Compliance , Transparency: the new way Bank account opening

реклама
Соответствие, Прозрачность: Новый Способ
Открытия банковских счетов
The world is changing
Мир меняется
•
•
•
•
Прозрачность
Соответствие
Комплексная юридическая оценка
G8 и G20 саммит: Для борьбы с уклонением от
уплаты налогов
• Банки не будут
выступать в качестве
налогового
инспектора, но они должны
проверить, что деньги являются законными и
не
уклонены
от уплаты налогов
Banks
Банки
• Частные Банки
• Коммерческие Банки
• Смешанные Банки
Due Diligence and
Compliance
Соответствие и Комплексная юридическая оценка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Необходимость знать последнее физическое лицо в конце структурной
лестницы, и между всеми компаниями
Для Бенефициаров , директоров всех компаний в структуре нам
понадобится следующее:
Заграничный паспорт и паспортный контроль
Подтверждение адреса
Рекомендательное письмо из банка
Резюме
Справка об источнике доходов
Основные сведения и проф. информация , сайты и т.д.
Оригинальные с Апостилем или заверенные копии сертификатов
компаний
Подробный вид деятельности
Веб-сайты
Ожидаемый оборот, страны, поставщики, клиенты
Для некоторых банков, количество сделок, и объемов и т.д.
Match the needs of the clients with the bank requirements
Соответствие потребностей клиентов с банковскими
требованиями
• Вопросы для обсуждения:
• Коммерческие или частные банки
• Размер клиента
• Вид деятельности
Спасибо!!
Скачать