, членов Совета директоров ВАО «Интурист» предоставлять информацию
о принятых решениях и повестке дня Общих собраний акционеров (участников) Дочернего
общества, а также представлять по требованию указанных лиц материалов, предоставляемых
акционерам (участникам) при подготовке к Общему собранию акционеров (участников), если
предоставление такой информации и/или материалов не запрещено требованиями законодательства
и/или внутренних документов Дочернего общества.
3.3. Представитель ВАО «Интурист» в Совете директоров (наблюдательном совете) и/или
коллегиальном исполнительном органе Дочернего общества обязан:
6
3.3.1. Получать и анализировать информацию о деятельности Дочернего общества, как перед
заседаниями органа управления Дочернего общества, в который он избран, так и в промежутках
между заседаниями;
3.3.2. Принимать активное участие в работе органов управления Дочернего общества, в
которые он избран;
3.3.3. Заблаговременно информировать ВАО «Интурист»
и Дочернее общество о
возникновении ситуации, не позволяющей ему принять участие в заседании органа управления
Дочернего общества, в который он избран;
3.3.4. Обеспечивать своевременное предоставление в Имущественный комплекс ВАО
«Интурист» повестки дня предстоящего заседания органа управления Дочернего общества,
документов и информации по вопросам повестки дня, а также копий протоколов заседаний органов
управления Дочернего общества;
3.3.5. По требованию Президента ВАО «Интурист», иных сотрудников ВАО «Интурист» в
пределах их компетенции, членов Совета директоров ВАО «Интурист» представлять информацию
о работе органа управления Дочернего общества, в который он избран, принятых решениях и
повестке дня заседаний, а также представлять по требованию указанных лиц копии протоколов
заседаний органа управления Дочернего общества и других материалов работы соответствующего
органа управления, если предоставление такой информации и/или материалов не запрещено
требованиями законодательства и/или внутренних документов Дочернего общества;
3.3.6. Участвовать в выработке позиции ВАО «Интурист» по вопросам, рассматриваемым
органом управления Дочернего общества, обосновывать выработанную позицию на заседаниях
органа управления Дочернего общества и голосовать по вопросам повестки дня заседания в
соответствии с выработанной позицией;
3.3.7. Осуществлять контроль за исполнением принятых органом управления Дочернего
общества решений;
3.3.8. По поручению Президента ВАО «Интурист» инициировать рассмотрение отдельных
вопросов на заседаниях органа управления Дочернего общества;
3.3.9. Обеспечивать строгое соблюдение в деятельности Дочернего общества норм и
требований законодательства, учредительных документов Дочернего общества, а также иных
внутренних документов Дочернего общества, прав и законных интересов акционеров (участников)
Дочернего общества.
3.4. Представитель ВАО «Интурист» на должности Единоличного исполнительного органа
Дочернего общества обязан:
3.4.1. Осуществлять текущее руководство деятельностью Дочернего общества исходя из
целей, указанных в п. 1.6 настоящего Положения;
3.4.2. В своей деятельности строго соблюдать требования действующего законодательства,
учредительных документов Дочернего общества, иных внутренних документов Дочернего
общества и настоящего Положения;
7
3.4.3. Предоставлять по требованию Президента ВАО «Интурист», иных сотрудников ВАО
«Интурист» в пределах их полномочий, членов Совета директоров ВАО «Интурист»
любую
информацию и материалы, касающиеся деятельности Дочернего общества, если предоставление
такой информации и/или материалов не запрещено требованиями законодательства и/или
внутренних документов Дочернего общества.
3.5. Ревизор Дочернего общества, а также члены Ревизионной комиссии Дочернего общества,
избранные по представлению ВАО «Интурист», помимо обязанностей, предусмотренных п. 3.3.
настоящего Положения, обязаны:
3.5.1.
Принимать
участие
во
всех
проверках
(ревизиях)
финансово-хозяйственной
деятельности Дочернего общества по итогам деятельности Дочернего общества за год, а также во
всякое время по инициативе лиц, имеющих право требовать проведения проверок (ревизий)
финансово-хозяйственной деятельности Дочернего общества, в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Дочернего общества;
3.5.2. Незамедлительно сообщать ВАО «Интурист» и Дочернему обществу обо всех
обнаруженных в ходе проведения проверок (ревизий) нарушениях;
3.5.3. Незамедлительно сообщать ВАО «Интурист» и Дочернему обществу обо всех
обнаруженных в ходе проведения проверок (ревизий) фактах, угрожающих интересам Дочернего
общества, его финансово-экономической стабильности и деловой репутации.
3.6. Представители ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочернего общества
должны действовать в интересах Дочернего общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Дочернего общества добросовестно и разумно.
3.7. В случае если выполнение указаний ВАО «Интурист», по мнению представителя, может
привести к несостоятельности (банкротству) Дочернего общества либо иным негативным
последствиям для Дочернего общества, представитель обязан незамедлительно проинформировать
об этом Президента ВАО «Интурист» и действовать в соответствии с его дальнейшими указаниями.
3.8. Представитель ВАО «Интурист» обязан строго соблюдать режим доступа, оборота и
использования конфиденциальной и инсайдерской информации Дочернего общества.
3.9. Представитель ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочерних организаций
обеспечивает
соблюдение
конфиденциальности
ставшей
ему
известной
информации
о
деятельности ВАО «Интурист» и Дочерних обществ. Представитель не вправе использовать
конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Дочернего общества в своих
корыстных интересах и интересах третьих лиц.
3.10. Представитель ВАО «Интурист» в Дочернем обществе обязан способствовать
своевременному и полному раскрытию информации о деятельности Дочернего общества в
соответствии с законодательством.
8
3.11. Представители
ВАО «Интурист» в Дочернем обществе должны воздерживаться от
совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и
интересов Дочернего общества и/или ВАО «Интурист», а в случае возникновения такого
конфликта, они обязаны незамедлительно поставить об этом в известность Президента ВАО
«Интурист» и Совет директоров (Наблюдательный Совет) Дочернего общества.
3.12. Представитель ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочернего общества
вправе воздержаться от голосования по вопросу повестки дня заседания (собрания) в случае, если
считает, что выполнение указаний ВАО «Интурист» о способе голосования:

противоречит законодательству;

может повлечь существенные негативные последствия для Дочернего общества.
В этом случае представитель ВАО «Интурист» обязан письменно обратиться к Президенту
ВАО «Интурист» с мотивированным изложением своей позиции не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения соответствующего заседания (собрания)..
4. Вопросы органов управления дочернего общества, голосование по которым
осуществляется представителем по согласованию с Президентом ВАО «Интурист».
4.1. Представитель ВАО «Интурист»
в органах управления Дочернего общества обязан
предварительно согласовывать с Президентом ВАО «Интурист» способы голосования по
следующим вопросам, относящимся к компетенции органов управления Дочернего общества:
4.1.1. Внесение изменений и дополнений в учредительные документы Дочернего общества;
утверждение учредительных документов Дочернего общества в новой редакции;
4.1.2. Реорганизация Дочернего общества;
4.1.3. Ликвидация Дочернего общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.1.4. Определение количественного состава Совета директоров (Наблюдательного Совета)
Дочернего общества; избрание его членов; досрочное прекращение их полномочий;
4.1.5. Избрание Ревизора (Ревизионной комиссии) Дочернего общества;
4.1.6. Изменение размера уставного капитала Дочернего общества;
4.1.7. Образование исполнительных органов Дочернего общества, досрочное прекращение их
полномочий; утверждение условий договоров, заключаемых с ними;
4.1.8. Выплата (объявление) дивидендов и рекомендации по размеру дивиденда;
4.1.9. Дробление и консолидация акций;
4.1.10. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
4.1.11. Одобрение сделок Дочернего общества, одобрение которых относится к компетенции
органов управления Общества в соответствии с применимым законодательством и учредительными
документами Дочернего общества;
4.1.12. Утверждение стратегии развития Дочернего общества и определение приоритетных
направлений деятельности Дочернего общества;
9
4.1.13. Утверждение финансово-экономического плана и бюджета Дочернего общества;
4.1.14. Утверждение организационной структуры Дочернего общества;
4.1.15. Утверждение системы мотивации и опционных программ Дочернего общества;
4.1.16. Принятие решений об участии / прекращении участия Дочернего общества в иных
хозяйственных обществах, а также изменении долей участия;
4.1.17. Утверждение внутренних документов (Положений) Дочернего общества / внесение
изменений и дополнений в действующие внутренние документы (Положения) Дочернего общества;
4.1.18. Передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей
организации или управляющему, досрочное прекращение полномочий управляющей организации
или управляющего;
4.1.19. Избрание Председателя Совета директоров Дочернего общества.
4.2. По вопросам, относящимся к компетенции органов управления Дочернего общества, не
перечисленным в п. 4.1 настоящего Положения, представитель вправе принимать решение о
способе голосования самостоятельно, если иное не указано в его доверенности или распоряжениях
Президента ВАО «Интурист».
5. Выработка позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях органов управления
дочерних обществ.
5.1. Представители ВАО «Интурист» в органах управления Дочерних обществ обеспечивают
реализацию выработанной ВАО «Интурист» стратегии развития соответствующего бизнес
направления, закрепляемой решениями Совета директоров ВАО «Интурист» и/или органами
управления Дочерних организаций.
5.2. В случае принятия Советом директоров ВАО «Интурист» решений, содержащих
рекомендации в отношении одного, нескольких или всех бизнес направлений, а также отдельных
компаний, представители ВАО «Интурист» в органах управления Дочерних обществ обеспечивают
рассмотрение вопросов и принятие решений во исполнение таких рекомендаций на заседаниях
органов управления Дочерних обществ.
5.3. В случае если повестка дня заседания органа управления Дочернего общества
предусматривает рассмотрение одного из вопросов, указанных в п. 4.1 настоящего Положения,
представитель ВАО «Интурист» в органе управления Дочернего общества:

предоставляет (обеспечивает предоставление) информацию о предстоящем заседании
органа управления Дочернего общества, повестке дня такого заседания, а также
материалов по вышеуказанным вопросам повестки дня (включая проекты решений,
проекты утверждаемых документов, пояснительные записки, презентации и прочее) в
Имущественный комплекс ВАО «Интурист» в сроки, установленные регламентом
работы соответствующего органа Дочернего общества, но не позднее, чем за 7 дней
до даты проведения заседания;

при необходимости подготавливает собственное письменное мнение по порядку
голосования по соответствующему вопросу.
10
Имущественный комплекс ВАО «Интурист»:

организует экспертизу предложенных проектов решений соответствующими
профильными комплексами ВАО «Интурист», которые, в свою очередь, могут
привлекать подразделения компаний бизнес направлений;

при необходимости подготавливает заключения по предложенным проектам
решений, в т.ч. с учетом заключений профильных комплексов ВАО «Интурист»; а
также выдает письменное заключение по вопросам 4.1.1 и 4.1.17 настоящего
Положения, которым руководствуется при голосовании представитель ВАО
«Интурист» в органах управления Дочерних организаций.
На основании заключения Имущественного комплекса ВАО «Интурист» Президент ВАО
«Интурист» вправе выдать представителю письменную директиву по вопросам голосования на
заседании органа управления Дочернего общества.
5.4. В случае если повестка дня заседания органа управления Дочерних обществ,
предусматривает рассмотрение следующих вопросов, указанных в п. 4.1 настоящего Положения:
4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17 и 4.1.19, Председатель Совета
директоров (Наблюдательного Совета) Дочернего общества или иной представитель ВАО
«Интурист» в органе управления Дочернего общества (далее – «ответственные представители»),
обязаны созвать рабочее совещание у Президента ВАО «Интурист» в срок, не позднее двух дней до
даты проведения заседания соответствующего органа управления Дочернего общества. Перечень
Дочерних обществ и ответственные представители утверждаются приказом Президента ВАО
«Интурист».
Рабочее совещание проводится в очной или иных формах по усмотрению Президента ВАО
«Интурист» с участием руководителей комплексов ВАО «Интурист» и соответствующих
ответственных представителей. По итогам рабочего совещания, проведенного в очной форме, по
инициативе Президента ВАО «Интурист» может быть составлен протокол.
Ответственные представители обязаны:

обеспечить осуществление голосования лицами, избранными в органы управления
Дочерних обществ, из числа кандидатов, выдвинутых ВАО «Интурист», на заседаниях
органов управления Дочерних обществ, утвержденных приказом Президента ВАО
«Интурист», в интересах соответствующих Дочерних обществ на основании принятых
на рабочих совещаниях решений и применимого законодательства;

по итогам проведенных заседаний органов управления по рассмотрению вопросов, по
которым на рабочем совещании была выработана позиция ВАО «Интурист», готовить
краткий отчет об итогах заседания, результатах голосования и принятых решениях.
Служебная записка должна направляться Президенту ВАО «Интурист» не позднее
двух дней с даты проведения заседания органа управления.
5.5. ВАО «Интурист» вправе поручить представителю инициировать проведение заседания
органа управления Дочернего общества или включение дополнительного вопроса в
повестку дня планового заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) для
11
принятия этим органом управления решения по любому вопросу, отнесенному к
компетенции этого органа.
6. Вознаграждение представителей.
6.1. Представители ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочернего общества
не вправе получать от ВАО «Интурист», Дочернего общества и третьих лиц вознаграждения за
принятие решений и голосование по вопросам повестки дня заседаний (собраний) коллегиальных
органов управления и контроля Дочернего общества, а также за совершение иных действий,
связанных с деятельностью Дочернего общества, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, учредительными и иными внутренними документами Дочернего общества,
решениями органов управления и контроля ВАО «Интурист».
6.2. Представители ВАО «Интурист» в органах управления и контроля Дочернего общества
могут получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей в размерах, порядке и сроки,
устанавливаемые учредительными документами Дочернего общества, иными внутренними
документами Дочернего общества, а также решениями компетентных органов Дочернего общества
и ВАО «Интурист».
6.3. Представитель ВАО «Интурист» на должности Единоличного исполнительного органа
Дочернего общества получает вознаграждение за выполнение своих должностных обязанностей в
размере, порядке и сроки, предусмотренные договором, заключаемым с Дочерним обществом.
7. Ответственность представителей.
7.1. Представители ВАО «Интурист» в Советах директоров (Наблюдательных Советах),
коллегиальных исполнительных органах Дочернего общества, на должности Единоличного
исполнительного органа Дочернего общества несут ответственность за убытки, причиненные
Дочернему обществу их действиями в соответствии с применимым законодательством.
7.2. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Дочернее общество и его
акционеры (участники) могут обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
Дочернему обществу, представителем ВАО «Интурист» в Советах директоров (Наблюдательных
Советах),
коллегиальных
исполнительных
органах
Дочернего
общества,
на
должности
Единоличного исполнительного органа Дочернего общества.
7.3. В случае вступления в силу решения суда о возмещении убытков, возникших в результате
исполнения решений органов управления Дочернего общества, при принятии которых
представитель голосовал в соответствии с указаниями ВАО «Интурист», ВАО «Интурист»
компенсирует представителю ВАО «Интурист» расходы на возмещение убытков в том случае,
если в соответствии с п. 3.7 настоящего Положения представитель предупреждал ВАО «Интурист»
о возможных негативных последствиях, и указания ВАО «Интурист» не были изменены после
такого предупреждения.
12
8. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению
Совета директоров ВАО «Интурист».
Совет директоров ВАО «Интурист» может прекратить действие настоящего Положения и
принять
новое
Положение
«О
представителях
Открытого
акционерного
общества
Внешнеэкономического акционерного общества по туризму и инвестициям «Интурист» в дочерних
обществах».
8.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения применяются нормы законодательства Российской Федерации.
13